賭場向來是“坐收漁利”之地,賭客們常常是心甘情愿地給賭場“進(jìn)貢”。然而,近日澳門卻發(fā)生了一起令人瞠目結(jié)舌的事件,4名港澳男女竟“倒反天罡”,通過偽造銀行賬戶資料,騙取了兩家賭場高達(dá)1,741.5萬港元的“泥碼”,而其中一家博企竟是在接獲司警通知后,才驚覺自己受騙。
周一,在路氹某賭場的保安員協(xié)助下,司警成功拘捕了這4名嫌犯。這4人分別為3名香港人和1名澳門人,其中3名港人里,有67歲、報(bào)稱從事工程的商人李某,他疑似是此案的骨干成員;63歲的王女士(女),報(bào)稱商人,在其身上還檢獲了30萬港元疑為犯罪所得;63歲、報(bào)稱商人的柯某。被捕的澳人則是36歲、報(bào)稱司機(jī)的黃姓男子。目前,司警已落案控以犯罪集團(tuán)、詐騙(相當(dāng)巨額)和偽造文件罪,案件于昨日下午移送檢察院偵辦,但上述嫌犯均拒絕交代贓款去向,司警正加緊追查,同時(shí)也在全力追緝?cè)谔酉臃笟w案。
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這起驚天騙局的開端要追溯到本月初。當(dāng)時(shí),這4名男女涉嫌以偽造電子銀行賬戶余額等資料,向本澳4家博企申請(qǐng)貸款用于賭博。其中兩家博企不幸“中招”,批出了合共1,900萬港元可在貴賓廳賭博的“泥碼”。可誰能想到,這些“泥碼”到手后,竟有大部分被帶離了賭場。
先看其中一家博彩承批公司的遭遇。本月28日凌晨零時(shí)30分,該公司代表向司警報(bào)案。原來,一名姓李的香港男子利用虛假銀行存款記錄,成功詐騙該公司批出1,000萬港元博彩信貸用于賭博。李某的“操作”十分“精心”,本月15日,他透過介紹向一家貴賓廳以電子文件傳送個(gè)人資料,其中包含某工程公司的名片以及一張香港某銀行月結(jié)單,月結(jié)單上赫然顯示賬戶內(nèi)有4,800萬港元結(jié)余。承批公司依據(jù)這些資料進(jìn)行審批,于同月18日決定批出上述金額的博彩信貸給李某用于賭博。
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然而,信貸批出后,李某的行為便開始露出“狐貍尾巴”。21日,李某聯(lián)同王女士到貴賓廳與職員商討借貸細(xì)節(jié)并簽署文件后,立即提取了500萬港元“泥碼”進(jìn)行賭博。期間,王女士和黃某在一旁陪賭,當(dāng)李某贏了10,000港元后,竟直接停止賭博,并帶走了所有“泥碼”。23日,李某再次提取210萬港元“泥碼”賭博,這次輸了10萬港元后便離臺(tái),同樣帶走了所有“泥碼”。
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24日,李某又提取280萬港元“泥碼”,這次由柯某負(fù)責(zé)賭博,當(dāng)贏得80萬港元后,便將“泥碼”和贏款交予一名在逃疑人帶走。到了27日,博彩承批公司要求李某將帶走的所有“泥碼”交還貴賓廳。當(dāng)日晚上10時(shí),李某聯(lián)同其余3人到路氹某賭場的貴賓廳交還“泥碼”,可4人僅交還了1,585,000港元“泥碼”,其余“泥碼”去向不明。博彩承批公司察覺不對(duì)勁,通知保安員攔住各人,隨后報(bào)案通知司警處理,報(bào)稱合共損失8,415,000港元。
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司警在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn),李某提供給博彩承批公司的香港某銀行賬戶,實(shí)際上只有數(shù)萬港元,根本沒有月結(jié)單上顯示的4,800萬港元結(jié)余,有關(guān)電子記錄明顯屬于偽造,而且大部分“泥碼”都已交予在逃疑人帶走。
而這起騙局的影響遠(yuǎn)不止于此。調(diào)查資料顯示,案中還有另一家博彩承批公司同樣遭殃,被上述嫌犯以同樣的手法詐騙了900萬港元“泥碼”。這家博企更是在司警介入調(diào)查后,才得知自己陷入了這場精心策劃的騙局之中。
此外,警方在行動(dòng)中還檢獲了30萬港元疑為犯罪所得等證物。
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