美起訴柬埔寨電詐集團創(chuàng)辦人 查獲逾140億美元比特幣 嫌犯曾擔任柬總理顧問

美國政府查獲了價值逾140億美元的比特幣，并起訴一名柬埔寨企業(yè)集團創(chuàng)辦人，指控其策劃了大規(guī)模加密貨幣詐騙案，利用強迫勞動欺騙投資者，并用詐騙所得購買游艇、私人飛機和畢加索畫作。

在周二（10月14日）公布的起訴書中，布魯克林聯邦檢察官指控柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志（Chen Zhi）犯有電信詐騙共謀與洗錢共謀罪。同時，美國與英國政府對陳志的公司實施制裁，美國財政部更將該公司定性為“跨國犯罪組織”。

現年38歲的陳志被控縱容對工人的暴力行為、批準向外國官員行賄，并利用其旗下的網絡賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務洗錢。

美國助理司法部長John Eisenberg稱，陳志是“龐大網絡詐騙帝國的幕后主謀”；美國檢察官Joseph Nocella則表示，這起案件是“史上最大投資詐騙案之一”。

檢方指出，陳志曾夸口稱其所謂的“殺豬盤”騙局每日進賬高達3000萬美元。

詐騙規(guī)模龐大，美國受害者損失逾百億美元

據美國財政部表示，2024年美國人至少損失100億美元，多與東南亞詐騙集團有關，比2023年增加了66%。太子控股集團被稱為“該領域的主要操盤手之一”。

檢方表示，來自中國、又名“Vincent”的陳志目前仍在逃，若罪名成立，最高可能面臨40年監(jiān)禁。若法院批準，美國或將利用已查獲的127,271枚比特幣（每枚約11.3萬美元）賠償受害者。

太子控股集團發(fā)言人Gabriel Tan尚未回應置評請求。該公司官網宣稱其“遵循國際商業(yè)標準”。柬埔寨政府發(fā)言人Pen Bona也暫未作出回應。

與柬埔寨政權關系密切

哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家Jacob Daniel Sims表示，太子控股集團是“支撐全球網絡詐騙的關鍵支柱”，而陳志則是“與柬埔寨政權交織的犯罪經濟核心人物”。

陳志曾擔任柬埔寨洪瑪奈總理及其父親、前總理洪森的顧問，并獲封“Neak Oknha（勛爵）”頭銜，地位相當于英國貴族。

Sims指出：“雖然起訴與制裁不會立刻瓦解這些犯罪網絡，但它改變了全球金融界的風險認知，讓銀行、地產公司與投資人重新思考是否該接觸柬埔寨精英資金?！?/p>

去年，美國與英國曾制裁柬埔寨富豪兼執(zhí)政黨高層Ly Yong Phat，指其涉及強迫勞動、人口販運與網絡詐騙。

強迫勞動與暴力毆打

起訴書指控，太子控股集團在柬埔寨至少修建了10個園區(qū)，關押數千名被迫從事詐騙工作的移民工人。這些人被迫通過社交媒體與受害者交流、建立信任，再誘騙其投資加密貨幣。

實際上，這些資金被轉入太子控股旗下企業(yè)與空殼公司，用于購買奢華旅行、名表、度假別墅、藝術品，甚至送給高管配偶的勞力士手表。

這些園區(qū)形同強迫勞動營：宿舍被高墻與鐵絲網包圍，內部設有自動化呼叫中心，成百上千部手機排列整齊，用于操控數以萬計的虛假社交賬號。部分園區(qū)與集團旗下的金杯賭場酒店（Jinbei Casino Hotel）有關，另一個被稱為“金運城（Golden Fortune）。

根據美國財政部制裁聲明，工人們被囚禁、隔離，部分人遭到毆打。受害者最初被誘騙來從事客服或技術支持等高薪職位，最終卻淪為詐騙勞工。

檢方公布的照片顯示，有人臉部血流不止、數十人被綁跪地，還有人身上布滿鞭痕。

據稱，陳志親自批準過一次毆打，并囑咐“不要打死他”。有人目睹從“金運城”逃出的工人被“打到奄奄一息”。

聯合國估計十萬人被迫從事網絡詐騙

聯合國2023年估計，約有10萬人在柬埔寨被迫從事網絡詐騙，另有12萬人在緬甸，以及數萬人分布在泰國、老撾和菲律賓。

Sims總結道：“這些行動不會立刻終結詐騙經濟，但它們切斷了犯罪的資金來源，并向類似柬埔寨這樣的政權傳遞一個罕見信號：以精英犯罪作為統治策略，終將反噬自身。”