遺憾｜藍(lán)天彬律師《正義不倒》連載26

張雨生在《我期待》中唱著，我期待有一天我會(huì)回來(lái)……昂首闊步不留一絲遺憾……

但人世總有遺憾。刑事辯護(hù)也不例外。做過(guò)許多案件，有過(guò)一些成功案例，也有過(guò)一些遺憾。

當(dāng)事人葉盈盈（化名）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，我認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，一直做無(wú)罪辯護(hù)，希望能夠不起訴。最后一刻，權(quán)衡利弊之下，葉盈盈選擇認(rèn)罪認(rèn)罰，此后宣告緩刑。

申請(qǐng)取保候?qū)徫此?/strong>

2021年11月，還在疫情期間。我前往南方J市看守所會(huì)見(jiàn)葉盈盈。葉盈盈再三說(shuō)，不知道在犯罪，相信老公沒(méi)有騙自己，除非老公親口說(shuō)。

葉盈盈說(shuō)，她的丈夫馮勝（化名）在珠寶批發(fā)市場(chǎng)有個(gè)檔口，做珠寶原材料和成品的批發(fā)生意。馮勝向大料商即上一級(jí)批發(fā)商鄭榮（化名）進(jìn)貨，賣給下家。鄭榮只收數(shù)字貨幣，用于在國(guó)外購(gòu)買(mǎi)寶石原材料。因此，馮勝也要購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣，用于向鄭榮購(gòu)買(mǎi)寶石原材料。馮勝把購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣的事情交給葉盈盈辦理。當(dāng)下家把錢(qián)轉(zhuǎn)給葉盈盈的數(shù)字錢(qián)包賬戶，葉盈盈提現(xiàn)到銀行卡賬戶，進(jìn)而去某app購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣，再把數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)給鄭榮，鄭榮就把寶石原材料發(fā)貨給馮勝或者馮勝的下家。馮勝負(fù)責(zé)寶石原材料的進(jìn)出貨，葉盈盈不參與具體的經(jīng)營(yíng)，只是幫助丈夫接收款項(xiàng)。

葉盈盈接著說(shuō)，她接收的下家的錢(qián)是貨款，是用于購(gòu)買(mǎi)寶石原材料的。她用貨款購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣，也是為了促成在鄭榮處的寶石原材料交易。她作為普通人沒(méi)有能力去調(diào)查下家的錢(qián)來(lái)自何處，她認(rèn)為下家的錢(qián)是合法的。她不認(rèn)識(shí)被害人史曉燕（化名），不知道史曉燕被詐騙120萬(wàn)元，不知道史曉燕的一部分錢(qián)為何轉(zhuǎn)到她的數(shù)字錢(qián)包。

我問(wèn)，有沒(méi)有獲利？

葉盈盈說(shuō)，沒(méi)有。今年十月才開(kāi)始做寶石原材料生意，目前主要在做人氣，也沒(méi)賺什么錢(qián)。

聽(tīng)完她的陳述后，我認(rèn)為，葉盈盈并非明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，主觀上沒(méi)有犯罪故意，不屬于“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”情形，不構(gòu)成犯罪。

我告訴葉盈盈，我會(huì)做無(wú)罪辯護(hù)，先去公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>

葉盈盈說(shuō)，女兒今年16歲，在上高二，兒子13歲，在上初一。父母年老多病，無(wú)力幫忙，在這關(guān)鍵的時(shí)候，希望能早點(diǎn)出去，照顧孩子。

我說(shuō)，我理解你的心情，會(huì)盡力去爭(zhēng)取。

隨后，我打的一百公里，去J市下屬Z縣的派出所溝通案情。在偏遠(yuǎn)的派出所門(mén)口，陽(yáng)光明媚，輔警在逗貓，空氣中彌漫著悠閑。辦案民警今天不在派出所，去縣公安局了。我又打的一百公里，去縣公安局。見(jiàn)到辦案民警，民警說(shuō)，能否取保候?qū)彛蝾I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

刑事拘留滿三十天了，遺憾的是，葉盈盈沒(méi)有被取保候?qū)彛矙C(jī)關(guān)提請(qǐng)檢察院審查逮捕。

檢察院不批準(zhǔn)逮捕

2021年12月，我從南京出發(fā)，去J市Z縣檢察院，和檢察官當(dāng)面溝通，提交法律意見(jiàn)書(shū)，建議檢察院不批準(zhǔn)逮捕。檢察官態(tài)度客氣，遞給我一支煙，我們?cè)谠旗F繚繞中探討。

檢察官說(shuō)，葉盈盈應(yīng)該是明知丈夫和上游犯罪，明知電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然提供幫助，利用數(shù)字錢(qián)包、數(shù)字貨幣，幫助轉(zhuǎn)移資金。

我說(shuō)，葉盈盈有兩種可能，一種是明知電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，提供幫助；另一種情況是，不明知。現(xiàn)在葉盈盈的丈夫沒(méi)有到案，葉盈盈本人堅(jiān)持說(shuō)不知道、不知情，這種情況下，我們認(rèn)為確實(shí)有可能被利用、不明知。從存疑時(shí)有利于犯罪嫌疑人的角度，不批捕更適宜。

看得出來(lái)，檢察官也有點(diǎn)拿不準(zhǔn)。我趁熱打鐵，繼續(xù)闡述不構(gòu)成犯罪的理由。

審查逮捕第七天，所幸檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，葉盈盈順利取保候?qū)彙?/p>

堅(jiān)定做無(wú)罪辯護(hù)

取保候?qū)徠陂g，我多次和辦案民警溝通，能否考慮撤銷案件或終止偵查。遺憾的是，一年后，2022年12月，公安機(jī)關(guān)移送檢察院審查起訴。

閱卷過(guò)后，我更加堅(jiān)定做無(wú)罪辯護(hù)，連夜起草法律意見(jiàn)書(shū)，次日向檢察院遞交。

一、葉盈盈并非明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，沒(méi)有犯罪故意。

（一）葉盈盈丈夫馮勝稱錢(qián)款系做石料生意的貨款，葉盈盈相信丈夫的說(shuō)法，不知道系贓款。

（二）交易數(shù)字貨幣系馮勝要求并參與操作，綁定數(shù)字錢(qián)包也是馮勝操作，葉盈盈以為是合法的商業(yè)交易。

（三）交易石料生意由馮勝聯(lián)系鄭榮，葉盈盈沒(méi)有參與具體經(jīng)營(yíng)，不知道上線鄭榮涉嫌犯罪。

（四）馮勝辦理珠寶行營(yíng)業(yè)執(zhí)照，讓葉盈盈更加相信馮勝?gòu)氖碌氖呛戏ㄉ狻?/p>

（五）葉盈盈只有初中文化水平，認(rèn)識(shí)能力較低，存在被人利用的可能性。

二、葉盈盈沒(méi)有違法所得，沒(méi)有刑事懲罰的必要性。

三、鄭榮辯解在從事珠寶生意，葉盈盈的上游鄭榮是否構(gòu)成犯罪存疑。

“不是明知、沒(méi)有獲利”

回南京后，我們繼續(xù)搜索近年來(lái)不起訴的類案，供檢察官參考。

我們認(rèn)為，是否認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，要綜合考慮其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與實(shí)行犯的關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，以及是否故意規(guī)避調(diào)查等情況。在案證據(jù)不能證明行為人主觀上明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助的，不認(rèn)為是犯罪。

2023年8月，我們?cè)俣惹巴鵝縣檢察院。你來(lái)我往，我和檢察官針對(duì)每份證據(jù)，逐條進(jìn)行交流。

檢察官說(shuō)，認(rèn)罪認(rèn)罰的話，可以考慮建議適用緩刑。

我說(shuō)，葉盈盈可以用八個(gè)字來(lái)形容，“不是明知、沒(méi)有獲利”，不構(gòu)成犯罪，希望檢察院能夠考慮不起訴。

經(jīng)過(guò)兩個(gè)下午有理有據(jù)、理性平和的當(dāng)面溝通，檢察官有點(diǎn)猶豫了，本來(lái)說(shuō)打算下周就起訴到法院，這會(huì)兒說(shuō)要再研究一下，再核實(shí)一下。

我們只好先打道回府，留待下次。期間，我和檢察官多次打電話溝通。

無(wú)法逆轉(zhuǎn)的結(jié)局

2023年9月，檢察官認(rèn)為我們的意見(jiàn)有道理。

10月，檢察院退回補(bǔ)充偵查。

11月，我們?cè)俣热デ巴鵝縣檢察院。針對(duì)新的證據(jù)材料，我和檢察官繼續(xù)交鋒。經(jīng)過(guò)一下午溝通，檢察官仍傾向于起訴。

當(dāng)事人葉盈盈反復(fù)說(shuō)，我確實(shí)不知情，為什么要認(rèn)為我犯罪了？

檢察官說(shuō)，綜合各項(xiàng)證據(jù)，可以推定你明知。

至此，葉盈盈扛不住了。她最大的訴求是，只要人在外面，不要進(jìn)去就好。老公已經(jīng)被判刑，她不能再進(jìn)去，否則兩個(gè)孩子怎么辦？

那天下午，我和葉盈盈從檢察院出來(lái)。

天氣微涼，陽(yáng)光卻是猛烈。穿過(guò)大片收割過(guò)后的金黃稻田，溪水潺潺，雞犬相聞，如果沒(méi)有這一切的糾葛，會(huì)是一個(gè)美好的時(shí)刻。但這個(gè)案子，如影隨形。

第二天，葉盈盈選擇認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察院建議適用緩刑。

此后，案件起訴到法院，葉盈盈很快宣告緩刑，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三千元。

葉盈盈說(shuō)，藍(lán)律師，謝謝您對(duì)我案子的盡心盡力。

我一直希望能夠有個(gè)無(wú)罪的結(jié)果，為此數(shù)次失眠，為此反復(fù)溝通。最后時(shí)刻到來(lái)，終究留下遺憾。

2024年2月20日

藍(lán)天彬律師：

法德東恒律師事務(wù)所全國(guó)刑事專業(yè)委員會(huì)主任、權(quán)益合伙人，江蘇省人大常委會(huì)法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家，江蘇省律師協(xié)會(huì)維護(hù)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利工作委員會(huì)委員，南京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法律專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，前政法記者，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，專注于刑事辯護(hù)，多起案件獲得無(wú)罪、不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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