“從比特幣到空氣幣,警惕這25個“虛擬幣”項目全是坑!
一文拆穿“虛擬貨幣”的“暴富”騙局!
帽子叔叔預警?都是博眼球的,你根本不懂區塊鏈!”
“比特幣從幾美分漲到現在,當初罵它的人臉疼嗎?”
每當我們發布有關虛擬貨幣的預警性文章,評論區都會有大量類似的留言。
當然,也有很多理性的網友能夠清楚的認識到其中風險。
近年來,隨著比特幣等加密貨幣價格經歷顯著波動,不少人對虛擬貨幣投資抱有“一夜暴富”的期待。然而,在尚未充分理解其底層機制與潛在風險的情況下盲目參與,往往伴隨著巨大的財產損失與法律風險。
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在剛剛落幕的2025金融街論壇年會上,中國人民銀行行長潘功勝再次明確指出:“人民銀行將會同執法部門繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作。”這一權威表態,不僅是政策的延續,更是對市場參與者的鄭重提醒。
如果您也曾對這類“高收益”項目產生過好奇,或對國家的監管政策存有疑問,這篇文章,或許能您一個答案。
我們首先必須承認一個事實:比特幣,作為第一個成功的加密貨幣,其價格上漲的歷史是真實的。但是,請冷靜思考下一個問題:這能證明你現在手機里那個需要拉人頭、承諾每天返利2%的“××幣”是下一個比特幣嗎?
答案顯然是否定的。承認比特幣的歷史表現,與警惕你當前參與的絕大多數項目是騙局,并理解國家禁令的深意,這二者之間毫無矛盾。
一、國家為何嚴格監管?央行行長闡明根本考量
很多人將國家的監管理解為“保守”或“打壓技術”。這是最大的誤讀。
據中國人民銀行行長潘功勝在2025金融街論壇年會上的發言,國家的監管重點,并非指向區塊鏈技術本身,而是針對那些打著“金融創新”旗號,實際上已構成金融風險和社會問題的非法活動。
潘行長指出,虛擬貨幣(特別是穩定幣)存在以下幾方面關鍵風險,這也反映了全球金融監管機構的普遍擔憂:
在反洗錢與合規方面存在固有缺陷
潘行長在講話中明確指出,穩定幣(及虛擬貨幣) “無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的基本要求,放大了全球金融監管的漏洞,如洗錢、違規跨境轉移資金” 。這直接點明了其核心風險。
中國證券投資基金業協會的官方投教材料也明確警示:“虛擬幣的登陸地點不受限制,交易雙方匿名不可追溯,虛擬幣交易變成了灰色空間,成為新型洗錢渠道。” 這意味著,你參與的每一次交易,都可能是在為一個你完全不了解的黑色資金流提供掩護。
前段時間震動全球的柬埔寨太子集團150億美元比特幣洗錢案,就是最有力的例證!
“市場炒作投機的氛圍濃厚
增加了全球金融系統的脆弱性”
虛擬貨幣市場存在高波動性與信息不透明等特點,容易成為投機工具。這種非理性炒作不僅使個人投資者面臨極高風險,其系統性影響也可能增加金融市場的整體脆弱性。
對部分經濟體的貨幣主權構成挑戰
維護金融主權和貨幣體系穩定是各國金融管理部門的職責所在。對相關風險的嚴格防范,是國家捍衛金融安全的重要體現。
二、 理性看待“成功案例”,警惕“幸存者偏差”
你只看到了比特幣的成功,卻選擇性忽略了背后成千上萬種已經歸零的“空氣幣”。
比特幣作為早期案例,其價格歷程確實引人關注。然而,一個產品的歷史表現,并不能代表當前市場中絕大多數項目的真實價值。
比特幣是特定歷史與技術背景下的產物,其路徑難以簡單復制。而如今市場上涌現的許多所謂“創新項目”,從其運作模式看,并不具備可持續的技術或應用基礎,其核心目的可能并非創造價值,而是通過各種方式吸引資金流入。
這就好比只看到有人中得彩票頭獎,卻忽略了絕大多數購彩者并未獲利的事實。這就是典型的“幸存者偏差”。在虛擬貨幣領域,成為“先驅”的概率極低,而普通投資者更需警惕其中潛在的金融陷阱。
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三、認清運作模式,避免無意中卷入風險
不法分子利用虛擬貨幣特性進行違規操作,已形成特定模式,普通投資者需格外警惕:
“殺豬盤”與虛擬貨幣的結合
這是當前最猖獗的模式之一。詐騙分子通過情感誘導取得信任后,并不會直接讓你轉賬到銀行賬戶,而是引導你在虛假投資平臺充值虛擬貨幣(如USDT),或通過“U商”用現金線下購買USDT后轉入指定地址。你的真金白銀一旦換成虛擬幣轉入騙子地址,會通過混幣器、跨鏈兌換等方式在全球各地被迅速“洗白”,最終難以追回。你所參與的“項目”,自始至終就是一場為你設計的騙局。
“跑分洗錢”:看似獲利,實則涉案
一些平臺以“數字資產承兌”、“低買高賣賺差價”為名,吸引普通人參與。參與者可能認為自己在進行正常的市場套利,但實際上可能是在為不明來源的資金提供轉移通道。一旦這些資金被查實為非法所得,參與者可能面臨法律責任。
專業黑客的洗錢流水線,凸顯追蹤之難
近年來,全球多家交易所遭遇黑客攻擊,造成重大資產損失。據安全機構分析,黑客得手后,會利用無KYC驗證的跨鏈服務等去中心化工具,快速轉移和分散資產。即便交易記錄在區塊鏈上可查,實際追贓工作仍面臨巨大挑戰,普通投資者一旦遭遇此類風險,維權之路將極為艱難。
01【高危項目類型清單】
(請立即核對!)
請警惕以下類型的項目,它們具有極高風險:
1、拉布布Labubu幣
一款以“拉布布”命名的山寨虛擬幣,制造熱點吸引大批散戶入場后,短暫上漲幾天就大幅暴跌,已經收割大批用戶。
2、“Finanx AI” APP
違規發行“FNXAI”幣,虛構升值前景,按投資檔位承諾收益,并設立VIP等級推廣獎勵。
3、套牌的“煜志HSEX”APP
不法分子冒充香港某公司制作虛假APP,打著“聚沙成塔”的旗號,宣稱跟著“專家”買賣漲跌虛擬貨幣,即可獲得高額返利。其套路與已經崩盤的“優科創”虛擬貨幣跟單相同。
4、“100X Labs”
以“ETH”為核心,用戶購買算力包進行質押挖礦,但一半資金強制復投,且依靠層級動態收益,資金“U進U出”,不受保護。
5、 “EON櫻桃幣”
以“銷毀即挖礦”為噱頭,設計10層推薦獎勵和無限層團隊收益,無實際價值支撐。
6、“GEC環保幣2.0”傳銷幣
打著“環保幣”的名義,推出環保幣2.0版本,以免費的旗號繼續行騙。參與者免費注冊,租賃礦機挖礦,發展下線還可以獲得動態獎勵。網友陸續購買8臺小礦機,4臺2級礦機,500多枚環保幣,他想賣出變現的時候,提示賬號被永久封號,損失慘重。
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7、Bitroot
號稱“全球首條高性能EVM AI公鏈”,但EVM等核心技術未經驗證,代幣分配中的“生態資金”“節點激勵”全是空頭承諾,毫無生態支撐。
8、NobodyPro
打著AI短劇和區塊鏈的噱頭,宣稱通過AI創作短劇,依靠區塊鏈保護版權。用戶可投資“SDRO資產包”獲得復利收益,拉人推廣享多級獎勵。但所謂的“靜態收益”根本無任何實際短劇業務支撐。發行的“POP、LN”等代幣純屬空氣幣,完全不受法律保護。
9、MixMax公鏈(MC公鏈)
用戶通過充值USDT兌換算力,平臺宣稱動靜態收益三倍出局。設置多層級獎勵,實際完全依賴新人入金維持運營。
10、假冒的“樹圖公鏈3.0”APP
上海樹圖區塊鏈研究所已聲明,從未授權任何投資、理財業務。
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11、Coin Up水母協議
號稱“鏈接算力與金融的創新生態項目”,設置多層級節點體系與團隊獎勵機制。上線僅三個多月的時間,近日暴跌90%,眾多大團隊長已經開始陸續撤離。
12、Origin 奧拉丁
又稱“起源”、“覺醒”,名字換來換去,但幣價一跌再跌。多地官方已對該項目做出預警,盡快遠離吧!相關閱讀《南康發布“關于防范奧拉丁等虛擬貨幣交易炒作”的緊急風險提示!轉發擴散~》。
13、LynkCoDAO
通過超高收益、拉人頭獎勵吸引參與者。宣稱靜態年化收益可翻53倍,嚴重違反金融常識。上下13代層級獎勵,收益高度依賴新人加入。
14、MICRO微易
忽悠會員購買梯度配套,號稱通過“AI 交易系統” 可獲得靜態收益。同時設置多級代理體系,以發展人員數量和投資金額計酬。平臺違規發行“MEC”代幣,并通過“挖礦+銷毀”機制制造稀缺性,承諾升值。
15、Cococat web3 菠蘿貓
發行“CAT代幣”“PSC”等虛擬代幣進行質押、挖礦炒作。購買礦機后通過拉人組建團隊獲得高額收益。
16、CNB
違規發行“CNB”虛擬代幣,通過質押、挖礦進行炒作。
17、超級未來 Super Future
打著AI算力租賃的名頭推出多個虛假投資理財項目。所有資金U進U出,完全不受法律保護。實名注冊不但需要身份證正反面,還要完成人臉識別。個人信息暴露無遺。下載路徑與2月崩盤的“WTAI”APP完全一致,疑似為關聯項目。
18、Jin er APP
以超高收益吸引用戶,通過推薦升級模式圈錢。
19、ARK-DEFI(方舟之境)
承諾37倍收益,無實際業務支撐,完全依賴后續資金注入,隨時可能崩盤。
20、JUST項目
虛構“荷蘭ING集團合作”背景,宣稱29天收益43%,實則無真實業務支撐。
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21、 穩定幣系列
包含【螞蟻國際錢包APP】、【稀土穩定幣 APP】、【鴻蒙穩定幣APP】、【京東穩定幣APP】、【騰訊穩定幣APP】、【中央數字銀行APP】、【中央財政穩定幣APP】、【“人民幣穩定幣”APP】等等
官方已多次發布打假聲明:
《有關穩定幣!假的!螞蟻集團、中國稀土集團、京東發言人相繼發布打假聲明!》
《青海省銀行業關于防范以“穩定幣”等新概念從事非法金融活動的風險提示》
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22、UO源石
以“區塊鏈+拆分理財”為噱頭,違規發行“UO”代幣,依據投入金額劃分配股比例和收益。設置多級會員層級,根據直推人數和小區業績發放動態收益。
23、DCEP交易所
冒用人民銀行名義,將數字產品冠以“DC/EP”或“DCEP”在交易平臺進行交易,誘導公眾轉入投資資金。警方已發布預警,提醒警惕此類“數字人民幣”詐騙新套路。
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24、“數字人民幣”APP
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25、TBC圖靈
推出“TBC幣”,虛構升值前景忽悠參與者質押挖礦。謊稱“和比特幣同步啟動”,實則2024年才第一次更新。承諾年化收益達300%,無任何生態支撐。
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如果你的項目在以上清單中,請立即停止投資!這可能是你止損的最后機會。
放棄幻想,認清本質
我們理解人們對財富增長的普遍愿望。然而,在風險與機遇并存的領域,理性與常識是保護自身權益的第一道防線。
我們并非全盤否定區塊鏈技術的探索價值。恰恰是因為持續關注這一領域,我們更清楚地認識到,騙子遠比創新者多,陷阱也常常偽裝成機會存在。
請務必牢記:當一個“投資機會”游走在法律與監管的灰色地帶,并且主要依靠“拉人頭”或無法驗證的高收益承諾來推動時,它幾乎不可能是通往財務自由的捷徑,而更可能是一條充滿不確定性的風險之路。
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