追蹤報道｜香港凍結“太子集團”27.5億涉詐資產，未提及家辦

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文 |林舒

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前言

繼美國、英國、新加坡等多地行動后，中國香港特區警方對柬埔寨太子集團創始人陳志及其關聯資產采取強力執法措施，凍結涉詐資產約27.5億港元，并吊銷關聯金融機構牌照。此案揭示跨境詐騙、洗錢與家辦結構交織的全球執法挑戰。

最近全球矚目的柬埔寨太子集團以及創始人陳志背后的關聯的家族辦公室、投資公司等的洗錢案件又有了新進展。11月4日，中國香港特區警方公布最新行動信息：針對一個涉嫌國際跨境電信詐騙及洗黑錢集團進行財富調查，并已凍結相關資產，暫無人被捕。

警方表示，經多方情報及資料分析，發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪。凍結資產約27.5億港元，包括現金、股票及基金等，均為集團犯罪所得。多名消息源確認，這些資產與柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志相關。

香港證監會及保監局日前將陳志和太子集團關聯保險經紀與證券公司暫時吊銷牌照，以及“終止受規管活動業務”。

此次行動標志著香港繼英國、美國及新加坡之后，在全球范圍內對太子集團實施的最新執法措施。

值得關注的是，新加坡國家發展部部長兼新加坡金融管理局副主席徐芳達在11月5日周三在國會表示，新加坡已停止向兩個與太子集團相關人士有關連的單一家族辦公室提供稅務優惠。同時，太子集團主席陳志及其關聯人士正在被新加坡警方進行洗黑錢調查。

更多案件詳情，請閱讀惠裕全球家族智庫在上周做了第一時間報道：

陳志背景與跨境犯罪網絡

陳志是誰？陳志，祖籍福建，于2015年在柬埔寨創辦太子集團，并加入了柬埔寨國籍。太子集團業務涵蓋地產與博彩，同時被指控建立詐騙園區，涉及強迫勞動及跨國詐騙案件，被法院判定為為“臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙”。

• 中國內地調查：2016年起，多名中國公民與太子集團相關人士合作，成立面向中國市場的網絡賭博公司，通過后臺控賭客輸贏牟利。中國內地曾經針對太子集團立案調查，2020年北京市公安局曾成立特別行動組調查被指控為柬埔寨跨國網絡賭博集團的太子集團。法院判定其非法賭博收益超過50億元人民幣，

• 國際制裁：2025年10月14日，美國司法部沒收太子集團12.7萬枚比特幣（價值150億美元，差不多1069億人民幣）。 英國凍結其在倫敦的19處房產，包括市值近1億英鎊的市中心辦公樓。
  

• 新加坡行動：近期，新加坡警方以洗錢及偽造罪，查封陳志及太子集團6處物業及資產，總價值超過1.5億新加坡元。
  

• 臺灣地區行動：11月4日，臺北地檢署公布偵辦太子集團洗黑錢及詐騙案，向25人提告，并扣押涉案資產約45億元新臺幣。其中9家在臺灣登記的公司都位于北市大安區和平東路豪宅「和平大苑」，陳志還被發現在臺擁有11座豪宅。

香港最新行動：資產凍結與牌照吊銷

陳志在香港持有大量物業、豪宅及至少十家公司控制權，部分公司辦公地址位于尖沙嘴金巴利道68號及其商廈八樓單位。目前暫未提及發現在香港的家族辦公室。

相關企業包括：

• 致浩達（01707）

• 坤集團（00924），陳志持股達55%

根據報道，上述公司高層近日收到風聲后陸續出現離職現象，包括執行董事、主席及行政總裁等職位。

香港警方凍結資產措施同時延伸至金融牌照，并終止受規管活動業務”：

1. 證券及保險牌照吊銷：

   香港證監會及保監局已顯示這些公司牌照被暫時吊銷，并終止受規管活動。持牌人不得進行受規管活動，也不得處理客戶資金，除非遵守監管要求并獲得事先書面同意。生效日期為2024年10月28日。

• Mighty Divine Investment Management Limited

• Mighty Divine Securities Limited

• Mighty Divine Insurance Brokers Limited

公司董事身份：

• 陳志現為七家香港注冊公司董事，包括太子集團控股有限公司等。

• 周蕓為八家在港注冊公司董事，包括被吊銷牌照的Mighty Divine公司。

跨境協作與后續調查

香港警方表示，將繼續采取積極措施，調查和收集情報打擊詐騙犯罪，并加強與其他執法機構及利益相關方合作，共同打擊跨境犯罪組織。

• 重點方向：凍結涉案資產、追查資金流向、評估金融機構合規風險

• 行動目標：防止犯罪收益被挪用或流入其他金融市場

警方強調，將持續跟進前述案件的進展，并確保跨境執法協作順利進行。

太子集團案件在全球范圍內引發多地執法行動，折射出當前兩個很嚴峻的問題：跨境詐騙與洗錢網絡高度復雜，加密貨幣及家族辦公室結構成為潛在漏洞。這個案件也為所有想發展家辦經濟的地區提供了關鍵警示：優惠政策必須與監管并行。開放不等于放任，監管是維持金融生態可持續的前提。

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