袁某主動投案，供述罪行……仙桃這起案件判了！

為賺取差價

一女子當起了“中間商”

為賭客提供大額現金兌換

最終讓“賺錢夢”變成了“牢獄災”

近日，仙桃法院依法審結一起非法買賣外匯賺取差價的非法經營案。

基本案情

2021年5月至2023年5月期間，被告人袁某多次前往澳門賭場，在賭場內向賭客提供“換錢”服務，以低于市場匯率的價格收取港幣，再以高于市場匯率的價格賣出，賺取匯率差價。經查，袁某非法經營數額高達兩千多萬元，非法獲利11萬余元。

2024年7月，袁某經民警傳喚后主動投案，到案后如實供述了全部犯罪事實，并主動退繳了全部違法所得。

法院判決

仙桃法院經審理認為，被告人袁某違反國家外匯管理規定，實施倒買倒賣外匯的行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重，其行為構成非法經營罪。被告人袁某經民警電話通知后主動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，且當庭自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人袁某主動退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。

最終，仙桃法院以非法經營罪對被告人袁某判處刑罰。

外匯管理是國家金融監管的重要組成部分，未經批準擅自從事外匯買賣，不僅會造成國家外匯流失、擾亂金融秩序，還可能成為洗錢、電信詐騙等違法犯罪活動的“資金通道”。法官在此提醒，個人及企業如需兌換外匯，務必通過銀行、外匯管理局批準的正規金融機構辦理，切勿貪圖“方便”或“高收益”，參與地下錢莊、私下換匯等非法活動。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條 【非法經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的；

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

來源：仙桃市人民法院