舉辦“李鬼”招商會，騙取51名被害人222萬元

東方網12月15日消息：一場官方的“招商會”，一紙無法兌現的“致富協議”——當商戶們滿懷憧憬簽下合約，卻不知已踏入一個精心編織的騙局。近日，上海市寶山區檢察院對一起假冒快手、騙取商戶高額“代理保證金”的詐騙案提起公訴。

2024年，倪某與沈某共謀，在明知“快手本地生活”項目不允許發展二級代理商的情況下，仍謊稱自己為快手合作方，以共同拓展市場為名，誘騙商戶加盟，騙取被害人交付保證金，并約定分成。通過公司客服拉攏商戶，引誘其參加全國各地的線下招募會后，以快手服務商名義發展二級代理商，讓主持人通過PPT講解、發放宣傳資料等方式，大力鼓吹入駐“快手本地生活”的種種好處——承諾提供推廣支持、技術維護與售后服務，并拋出極具誘惑力的回報方案：商戶交納保證金成為代理后，不僅能獲得入駐獎勵，還可從發展的商家流水抽取傭金，甚至在成功拓展80家商戶后全額返還保證金，制造出“名額緊缺、先到先得”的緊張氛圍?？紤]到加入快手可以擴大自己商鋪的影響力，有的客戶聽完之后十分心動，直接現場簽約并繳納保證金，簽訂合作協議。簽約成功后，他們將客戶拉入專屬售后微信群。倪某負責后期技術支持，即尋找第三方搭建網絡平臺，由其公司員工手動錄入數據，讓被害人查看流水明細，繼續騙取被害人信任。

被害人紀小姐回憶到：“和我簽約的人把公司的運營資質、營業執照和過往業績證明發給了我，我就相信了。”直到2024年10月，紀小姐發現合同上的條款和開會時說的不一致，在她招募商家入駐后，后臺數據沒有及時更新，官方承諾的返利和傭金也都是通過微信轉賬的方式發給她的，紀小姐覺得自己可能被騙，便聯系了快手官方客服，得知快手并沒有與倪某所在的公司合作，遂報警。經審查，本案51名被害人共計被騙取人民幣222萬元。

案件移送至寶山區檢察院審查起訴后，面對部分犯罪嫌疑人“只是商業糾紛”“合同有約定，不屬于詐騙”等辯解，檢察官深入開展引導偵查與自行補充偵查，重點圍繞“是否取得官方授權”這一關鍵事實，向快手官方平臺調取相關證據。調查結果顯示，倪某、沈某等人所在公司并不屬于“快手本地生活”服務商，快手官方平臺也無法查詢到被害人所繳納的保證金以及返利、傭金等流水。這些證據與其他證人證言相互印證，形成了完整的證據鏈條。檢察官明確指出倪某等人虛構官方身份并偽造資質等行為已完全符合詐騙罪的犯罪構成。

由于本案涉及被害人眾多、地域分散，且犯罪團伙內部資金流轉復雜。對此，檢察官對資金流水進行了嚴格審計，逐一對照被害人提供的合同、收據和發票，全面梳理銀行流水和微信、支付寶轉賬記錄，最終認定犯罪金額為人民幣222萬元。

檢察官在依法辦案的同時，對犯罪嫌疑人釋法說理，積極推進追贓挽損工作。通過多次與犯罪嫌疑人的溝通，最終，沈某及其家屬退出全部違法所得147萬元。

寶山區檢察院經審查認為，倪某、沈某、李某、劉某等人結伙他人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式詐騙他人錢款，數額特別巨大，有其他特別嚴重情節，犯罪事實清楚，證據確實、充分，以詐騙罪對其提起公訴。