美起訴柬埔寨電詐集團(tuán)創(chuàng)辦人 查獲逾140億美元比特幣 嫌犯曾擔(dān)任柬總理顧問

美國(guó)政府查獲了價(jià)值逾140億美元的比特幣，并起訴一名柬埔寨企業(yè)集團(tuán)創(chuàng)辦人，指控其策劃了大規(guī)模加密貨幣詐騙案，利用強(qiáng)迫勞動(dòng)欺騙投資者，并用詐騙所得購(gòu)買游艇、私人飛機(jī)和畢加索畫作。

在周二（10月14日）公布的起訴書中，布魯克林聯(lián)邦檢察官指控柬埔寨太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）董事長(zhǎng)陳志（Chen Zhi）犯有電信詐騙共謀與洗錢共謀罪。同時(shí)，美國(guó)與英國(guó)政府對(duì)陳志的公司實(shí)施制裁，美國(guó)財(cái)政部更將該公司定性為“跨國(guó)犯罪組織”。

現(xiàn)年38歲的陳志被控縱容對(duì)工人的暴力行為、批準(zhǔn)向外國(guó)官員行賄，并利用其旗下的網(wǎng)絡(luò)賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務(wù)洗錢。

美國(guó)助理司法部長(zhǎng)John Eisenberg稱，陳志是“龐大網(wǎng)絡(luò)詐騙帝國(guó)的幕后主謀”；美國(guó)檢察官Joseph Nocella則表示，這起案件是“史上最大投資詐騙案之一”。

檢方指出，陳志曾夸口稱其所謂的“殺豬盤”騙局每日進(jìn)賬高達(dá)3000萬(wàn)美元。

詐騙規(guī)模龐大，美國(guó)受害者損失逾百億美元

據(jù)美國(guó)財(cái)政部表示，2024年美國(guó)人至少損失100億美元，多與東南亞詐騙集團(tuán)有關(guān)，比2023年增加了66%。太子控股集團(tuán)被稱為“該領(lǐng)域的主要操盤手之一”。

檢方表示，來(lái)自中國(guó)、又名“Vincent”的陳志目前仍在逃，若罪名成立，最高可能面臨40年監(jiān)禁。若法院批準(zhǔn)，美國(guó)或?qū)⒗靡巡楂@的127,271枚比特幣（每枚約11.3萬(wàn)美元）賠償受害者。

太子控股集團(tuán)發(fā)言人Gabriel Tan尚未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。該公司官網(wǎng)宣稱其“遵循國(guó)際商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。柬埔寨政府發(fā)言人Pen Bona也暫未作出回應(yīng)。

與柬埔寨政權(quán)關(guān)系密切

哈佛大學(xué)亞洲中心訪問學(xué)者、跨國(guó)犯罪專家Jacob Daniel Sims表示，太子控股集團(tuán)是“支撐全球網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)鍵支柱”，而陳志則是“與柬埔寨政權(quán)交織的犯罪經(jīng)濟(jì)核心人物”。

陳志曾擔(dān)任柬埔寨洪瑪奈總理及其父親、前總理洪森的顧問，并獲封“Neak Oknha（勛爵）”頭銜，地位相當(dāng)于英國(guó)貴族。

Sims指出：“雖然起訴與制裁不會(huì)立刻瓦解這些犯罪網(wǎng)絡(luò)，但它改變了全球金融界的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知，讓銀行、地產(chǎn)公司與投資人重新思考是否該接觸柬埔寨精英資金。”

去年，美國(guó)與英國(guó)曾制裁柬埔寨富豪兼執(zhí)政黨高層Ly Yong Phat，指其涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)、人口販運(yùn)與網(wǎng)絡(luò)詐騙。

強(qiáng)迫勞動(dòng)與暴力毆打

起訴書指控，太子控股集團(tuán)在柬埔寨至少修建了10個(gè)園區(qū)，關(guān)押數(shù)千名被迫從事詐騙工作的移民工人。這些人被迫通過社交媒體與受害者交流、建立信任，再誘騙其投資加密貨幣。

實(shí)際上，這些資金被轉(zhuǎn)入太子控股旗下企業(yè)與空殼公司，用于購(gòu)買奢華旅行、名表、度假別墅、藝術(shù)品，甚至送給高管配偶的勞力士手表。

這些園區(qū)形同強(qiáng)迫勞動(dòng)營(yíng)：宿舍被高墻與鐵絲網(wǎng)包圍，內(nèi)部設(shè)有自動(dòng)化呼叫中心，成百上千部手機(jī)排列整齊，用于操控?cái)?shù)以萬(wàn)計(jì)的虛假社交賬號(hào)。部分園區(qū)與集團(tuán)旗下的金杯賭場(chǎng)酒店（Jinbei Casino Hotel）有關(guān)，另一個(gè)被稱為“金運(yùn)城（Golden Fortune）。

根據(jù)美國(guó)財(cái)政部制裁聲明，工人們被囚禁、隔離，部分人遭到毆打。受害者最初被誘騙來(lái)從事客服或技術(shù)支持等高薪職位，最終卻淪為詐騙勞工。

檢方公布的照片顯示，有人臉部血流不止、數(shù)十人被綁跪地，還有人身上布滿鞭痕。

據(jù)稱，陳志親自批準(zhǔn)過一次毆打，并囑咐“不要打死他”。有人目睹從“金運(yùn)城”逃出的工人被“打到奄奄一息”。

聯(lián)合國(guó)估計(jì)十萬(wàn)人被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙

聯(lián)合國(guó)2023年估計(jì)，約有10萬(wàn)人在柬埔寨被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，另有12萬(wàn)人在緬甸，以及數(shù)萬(wàn)人分布在泰國(guó)、老撾和菲律賓。

Sims總結(jié)道：“這些行動(dòng)不會(huì)立刻終結(jié)詐騙經(jīng)濟(jì)，但它們切斷了犯罪的資金來(lái)源，并向類似柬埔寨這樣的政權(quán)傳遞一個(gè)罕見信號(hào)：以精英犯罪作為統(tǒng)治策略，終將反噬自身。”