近年來,隨著數字技術的快速發展,各類投資理財活動日益便捷,但同時也為不法分子實施詐騙提供了可乘之機。
當前,虛假理財詐騙活動呈現出幾個突出特點:
一是冒用知名機構、國家政策或熱點概念(如人工智能、綠色發展、“一帶一路”、數字人民幣等)進行包裝,以增強欺騙性;
二是普遍采用傳銷模式發展下線,利用社交關系進行擴散;
三是操作手法隱蔽,常通過未備案的第三方鏈接或二維碼傳播涉詐APP,資金流向多為個人賬戶或虛擬貨幣,增加了追蹤和打擊的難度。
這些行為不僅嚴重侵害人民群眾的財產安全,也擾亂了正常的金融秩序和社會穩定。
1、套牌的“超級未來”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充深圳某公司的名義,制作散布涉詐APP,聲稱公司打造全球人工智能算力新高地,提供租賃服務,虛構“超級未來算力NFT3”“超級未來算力NFT6”“超級未來算力NFT”“超級未來算力NFT5”“超級未來算力NFT1”“超級未來算力NFT14”等日收益率高達0.5%以上高額回報。
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據網友反饋,參與該項目,只能通過第三方鏈接下載APP,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,充值收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣交易,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
10月28日,中國人民銀行:繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作
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2、虛構的“生態優投”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充“國家綠色發展基金會”的名義,打著“東望回歸”旗號,宣稱給掉隊的東望志愿者發養老金,同時虛構推廣“國家綠色發展基金”等高額返利理財項目實施詐騙。
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10月30日,國家綠色發展基金會發布聲明:我司與“生態優投”APP及其運營方無任何關聯。
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3、套牌的“維爾利”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,制作散布涉詐APP,打著醫療科研的旗號,虛構推廣“氣管插管穩定系統”“卡馬替尼”“U-NK免疫細胞”“PET/MR”等高額返利項目。
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參與該項目,需要通過鏈接在瀏覽器下載,下載提示未備案,為公示個人信息的搜集范圍,采用傳銷模式發展下線,充值方式為虛擬貨幣,涉嫌詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。
4、虛構的“全球發展”APP
民族資產解凍類詐騙。不法分子冒充“中國投資發展國際控股”公司的名義,打著“一路一帶、綠色通道”等旗號,制作散布涉詐APP,虛構推廣“一路一帶”“全球南方”“數字經濟”“綠色發展”等高額返利項目。
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據網友反饋,參與該項目,只能通過第三方鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,帶病毒,提示這是詐騙APP,禁止安裝。
該項目采用傳銷模式發展下線,充值時,收款賬戶為第三方個人、公司,涉嫌傳銷、詐騙等違法行為。
5、套牌的“綠地香港”APP
套牌理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“中國夢專項社會保障金”“中國夢專項社會保障金”“社區智慧化康養工程”“AI賦能智核創新工程”“一體化算力網絡工程”等高額返利項目。
據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,充值時,收款賬戶為第三方個人,公司,涉嫌傳銷、詐騙。
6、套牌的“合眾PARTNERS”項目
虛假理財詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,聲稱專注于私募投資,制作散布涉詐APP,虛構推廣“鉅融守靜觀復1號”“千象卓越3號”“量道明察1號”“尚雅活水1號”“久期創新成長1號”等每日收益,到期返本理財項目。
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據網友反饋,參與該項目需要通過鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,充值收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣交易,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
7、虛構的“圓夢工程”項目
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的旗號,聲稱:發放注入2.8萬億戰略進,發放6000億元圓夢股權分紅,凡是參與“追夢”的參與者,可以通過該項目實現“數據資產兌現”,最高可獲得2000萬人民幣。
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該項目,應用商城無法下載,只能通過第三方鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。
8、虛構的“愛心傳遞”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的旗號,鼓吹發放9000億數字人民幣,引誘不明真相的人群注冊,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。
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9、虛構“益慈善”APP
民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某部門的旗號,打著給“追夢人”發放108萬億元補貼金的旗號,引誘人實名注冊,聲稱邀請他人注冊、每天簽到學習都可以領取補貼金。
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該項目只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙等違法行為。
10、山東威海“民間小額理財”53340傳銷
模式:該傳銷組織打著“分錢游戲”“富人俱樂部”“民間小額互助理財”等旗號,鼓吹投資53340元加入該組織,出局可以獲得800萬元的回報。
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