河南
民生銀行南陽人民路支行：
提升企業員工反洗錢素養
近日，民生銀行南陽人民路支行精準聚焦企業金融需求與風險痛點，組織工作人員深入重點企業開展“反洗錢知識進企業”專項宣傳活動，進一步強化相關企業員工的金融風險防控意識，筑牢銀企協同反洗錢防線，取得良好成效。
該行此次宣傳以“普及洗錢防范知識、強化企業合規意識、構建銀企聯防機制”為目標，重點提升企業財務人員與核心崗位員工的反洗錢實操能力。
活動期間，該行宣講人員聚焦企業高頻風險場景，通過非法經營POS機提現、利用企業賬戶轉移資金等典型案例，揭示洗錢犯罪的隱蔽手法與嚴重危害，并針對財務人員重點解讀大額交易申報標準、可疑交易識別技巧，明確企業在客戶身份識別、交易記錄留存等方面的義務。
同時，該行工作人員通過設置“虛假代付”“賬戶租借陷阱”等情景模擬環節，現場演示騙局過程，引導企業員工識別業務中的風險漏洞，并同步開展有獎問答，圍繞反洗錢法規、賬戶安全保護等內容互動，現場氣氛熱烈。
據悉，民生銀行南陽人民路支行今后將持續通過“線上科普+線下回訪”的方式持續跟進，聯合企業開展內部培訓，構建銀企協同反洗錢的長效防線，為維護區域金融安全貢獻力量。全媒體記者 曹立峰 通訊員 杜秋月
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