煙酒店現新騙局：利用“閃送到店+轉賬時間差”，騙走茅臺

近期在浙江寧波的煙酒店中出現一種新型騙局：騙子在煙酒店微信群里找茅臺老酒，表明需要銀行轉賬支付，并且讓閃送到店取貨，由于銀行轉賬存在時間差，而閃送取貨員卻早已到店，有寧波煙酒店老板直接發貨了價值4萬余元的茅臺年份酒，后續客戶便失去聯系。具體情況如何？

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利用“5名閃送員＋2名網約車司機”的一場跨省詐騙

今年3月，寧波鄞州某煙酒商行遭遇了“閃送騙局”。當日上午，微信昵稱為“Z柏”的買家在微信群中詢問高檔茅臺貨源，店員小李看到后與其進行了溝通，后續買家下單了2瓶三十年茅臺和1瓶五十年茅臺，總價41300元。

不過在李某提供收款碼后，對方稱微信掃碼支付失敗，要求轉賬至銀行賬戶，李某便提供了門店的銀行賬戶。幾分鐘后，對方發來一張顯示“轉賬成功”的工商銀行電子回單截圖。

與此同時，“Z柏”委托的閃送員已經抵達門店。由于正值營業高峰，且閃送員在等待中，李某未仔細核實到賬情況，便將3瓶茅臺交付。

兩個小時后，商行發現貨款遲遲未到賬，再聯系“Z柏”已失聯。

警方介入后發現，這批酒在短短2小時內被“5名閃送員＋2名網約車司機”接力轉運，最終跨省運到了江西鷹潭的周某手里。

而在警方到達現場后，2瓶三十年茅臺已被周某以21000元的價格售賣給當地一家二手煙酒店，并將贓款通過虛擬貨幣形式轉移給了其上家。

7月，鄞州區人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對周某提起公訴。法院最終判處其有期徒刑一年六個月，并處罰金。目前，上游詐騙團伙仍在追查中。

這類新型詐騙的手法具有很強的迷惑性：大額訂單、異常爽快的付款態度，再配合即時的閃送取貨，給商家制造出一種“不容耽擱”的緊迫感。

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在行業陣痛期，擊中煙酒店的“渴單”心理

這類騙局某種程度上精準擊中了當下煙酒店的痛點：庫存高、酒難賣、老客難維護、新客難拓展，所以面對“天降大單”，會導致經營節奏亂了陣腳，從而也給了一些別有用心的人可乘之機。

在烈酒商業今年以來的調查中，煙酒店已經經歷了一輪的洗牌。如一位浙江寧波的業內人士透露：“現在煙酒行面臨名煙名酒倒掛的困局，基本越賣越虧，一些客戶資源較好的門店尚可以維持運營的現金流。但5月‘限酒令’之后，一些門店的業績下滑70%以上，面臨這種一開口就是幾萬元的大單，很難不心動。騙子正是利用了這種‘渴單’的心理，讓商家在忙亂中忽視了最基本的交易原則?！?/p>

該業內人士認為，詐騙案件只是行業困境的一種放大鏡，名酒行情不穩、消費信心不足，加上經營者自身缺乏專業的風險管理，也讓煙酒店成為了騙子眼中最容易得手的對象。

不過大多數煙酒店都奉行一個規則：錢沒到賬，貨絕不出。只有在長期復購、建立起穩定信任的客戶那里，才可能允許先提貨后付款。但對于陌生客戶的大額訂單，這條原則一旦松動，就等于把風險拱手交給了對方。

新聞來源：法治日報