150億美元！美國覆滅太子集團(tuán)，首惡陳志行蹤成迷！

作者：徐吉軍，新媒體：漢唐智庫！

最近幾天，東南亞電詐犯罪問題再次成為輿論焦點(diǎn)，柬埔寨電詐大佬太子集團(tuán)掌舵人遭遇美國全球通緝。

2025年10月14日，美國司法部宣布沒收12.7萬枚比特幣，總價值超過150億美元。

這是美國歷史上最大規(guī)模的加密資產(chǎn)查沒案，涉案主謀正是陳志，他被稱為東南亞殺豬盤之王。

這一刻，不僅意味著一個跨國詐騙帝國的崩塌，更標(biāo)志著美國通過司法手段完成了一場堪稱教科書式的金融收割。

在美元霸權(quán)與全球加密監(jiān)管的夾縫中，美國悄然實(shí)現(xiàn)了對灰色財富的合法接管。

這不僅是美國司法部門一次執(zhí)法行動，更是一次數(shù)字戰(zhàn)爭的勝利。

一、詐騙帝國！

陳志，這個名字在柬埔寨富豪榜上曾與慈善、地產(chǎn)、投資并列。太子集團(tuán)看上去是橫跨金融、地產(chǎn)、能源、礦業(yè)的泛亞巨頭，真實(shí)的運(yùn)作模式，卻是赤裸裸的現(xiàn)代奴隸制機(jī)器。

2015年以來，陳志在柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓等地布局了至少十個詐騙產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成了完整的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。從話術(shù)培訓(xùn)、假交易平臺搭建，到資金轉(zhuǎn)移與洗錢系統(tǒng)，整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣精密無比。

據(jù)美國司法部門估算，太子集團(tuán)的詐騙網(wǎng)絡(luò)每天騙取的資金高達(dá)上億美元。2024年，柬埔寨國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到歷史新高463.5億美元。不知道太子集團(tuán)為柬埔寨的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起了多大作用！

美國司法部在起訴文件中披露，表面上太子集團(tuán)是一家橫跨柬埔寨房地產(chǎn)、金融、消費(fèi)服務(wù)的龐大商業(yè)集團(tuán)，陳志本人更是獲封公爵」、擔(dān)任首相顧問的顯赫人物。

在這個合法性的皮囊之下，是一個以現(xiàn)代奴隸制為基礎(chǔ)，運(yùn)作著全球最大殺豬盤詐騙網(wǎng)絡(luò)的跨國犯罪組織。

這個犯罪帝國在柬埔寨至少擁有十個由高墻、鐵絲網(wǎng)環(huán)繞的監(jiān)獄式園區(qū)。成千上萬的工人被高薪謊言誘騙至此，護(hù)照被沒收，被迫對全球受害者（包含大量中國和美國公民）進(jìn)行遠(yuǎn)距愛情詐騙網(wǎng)戀，誘騙他們將加密貨幣投入虛假的投資平臺。拒絕服從或業(yè)績不達(dá)標(biāo)者，面臨的是暴力、酷刑甚至死亡。在起訴書中，有一句“不要把人打死”的指令，赤裸裸地秀出這個科技犯罪帝國的恐怖面目。

太子集團(tuán)的監(jiān)獄園區(qū)內(nèi)存在強(qiáng)迫勞動、非法拘禁、肉體懲罰與殺戮無辜。陳志是這個犯罪帝國的公開主謀，他通過賄賂他國官員提供保護(hù)傘，肆無忌憚?chuàng)]霍詐騙所得，包括購買游艇、私人飛機(jī)，甚至在紐約拍賣行購買畢加索名畫。

如此一個奴隸的鮮血和手騙人的淚水堆起來的資本帝國，最終在比特幣的流通鏈條上被美國鎖定。

二、太子集團(tuán)的洗錢機(jī)器！

在現(xiàn)代金融制度監(jiān)管下，黑錢只有洗白之后才能合法流通。

因此，詐騙帝國離不開洗錢心臟。

加密貨幣在這個帝國中扮演了完美的雙重角色。它既是詐騙的目標(biāo)，利用其無國界、易轉(zhuǎn)移的特性，向全球受害者吸血；它也是洗錢的工具，太子集團(tuán)利用旗下超過100 家空殼公司、持牌銀行（太子銀行），以及至關(guān)重要的自有加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)（如路邊LuBian 礦池），將數(shù)十億美元的詐騙所得，與看似合法的商業(yè)活動金流混合。

陳志投入巨資購入礦機(jī)、電廠股份，再以虛假投資項(xiàng)目掩蓋資金流向，讓贓款在挖礦環(huán)節(jié)漂白。

陳志的洗錢心臟是太子集團(tuán)旗下的匯旺集團(tuán)（Huione Group），曾經(jīng)輝煌一時的路邊礦池（Lubian Pool）也被美國司法部列入了洗錢名單。

匯旺集團(tuán)看起來只是一家普通的金融科技公司，實(shí)際上是一個跨境資金清洗網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)美國財政部調(diào)查，2021年至2025年，匯旺集團(tuán)完成了超過40億美元的可疑交易，覆蓋東南亞、歐美。

匯旺集團(tuán)的下屬平臺HuionePay、Telegram中介市場，成為詐騙資金的關(guān)鍵通道，利用USDT、BTC與場外交易（OTC）實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)移。

更驚悚的是，匯旺集團(tuán)不僅洗錢，還制造干凈的錢。

太子集團(tuán)將詐騙所得投入自營的比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產(chǎn)出的比特幣替代臟幣，從而繞過監(jiān)管。

這一再生過程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，曾經(jīng)是聲名顯赫Lubian礦池。

三、Lubian礦池的崛起！

2020年3月，路邊礦池開始挖礦，4月首次產(chǎn)出區(qū)塊。5月，算力就占據(jù)了比特幣網(wǎng)絡(luò)總算力資源的6%，位列行業(yè)前十。據(jù)稱陳志為實(shí)際控制人，此人出生地可查詢但沒有確切信息，是柬埔寨、太平洋島國瓦努阿圖和塞浦路斯公民，目前已經(jīng)潛逃不知所蹤。

這家突然崛起的挖礦公司，主要礦機(jī)集中在伊朗和中東地區(qū)，依靠低電價、灰色電源與政策漏洞，成為跨境算力巨獸。

2020年12月28日，LuBian礦池宣稱遭黑客攻擊，超過90%的比特幣被盜，價值約35億美元。29日，又有價值約600萬美元的比特幣和USDT從其相關(guān)地址被盜。2020年12月31日，LuBian將剩余資金轉(zhuǎn)入其他錢包，隨后停止公開運(yùn)營。

這一事件發(fā)生后，礦池既未報警，也未公布鏈上記錄。

四、洗白路徑！

比特幣OG 2040發(fā)文表示，生成錢包私鑰有兩種：

最簡單的就是用戶｛email（uid）+密碼｝哈希一下做私鑰，這種都是一次性的，強(qiáng)度不夠；第二種是用hsm硬件加密生成私鑰，這種才能滿足錢包私鑰的密碼學(xué)強(qiáng)度。

Lubian路邊礦池使用的加密方式第一種，所以被盜是早晚的，即使不被盜取也會監(jiān)守自盜。

現(xiàn)在看，那場黑客攻擊案，極有可能是太子集團(tuán)自導(dǎo)自演的換皮洗錢行動。通過假盜竊，讓贓款披上被盜資產(chǎn)的合法外衣。

這筆失蹤的比特幣在沉寂了四年后，忽然有了活動跡象。

美國司法部宣布沒收路邊礦池被盜取的150億美元比特幣，隨后相關(guān)錢包轉(zhuǎn)移了近13億美元的比特幣。

調(diào)查顯示，太子集團(tuán)在老撾、伊朗、阿聯(lián)酋、美國德克薩斯州等地設(shè)有多家殼公司，這些企業(yè)共同的特征是：

賬目復(fù)雜，跨境賬戶頻繁；

擁有大規(guī)模礦機(jī)與數(shù)據(jù)中心；

與詐騙錢包存在多次鏈上交易。

陳志集團(tuán)將贓款投入這些項(xiàng)目，以挖礦產(chǎn)出的新比特幣替換來源不明的資金，再經(jīng)由交易所或離岸賬戶出售。

這套操作幾乎讓傳統(tǒng)監(jiān)管手段失效，直到美國執(zhí)法部門使用區(qū)塊鏈分析與鏈上溯源技術(shù)，才逐步拼出這條資金流向圖。

五、美國精準(zhǔn)收網(wǎng)！

Lubian礦池失竊案最戲劇性的部分在于，那12.7萬枚比特幣躺在鏈上睡了三年。

2024年7月，鏈上情報公司Arkham Intelligence發(fā)現(xiàn)這些資產(chǎn)被一次性轉(zhuǎn)移。

短短幾周后，美國司法部公布起訴書，明確指出這些錢包地址與Lubian失竊案完全吻合。

換句話說，美國已經(jīng)掌握了這些資產(chǎn)的鏈上控制權(quán)。

當(dāng)紐約聯(lián)邦法院簽署沒收令時，太子集團(tuán)的數(shù)字財富，已經(jīng)被拿進(jìn)了美國財政部的賬戶里。

這是一場無聲的金融外科手術(shù)：詐騙資金被鎖定、錢包被接管、資產(chǎn)被合法沒收。

犯罪集團(tuán)導(dǎo)演的黑客盜竊案，最終為美國做了嫁衣。

六、司法勝利還是精準(zhǔn)收割？

一日之間，一萬多枚比特幣入賬，美國財政部頓時成為全球最大的數(shù)字礦主之一。

更關(guān)鍵的是，這筆財富將被直接納入美國戰(zhàn)略儲備。

根據(jù)2025年特朗普簽署的《比特幣儲備行政令》：

被沒收的加密資產(chǎn)可作為數(shù)字美元體系的戰(zhàn)略儲備，用于平衡財政及國際支付結(jié)構(gòu)。

這意味著，美國通過執(zhí)法行動實(shí)現(xiàn)了對外部財富的合法沒收。

對于美國來說，打擊犯罪并沒有動力，搞到錢才是關(guān)鍵。

從電詐資金到國家資產(chǎn)，美國完成了零成本增儲的全球收割。

比特幣一直被鼓吹去中心化、不可追蹤，但太子集團(tuán)電詐案直接來了一次反證。

美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)通過區(qū)塊鏈分析、鏈上取證與私鑰技術(shù)漏洞攻破，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)控制。

在調(diào)查過程中，美國通過實(shí)地取證、硬盤拷貝、助記詞恢復(fù)等手段獲得物理訪問權(quán)。

比特幣的匿名神話，就此破滅。

這一刻開始，比特幣已經(jīng)被證明不是逃離監(jiān)管的工具，只能是美國金融監(jiān)管的獵物。

技術(shù)從未中立！

主宰權(quán)掌握在最終BOSS手里。

當(dāng)世界各國還在爭論加密貨幣的自由和監(jiān)管政策時，美國已經(jīng)開始利用司法手段控制全球數(shù)字財富。

通過對數(shù)字財富的制裁、凍結(jié)、沒收、再分配，美國建立起了一個新的全球金融秩序。

柬埔寨太子集團(tuán)的崩塌，只是序幕；

下一次被收割的，可能是某個將加密貨幣作為合法貨幣的國家。