12月初,曼谷一個度假村突然被警察包圍,17名中國人當場被抓,他們都沒有護照和簽證,全是偷渡來的或過期滯留的,這些人住在居民區里,只點中餐外賣,門口還輪流派人放哨,一看就有問題,鄰居舉報以后,警察沖進去搜查,找到很多電腦和手機,里面全是用來騙中國人的投資話術模板,這些人本來在緬甸妙瓦底干活,那邊11月被軍隊清剿,他們就逃到泰國,想假裝成本地投資顧問重新開張,結果還沒開始動手就被警方一鍋端了。
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這件事背后有個更大的問題,今年8月泰國上議院曝光說,全國有四萬六千多家掛名公司,表面是泰國人開的,實際上老板都是外國人,這些公司大多從事洗錢活動,用假的進出口單據把非法收入變成合法資金,反洗錢辦公室查到,僅四個詐騙團伙就洗了超過一百億泰銖,泰國過去對游客管理寬松,現在卻被當作洗錢通道,老百姓對此很有意見,商業部人員表示,罰款數額太小起不到作用,必須徹底解決問題。
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這件事鬧大了,連旅游市場都亂成一團,曼谷乍都乍市場的攤主抱怨說,有些中國游客拿著旅游簽證直接開店賣貨,價格壓得特別低,貨品還不經過檢驗,普吉島那邊更嚴重,一些旅行社推出“零團費”旅行團,帶游客去購物,游客不買東西就開口罵人,泰國總理阿努廷已經親自下令,要求區分守法的和搗亂的人,違法的必須趕出去,移民局從今年初開始,已經拒絕2900多名可疑人員入境,重點盯著那些頻繁免簽、說不出旅行目的的人,現在政府檢查公司、篩選人員、凍結資產、統一指揮,各個部門聯合行動,執法力度越來越強。
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這些犯罪團伙經常轉移地方,緬甸妙瓦底的據點垮掉后,他們往泰國、柬埔寨和老撾跑,因為泰國簽證容易辦,銀行管理比較寬松,就成了新的目標,菲律賓和印尼以前也遇到過類似情況,但這次泰國采取行動不一樣,不是單獨一個部門處理,而是多個部門一起合作,建立聯合機制,這表明他們不只打算抓幾個人,還想構建一套應對跨境犯罪的體系,可能以后東盟國家之間也會跟著調整合作方式。
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我看了這些案件,覺得很有意思,以前總認為詐騙是線上操作,現在發現線下也有完整鏈條,從偷渡人員、租房子、買設備、編話術,再到開空殼公司洗錢,每一步都有人配合,而且這些人不是臨時起意,是有組織地運作,泰國這次反應算快,但問題不是抓幾個人就能解決,畢竟利益鏈條太長,只要有人愿意冒險,就會有人接手,關鍵是要讓規則跟上變化,別讓守法的人吃虧。
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泰國現在的態度很清楚,你來旅游投資他們歡迎,但要是想鉆空子做非法生意,他們就會直接清退,這種轉變確實有必要,一個國家不能光靠開放吸引人,還得守住底線,不然到最后游客不敢來,商人不敢投,國家信譽跟著受損,所有人都吃虧,這次整治雖然下手重了點,但確實是到了必須動手的時候。
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