綏化市公安局關(guān)于防范新型“購糧洗錢”詐騙的緊急預警

防范新型“購糧洗錢”詐騙

近期，我市接連發(fā)生多起以高價收糧為幌子、實為電信詐騙洗錢的案件。不法分子冒充收糧戶，通過加傭金、高買低賣等手段，利用農(nóng)戶、糧站賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金，導致參與者無辜卷入違法犯罪活動。為保護群眾財產(chǎn)安全，現(xiàn)緊急預警如下：

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詐騙手法解析

1.異常高價誘惑

詐騙團伙以“高于市場價收購糧食”為誘餌，主動聯(lián)系農(nóng)戶或糧站，要求提供銀行賬戶接收貨款。

2.資金來源非法

轉(zhuǎn)入賬戶的資金實為電信詐騙被害人剛被騙取的贓款，不法分子通過“購糧交易”將贓款“洗白”。

3.后果嚴重

農(nóng)戶、糧站賬戶因接收涉詐資金被公安機關(guān)凍結(jié)，甚至涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，面臨法律制裁。

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防范提醒

1.警惕“天上掉餡餅”

拒絕“高價收購”“加價傭金”等反常交易，牢記“市場價±5%以內(nèi)”為合理范圍。

警惕“先轉(zhuǎn)賬后收糧”“異地賬戶大額轉(zhuǎn)賬”等操作。

2.嚴守“三不原則”

不提供：絕不向陌生人提供個人/企業(yè)銀行賬戶、身份證信息。

不代收：拒絕為他人代收糧款或其他不明款項。

不輕信：對“異地口音”“臨時租用場地”“無固定聯(lián)系方式”的收糧戶保持高度警惕。

3.交易前“四必查”

查身份：要求對方出示營業(yè)執(zhí)照、身份證，并通過屬地市場監(jiān)管部門或企查查等APP核實。

查資金：要求現(xiàn)金交易或通過本地對公賬戶結(jié)算，拒絕異地個人賬戶轉(zhuǎn)賬。

查車輛：記錄運輸車輛車牌號，通過交警部門核實真?zhèn)巍?/p>

查合同：簽訂規(guī)范購銷合同，明確付款方式、違約責任。

發(fā)現(xiàn)異常立即報警

如遇“要求分批次轉(zhuǎn)賬”“催促快速過磅”“拒絕現(xiàn)場驗糧”等可疑行為，立即撥打110。

參與洗錢屬犯罪行為，切勿因“小利”成“替罪羊”！

公安機關(guān)已啟動專項打擊行動，歡迎舉報線索，舉報屬實將予獎勵。

舉報電話：

綏化市公安局反詐騙中心：

0455-8785852

北林分局反詐騙中心：

0455-8239788

望奎縣公安局反詐騙中心：

0455-6496110

安達市公安局反詐騙中心：

0455-7107177

青岡縣公安局反詐騙中心：

0455-3196110

海倫市公安局反詐騙中心：

0455-5760110

綏棱縣公安局反詐騙中心：

0455-4509117

蘭西縣公安局反詐騙中心：

0455-5696110

明水縣公安局反詐騙中心：

慶安縣公安局反詐騙中心：

0455-4366110

肇東市公安局反詐騙中心：

請廣泛轉(zhuǎn)發(fā)！保護自己，守護家園！

來源：綏化警事