崇義邱某“跑腿”取現(xiàn)賺外快，結(jié)果……

“師傅，能幫我取個現(xiàn)金嗎？”

這看似平常的跑腿請求

背后竟暗藏玄機(jī)

近日

崇義縣公安局麟潭派出所

在工作中獲悉

群眾邱某某涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

提供資金轉(zhuǎn)移幫助

獲悉線索后

派出所民警迅速核查

果斷出擊

立即將邱某某傳喚至派出所

經(jīng)調(diào)查

貨運(yùn)司機(jī)邱某某

在平臺上接到一筆“特殊”訂單

對方表示要買酒水

先轉(zhuǎn)1萬元到邱某某銀行賬戶作為“貨款”

隨后請邱某某幫忙取出現(xiàn)金

并在指定拿貨地點(diǎn)

將現(xiàn)金交付給“貨主”

接到“下單老板”的取現(xiàn)要求后

邱某某雖心生疑慮

但在對方承諾支付額外辛苦費(fèi)后

仍答應(yīng)照辦

于是

邱某某受利益誘惑

忽視法律風(fēng)險(xiǎn)

按照上述要求非法替詐騙分子

取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移1萬元涉詐資金

并從中獲利

經(jīng)詢問

邱某某對其明知

對方要求取現(xiàn)的現(xiàn)金

可能是違法資金后

仍按照對方的要求進(jìn)行資金取現(xiàn)

并從中獲利的違法事實(shí)

供認(rèn)不諱

12月1日

邱某某因涉嫌

掩飾、隱瞞犯罪所得

已被公安機(jī)關(guān)給予治安處罰

騙局揭秘

詐騙團(tuán)伙如何“借殼”洗錢？

偽造交易：以“高額運(yùn)費(fèi)+預(yù)付貨款”騙取司機(jī)信任

誘導(dǎo)取現(xiàn)：讓司機(jī)用個人賬戶接收資金并提取現(xiàn)金，規(guī)避銀行風(fēng)控

線下交接：安排專人冒充“收貨人”取錢，迅速轉(zhuǎn)移贓款

警方提醒

遇到這些情況要當(dāng)心！

凡是要求幫忙取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的“訂單”，務(wù)必提高警惕！

不要隨意提供個人銀行賬戶，避免成為犯罪“工具人”！

發(fā)現(xiàn)可疑情況，立即撥打110或反詐專線96110！

廣大司機(jī)和居民要提高警惕

增強(qiáng)防范意識

莫因小利成幫兇

崇義公安也將始終保持

對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“零容忍”

堅(jiān)持嚴(yán)打高壓態(tài)勢

全力以赴維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定

來源：麟潭派出所

編輯：劉 沁

審核：楊曉斌

審簽：章麗娟

總監(jiān)制：李啟峰