從“期貨跟單”到“鏈上理財(cái)”：這22網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目涉嫌詐騙、洗錢

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的今天，投資理財(cái)?shù)那廊找娑嘣欢@也為不法分子提供了可乘之機(jī)。利用人們對(duì)財(cái)富增值的渴望，打著高科技、國家戰(zhàn)略、海外知名機(jī)構(gòu)等光鮮旗號(hào)，炮制出一個(gè)又一個(gè)令人眼花繚亂的“投資陷阱”。

一、 期貨、證券跟單類騙局（精準(zhǔn)收割）

1.套牌“Sucden蘇克敦金融（八點(diǎn)量化）”詐騙

?手法： 冒充英國老牌期貨經(jīng)紀(jì)商，以“期貨合約智能跟單”為名，宣稱穩(wěn)賺不賠。

?結(jié)局： 采用傳銷模式，提現(xiàn)需不斷發(fā)展下線。近期已對(duì)200余人進(jìn)行“封號(hào)收割”，損失超百萬。

2.殺豬盤“東方OTC”薦股詐騙

?手法： 冒充東方證券工作人員，誘導(dǎo)下載未備案的“東方OTC”軟件，謊稱可打新股、漲停板買進(jìn)。

?結(jié)局： 提現(xiàn)時(shí)以繳納服務(wù)費(fèi)、保證金為由連環(huán)詐騙，股民損失慘重。

二、 套牌知名機(jī)構(gòu)類騙局（迷惑性強(qiáng)）

3.套牌“萬通金掌柜”APP

?馬甲： 冒充香港公司，打著“保險(xiǎn)”“養(yǎng)老金”旗號(hào)，推廣虛假基金和壽險(xiǎn)項(xiàng)目。

4.套牌“新創(chuàng)人EAIP”項(xiàng)目

?馬甲： 打著智慧農(nóng)業(yè)、托管種植的旗號(hào)，誘導(dǎo)下載“TP錢包”進(jìn)行交易，項(xiàng)目名稱包裝高科技。

5.套牌“益航科技”APP

?馬甲： 冒充上海某科技公司，虛構(gòu)投資各地“國際機(jī)場”的理財(cái)項(xiàng)目。

?官方聲明： 已被正主“益航科技”發(fā)布嚴(yán)正聲明，確認(rèn)為詐騙。

6.套牌“eBay”APP

?馬甲： 冒用知名電商平臺(tái)名義，虛構(gòu)跨境電商投資項(xiàng)目，資金流向個(gè)人賬戶。

三、 虛擬貨幣、鏈上理財(cái)類騙局（噱頭新潮）

7.“CPT協(xié)議鏈上理財(cái)”項(xiàng)目

?誘餌： 鼓吹“無論漲跌，穩(wěn)賺不賠”，承諾月化收益率高達(dá)26% 的靜態(tài)收益。

?本質(zhì)： 典型的虛擬貨幣資金盤，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

8.“CodexField”空氣幣項(xiàng)目

?誘餌： 打著“幣安背書”旗號(hào)，宣揚(yáng)“只漲不跌、月化40%”。

?本質(zhì)： 項(xiàng)目方完全操控后臺(tái)，隨時(shí)準(zhǔn)備跑路割韭菜。

9.虛構(gòu)“數(shù)農(nóng)國際”APP

?誘餌： 冒充阿里巴巴，虛構(gòu)“農(nóng)業(yè)幣”等數(shù)字貨幣投資概念。

四、 民族資產(chǎn)解凍類騙局（利誘巨大）

此類騙局通常以“國家項(xiàng)目”、“慈善”、“解凍民族資產(chǎn)”為名，以小投入換取巨額回報(bào)為誘餌，實(shí)為詐騙和信息竊取。

10.虛構(gòu)“YSM物聯(lián)卡”APP：謊稱發(fā)放“云數(shù)貿(mào)發(fā)財(cái)卡”，以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)誘騙注冊(cè)。

11.虛構(gòu)“全民共富”項(xiàng)目：聲稱注冊(cè)繳費(fèi)即可獲得10萬數(shù)字人民幣。

12.虛構(gòu)“雅江集團(tuán)”APP：許諾贈(zèng)送央企概念股、數(shù)字錢包，并虛構(gòu)“特別國債”項(xiàng)目。

13.虛構(gòu)“益慈善”APP：聲稱發(fā)放6000億“慈善幫扶金”，聽課、拉人即可獲補(bǔ)貼。

14.虛構(gòu)“圓夢(mèng)中心”項(xiàng)目：以發(fā)放338萬“補(bǔ)償款”為名，誘騙用戶成為“圓夢(mèng)大使”繳費(fèi)。

15.虛構(gòu)“生態(tài)優(yōu)投”APP：冒用“國家綠色基金”名義進(jìn)行詐騙，已被正主發(fā)布聲明打假。

16.套牌“人民資產(chǎn)”APP：打著“個(gè)人數(shù)字確權(quán)”旗號(hào)，已被國家開發(fā)銀行發(fā)文否認(rèn)。

五、 搶購寄售、消費(fèi)返利類騙局（套路深）

17.高某某搶購寄售酒品

?手法： 炒作某款酒品，通過搶購寄售制造賺錢假象。

?陷阱： 收益超5萬強(qiáng)制買酒，提現(xiàn)必須拉新人，資金最終被套牢。

18.虛構(gòu)“微信數(shù)字金卡”

?手法： 謊稱微信官方項(xiàng)目，稱繳納530元可領(lǐng)取內(nèi)含巨款的“數(shù)字金卡”。

?陷阱： 同時(shí)兜售虛假理財(cái)，并以黃金、手機(jī)等誘導(dǎo)拉新。

六、 其他高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

19.虛構(gòu)“智能財(cái)富”項(xiàng)目：冒充某機(jī)構(gòu)，推廣高額返利理財(cái)，APP帶病毒。

20.虛構(gòu)“東方朝陽慈善基金會(huì)”：打著扶貧旗號(hào)，不斷要求參與者繳納各種費(fèi)用。

21.“鑫某團(tuán)隊(duì)DFound基金”：誘導(dǎo)通過虛擬幣購買虛假理財(cái)產(chǎn)品，資金流向不明。

22.“優(yōu)某創(chuàng)（昇某能源）APP”：原團(tuán)隊(duì)頭目另起爐灶，采用相同套路繼續(xù)收割。