各類投資理財平臺如雨后春筍般涌現,然而其中混雜著大量精心設計的騙局。不法分子利用人們追求財富增值的心理,編織一個個“高收益、低風險”的投資神話,誘導投資者步入陷阱。
這些騙局雖然包裝各異,但套路相似:高額回報承諾、第三方鏈接下載、未備案提示、傳銷式發展、個人賬戶收款。一旦資金積累到一定程度,平臺便瞬間“崩盤跑路”,使參與者血本無歸。
1、套牌的“伊格爾礦業AgnicoEagle”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充境外某公司的名義,制作散布涉詐APP,打著數字交易的旗號,虛構推廣“黃金實物”“黃金ETF2000”“3000ETF”“黃金ETF300”“黃金鑰匙”等日收益率0.5%-2%不等高額返利理財項目。
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參與該項目,需要通過第三方鏈接、二維碼、安裝包進行下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,收款方式為第三方個人、公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
據網友反饋,該項目十月進行第一次收割,很多參與者無法提現,近日該項目徹底崩盤跑路,APP都無法打開。
2、套牌的“DWS德意志”APP
虛假理財詐騙。不法分子冒充境外DWS基金理財公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“道生天合”“超穎電子”“西安奕材”等日收益率高達2.55%-4.55%以上高額返利項目。
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據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,充值收款方為第三方個人、公司、虛擬貨幣,涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。
網友反饋,該項目APP已經無法打開,疑似崩盤跑路!
3、套牌的“斯享匯”APP
墊資跨境電商。不法分子冒充北京某公司的名義,打著“跨境電商”的旗號,宣稱參與者只需要注冊賬號,平臺幫忙選品、宣傳、銷售,有訂單,參與者只需要墊資支付貨款,海外客戶收到貨后,再由平臺將貨款返還至其賬戶。
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網友反饋,他是在某短視頻平臺看到廣告,進而加入,這兩天該軟件無法打開,這才發現被騙。
4、虛構的“Duferco SA德高”項目
虛假理財詐騙。不法分子冒充某境外合格投資公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“新奧能源”“連連數字”“匯添富產業升級A”“嘉實互融精選A”“思摩爾國際”“能之光”等高額返利理財項目。
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據網友反饋,參與該項目,需要通過第三方鏈接下載該應用,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,充值方式,收費方為第三方個人、公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
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5、套牌的“樹圖公鏈”APP
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6、套牌的“益航科技”項目
虛假理財詐騙。不法分子冒充“益航科技”公司的名義,打著“數字經濟和智能化”的旗號,制作散布涉詐APP,虛構推廣“哈達國際機場”“萬象瓦岱國際機場”“法國巴黎戴高樂機場”“武漢天河國際機場”“蘭州中川國際機場”等高額返利項目。
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據網友反饋,參與該項目,需要通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,帶病毒,收取款賬戶為第三個人、公司,涉嫌詐騙。
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7、“互聯網地攤”項目
搶購寄售類騙局。該項目宣傳:由線下百貨交易搬到線上交易,以真實的貨品做依托,但主要是不以實物為交易,而是以訂貨權(訂單)為交易,聲稱日收益可達上萬。
具體操作模式:參與者購買產品,固定溢價4%然后寄售出去,自己獲得1.5%利潤,上架費2.5%,店長獲得0.5%-1.2%收益,發展下線,有0.1%感恩節,技術團隊可獲得0.8%收益。
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這種搶購寄售模式已經不是第一次出行,該模式無實體交易,主要靠發展下線,當無新人介入,該項目就走到終點,最后給參與者發一堆無價值產品。
案例:網上搶購玉石、紅酒后高價賣出?警惕新型傳銷!——北京警方偵破一起利用網絡平臺實施的傳銷案件
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8、虛構的“中國人際網”APP
民族資產解凍類傳銷騙局。不法分子冒充某部門的旗號,打著“國網IPV9”分紅的旗號,實名注冊即可獲得國網編碼,1萬股國網股權,100萬國網分紅,領取富三代國網GK卡,同時虛構引IPV9理財項目實施詐騙。
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該項目是由北派傳銷“中國人際網”演變而來,從線下搬到網上繼續行騙。
案例:揭秘“中國人際網國網”傳銷組織的前世今生: 從“武漢新田”到“中國人際網”再到“東望集團”
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9、廣西南寧“連鎖經營”1040傳銷
模式:該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經營”“陽光工程”等旗號,鼓吹投資69800元,次月返回19000元,實際投資50800元,采用五級三階制發展下線,鼓吹出局可以獲得1040萬元的回報。
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