防范新型“購糧洗錢”詐騙
近期,我市接連發(fā)生多起以高價收糧為幌子、實為電信詐騙洗錢的案件。不法分子冒充收糧戶,通過加傭金、高買低賣等手段,利用農(nóng)戶、糧站賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金,導致參與者無辜卷入違法犯罪活動。為保護群眾財產(chǎn)安全,現(xiàn)緊急預警如下:
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詐騙手法解析
1.異常高價誘惑
詐騙團伙以“高于市場價收購糧食”為誘餌,主動聯(lián)系農(nóng)戶或糧站,要求提供銀行賬戶接收貨款。
2.資金來源非法
轉(zhuǎn)入賬戶的資金實為電信詐騙被害人剛被騙取的贓款,不法分子通過“購糧交易”將贓款“洗白”。
3.后果嚴重
農(nóng)戶、糧站賬戶因接收涉詐資金被公安機關(guān)凍結(jié),甚至涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”,面臨法律制裁。
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防范提醒
1.警惕“天上掉餡餅”
拒絕“高價收購”“加價傭金”等反常交易,牢記“市場價±5%以內(nèi)”為合理范圍。
警惕“先轉(zhuǎn)賬后收糧”“異地賬戶大額轉(zhuǎn)賬”等操作。
2.嚴守“三不原則”
不提供:絕不向陌生人提供個人/企業(yè)銀行賬戶、身份證信息。
不代收:拒絕為他人代收糧款或其他不明款項。
不輕信:對“異地口音”“臨時租用場地”“無固定聯(lián)系方式”的收糧戶保持高度警惕。
3.交易前“四必查”
查身份:要求對方出示營業(yè)執(zhí)照、身份證,并通過屬地市場監(jiān)管部門或企查查等APP核實。
查資金:要求現(xiàn)金交易或通過本地對公賬戶結(jié)算,拒絕異地個人賬戶轉(zhuǎn)賬。
查車輛:記錄運輸車輛車牌號,通過交警部門核實真?zhèn)巍?/p>
查合同:簽訂規(guī)范購銷合同,明確付款方式、違約責任。
發(fā)現(xiàn)異常立即報警
如遇“要求分批次轉(zhuǎn)賬”“催促快速過磅”“拒絕現(xiàn)場驗糧”等可疑行為,立即撥打110。
參與洗錢屬犯罪行為,切勿因“小利”成“替罪羊”!
公安機關(guān)已啟動專項打擊行動,歡迎舉報線索,舉報屬實將予獎勵。
舉報電話:
綏化市公安局反詐騙中心:
0455-8785852
北林分局反詐騙中心:
0455-8239788
望奎縣公安局反詐騙中心:
0455-6496110
安達市公安局反詐騙中心:
0455-7107177
青岡縣公安局反詐騙中心:
0455-3196110
海倫市公安局反詐騙中心:
0455-5760110
綏棱縣公安局反詐騙中心:
0455-4509117
蘭西縣公安局反詐騙中心:
0455-5696110
明水縣公安局反詐騙中心:
慶安縣公安局反詐騙中心:
0455-4366110
肇東市公安局反詐騙中心:
請廣泛轉(zhuǎn)發(fā)!保護自己,守護家園!
來源:綏化警事
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