泰國抓人，黑產跑路，國家動真格了

12月初，曼谷一個度假村突然被警察包圍，17名中國人當場被抓，他們都沒有護照和簽證，全是偷渡來的或過期滯留的，這些人住在居民區里，只點中餐外賣，門口還輪流派人放哨，一看就有問題，鄰居舉報以后，警察沖進去搜查，找到很多電腦和手機，里面全是用來騙中國人的投資話術模板，這些人本來在緬甸妙瓦底干活，那邊11月被軍隊清剿，他們就逃到泰國，想假裝成本地投資顧問重新開張，結果還沒開始動手就被警方一鍋端了。

這件事背后有個更大的問題，今年8月泰國上議院曝光說，全國有四萬六千多家掛名公司，表面是泰國人開的，實際上老板都是外國人，這些公司大多從事洗錢活動，用假的進出口單據把非法收入變成合法資金，反洗錢辦公室查到，僅四個詐騙團伙就洗了超過一百億泰銖，泰國過去對游客管理寬松，現在卻被當作洗錢通道，老百姓對此很有意見，商業部人員表示，罰款數額太小起不到作用，必須徹底解決問題。

這件事鬧大了，連旅游市場都亂成一團，曼谷乍都乍市場的攤主抱怨說，有些中國游客拿著旅游簽證直接開店賣貨，價格壓得特別低，貨品還不經過檢驗，普吉島那邊更嚴重，一些旅行社推出“零團費”旅行團，帶游客去購物，游客不買東西就開口罵人，泰國總理阿努廷已經親自下令，要求區分守法的和搗亂的人，違法的必須趕出去，移民局從今年初開始，已經拒絕2900多名可疑人員入境，重點盯著那些頻繁免簽、說不出旅行目的的人，現在政府檢查公司、篩選人員、凍結資產、統一指揮，各個部門聯合行動，執法力度越來越強。

這些犯罪團伙經常轉移地方，緬甸妙瓦底的據點垮掉后，他們往泰國、柬埔寨和老撾跑，因為泰國簽證容易辦，銀行管理比較寬松，就成了新的目標，菲律賓和印尼以前也遇到過類似情況，但這次泰國采取行動不一樣，不是單獨一個部門處理，而是多個部門一起合作，建立聯合機制，這表明他們不只打算抓幾個人，還想構建一套應對跨境犯罪的體系，可能以后東盟國家之間也會跟著調整合作方式。

我看了這些案件，覺得很有意思，以前總認為詐騙是線上操作，現在發現線下也有完整鏈條，從偷渡人員、租房子、買設備、編話術，再到開空殼公司洗錢，每一步都有人配合，而且這些人不是臨時起意，是有組織地運作，泰國這次反應算快，但問題不是抓幾個人就能解決，畢竟利益鏈條太長，只要有人愿意冒險，就會有人接手，關鍵是要讓規則跟上變化，別讓守法的人吃虧。

泰國現在的態度很清楚，你來旅游投資他們歡迎，但要是想鉆空子做非法生意，他們就會直接清退，這種轉變確實有必要，一個國家不能光靠開放吸引人，還得守住底線，不然到最后游客不敢來，商人不敢投，國家信譽跟著受損，所有人都吃虧，這次整治雖然下手重了點，但確實是到了必須動手的時候。