柬埔寨大型“殺豬盤”被端，美國沒收13萬枚比特幣獲利豐厚

最近這些年，國內的電子詐騙案件呈現幾何級數的增長，而被坑害的中國老百姓，起碼也有數百萬人數，至于涉及的詐騙金額，更是難以統計。最近發生的一件新聞，就是柬埔寨一個大型國際電詐犯罪集團（也就是俗稱的“殺豬盤”）被端，美國沒收了電詐頭目近13萬枚比特幣（按照現在比特幣的市值，今日交易價格是10.79萬美/枚，總價值約為150億美元，約合1070億元人民幣））。而這一切，都還只是揭開國際電詐黑幕的冰山一角。

根據美國紐約布魯克林聯邦法庭的指控，37歲的男子陳志（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的太子集團（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經營強迫勞動的詐騙園區。這些園區囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實施詐騙。

據悉陳志是太子集團的創始人兼董事長，擁有英國和柬埔寨的雙國籍，也是他一手打造了這個規模龐大的電詐犯罪網絡。該集團對外自稱為業務遍及30個國家的房地產、金融和消費服務的公司，實際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經營著10個電詐園區。在這些電詐園區，陳志通過私人武裝，控制著成千上萬的電詐從業者，大肆進行各種電詐活動。

這些被迫從事“殺豬盤”的參與者（不管他們是心甘情愿還是被迫），通過社交媒體等軟件的虛假賬號將受害人的資金轉移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產生利潤。而“殺豬盤”是罪犯們最經典的手法，通過社交軟件與異性發展戀情，最終誘導他們到虛擬平臺不斷追加投資，最后卷錢跑路。

美國財政部已將該集團定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關個人和實體實施制裁。 英美等國的聯合行動通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產。 檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國受害者造成了數十億美元的損失，以及無盡的痛苦。若罪名成立，陳志最高將面臨在美40年的監禁。但美國司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

從這個案件中，有三點值得我們關注：一是電詐集團犯罪的危害之巨大，已經讓世界各國都為之警惕。緬北地區是電詐園區的發源地且歷史最悠久。據不完全公開資料統計，代表緬北大部分勢力的“四大家族”總涉款金額250億元 而且這包含了涉詐涉賭和其它違法犯罪行為。而現在單單在一個柬埔寨太子集團的首惡陳志的身上 就已經起獲超過150億美元的贓款，而還不是他的全部。畢竟，對于一個在逃的犯罪集團首腦，他和他的犯罪網絡還沒有被連根拔起，那么他的私人賬戶上，難道會空空如也？

二是現在加密貨幣，已經成為國際犯罪集團最喜歡的洗錢工具。為了避開世界各國的資金流向監管，也為了將販毒、走私、電詐等“黑錢”洗白，比特幣等加密貨幣可以說為這些犯罪分子提供了最好的掩護。在正常的金融領域，類似陳志這樣的巨量“黑錢”是無論如何也無法逃避監管，也很難進入正規商業渠道進行流通。而陳志和同伙通過洗白上千億的贓款，用于其在海外享受窮奢極欲的生活，購買包括豪華游艇、私人飛機、海景別墅等產業。據悉英國政府凍結了陳志在英國的資產，其中就包括位于倫敦的19處房產，其價值少說也超過10億英鎊。

三是如何“監管”比特幣等加密貨幣，也成為各國反詐騙和反洗錢的頭號難題。比特幣的監管難度主要源于其去中心化特性、技術和算力的限制以及監管政策的不確定性。這些因素的共同作用，使得比特幣的監管成為一個復雜的問題。

去中心化特性是指與傳統的金融體系相比，比特幣市場缺乏中央銀行或政府的監管，導致洗錢、詐騙和非法交易等問題難以遏制；技術和算力的限制是指比特幣的挖礦過程需要大量的計算資源和能源，導致能夠參與挖礦的個體和機構有限，這使得比特幣的算力集中在少數大型礦工手中，從而增加了管控的難度。此外，比特幣的技術限制也給管控增加了難度。而監管政策的不確定性，在于各國對比特幣的態度無法統一。一些國家對比特幣采取了嚴厲的監管政策，限制交易和挖礦活動，而某些國家則更加開放和支持。這就讓比特幣有了充分回旋的空間。

這次美國是如何破獲柬埔寨太子集團，并且一舉沒收陳志如此巨量的比特幣財富，也算是為全世界提了醒。要破解陳志的比特幣錢包，是需要特殊密碼的，而且難度極高。就算是動用國家力量，包括美國這樣的科技大國，也非常撓頭。

比特幣錢包密碼通常由一個私鑰生成，而私鑰又是由隨機數字和字母組成的一串字符串。要破解比特幣錢包密碼，通常有兩種方法。第一種方法是通過暴力破解。這種方法的原理是不斷嘗試各種可能的密碼組合，直到找到正確的私鑰為止。然而，由于比特幣的密碼使用了加密算法，所以暴力破解的過程非常耗時且困難。

另一種方法是通過利用密碼學算法的漏洞來破解密碼。比特幣密碼使用的是非常安全的加密算法，而且比特幣錢包使用的是非對稱加密技術，每個錢包都有一個公鑰和一個私鑰，公鑰相當于銀行賬戶，用于接收比特幣；而私鑰則相當于銀行卡密碼，用于控制錢包中的比特幣，私鑰通過復雜的數學運算生成，幾乎不可能被破解。

這次美國執法機構是怎么搞到比特幣錢包密碼的呢？ 據說陳志把騙來的錢，通過比特幣交易洗白，但由于方式復雜，腦子記不過來，就把洗錢的方式和相關賬戶私鑰存在了電腦設備里。而泰國警察抓到他小弟，發現小弟的電腦里面有“取款助記詞*”（12個英文單詞），然后交給了合作的美國執法部門。美國佬通過臥底和技術手段，以及泰國警方給到的助記詞，算出了對應比特幣錢包的地址哈希值+，隨后進行破解，并凍結錢包內的13萬枚比特幣。然后，美國法院積極配合，先是登報讓人來認領，這么巨量的贓款，當然沒人敢認，畏罪潛逃的陳志當然也不敢來認領。然后美國法院通過相關程序走沒收流程，宣布這筆錢歸美國政府。至此，價值150億美元（1070億人民幣）的贓款，就成了美國政府的錢。

至此，美國打掉柬埔寨的一個大型“殺豬盤”，收獲了150億美元的巨額贓款。美國人是吃的滿嘴流油，那些被電詐集團害得家破人亡的各國受害者呢？他們還有機會拿回屬于自己的那一份血汗錢嗎？