近年來,以高額回報為誘餌、假冒國家機構或知名企業名義、借助虛假宣傳手段實施的金融詐騙與傳銷活動屢見不鮮!
這些騙局往往包裝華麗,利用人們對財富增值的渴望、對權威機構的信任,通過虛構項目、承諾保本高收益、發展下線提成等模式誘騙參與者投入資金,最終導致大量參與者遭受嚴重經濟損失。
1、“CT”資金盤
網友反饋,投資一個名為“CT”的資金盤崩盤跑路,損失12萬元,現在該項目要求參與者平移到其他平臺,但需要交錢激活。
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2、套牌的“賽博-恒富”APP
股票跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義,打著聚沙成塔的旗號,聲稱跟著“專家”智能炒股,即可獲得高額回報,損失后公司包賠!
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據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
3、套牌的“慈聯/慈善聯盟”APP
套牌詐騙,不法分子冒充“中國慈善聯合會”的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。
今年年初,央視新聞就發布《小心這種“紅頭文件”,已有多人受騙!》,文中提示廣大網友:“慈聯”是詐騙軟件。
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4、虛構的“中國數貿CDTT”APP
不法分子冒充某部門的旗號,制作散布涉詐APP,研發推出CDTT幣,聲稱在漂亮國上市,虛構推廣“數智云啟服務”“動感全息影像”“農產品貿易”“鄉村旅游服務”等高額返利項目。
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該項目以上市為由,禁止參與者提現,宣稱在11月18日即可提現。
據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示非法搜集個人信息,收款賬戶為第三方個人、公司,涉嫌詐騙。
5、套牌的“金磚國際/CCSAC/國際工程”APP
不法分子冒充“超級工程”公司的名義,制作散布涉詐APP,推出原生幣,虛構推廣“儲備幣股權110”“儲備幣股權210”“儲備幣股權310”“國債SY-CA10”等日收益率0.2%高額返利項目。
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該項目三年內三次更名(如“超級工程”“金磚國際”)。
據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,帶病毒,風險提示該應用為詐騙應用,禁止下載,收款賬戶為第三方個人/公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
6、虛構的“圓夢統計”APP
國家統計局鄭重聲明發布聲明:國家統計局沒有建設“圓夢統計平臺”,從未組織過相關活動。請各地方和廣大群眾提高警惕,謹防上當受騙。
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7、虛構的的“提振消費”APP
不法分子冒充“某部門”的旗號,制作散布涉詐APP,打著“消費補貼”“拉動內需”等名義,聲稱發放1.2萬億補貼,注冊即可獲得消費補貼,提供個人信息獲得“就業困難人員補貼”“生活服務消費補貼”等回報。
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據網友反饋,該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載,下載提示未備案,涉嫌非法搜集個人信息。
8、陜西西安浐灞“連鎖經營”31份傳銷
模式:該傳銷組織打著“自愿連鎖經營”“陽光工程”“國家項目”等旗號,以網絡交友、介紹對象、找工作、旅游等名義,將人騙至西安浐灞進行洗腦,內部講:五級三階制、五個級別、手機卡、銀行卡等;鼓吹投資一份3800元賺381萬元,31份102800元加入該組織,發展19個人上總,出局可以獲得1380萬元的回報。
9、寧夏銀川“33500西部大開發”傳銷
模式:該傳銷組織打著“西部大開發”“人力資源扶貧”“國家項目”等旗號,鼓吹投資33500元加入該組織,出局可以獲得300萬元至500萬元的回報。
10、江蘇南京“48600”傳銷
模式:該傳銷組織打著“財富課程”“跨界融匯交易平臺”等旗號,鼓吹繳納48600元創業金,不發展下線可保本彈出,發展下線出局可獲得高達153萬甚至460萬的回報。
據網友反饋,該傳銷組織活躍在江蘇南京/句容/宿遷、安徽滁州等地的酒店開會洗腦。
11、湖北十堰“民間金融”48930傳銷
模式:該傳銷組織打著“民間金融”“民間互助理財”等旗號,該傳銷組織在安徽、湖北、四川等地,租賃酒店開會進行洗腦,鼓吹投資48930元加入該組織,出局可以獲得500多萬元的回報。
溫馨提示:投資理財請選擇正規渠道,勿輕信“高回報、零風險”宣傳,守住錢袋子,遠離詐騙陷阱!
特此聲明
本文所述項目,均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司,且均基于已觀察到的風險特征進行警示。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規商標的企業巧合同名,但二者絕無關聯。此內容不構成對任何正規企業商譽的侵害,旨在提高公眾防范意識。具體項目定性以相關監管部門最終調查結果為準。請相關公關機構在承接此類業務時務必審慎評估風險,避免卷入潛在法律糾紛。
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