曼谷警方搗毀6大電詐網(wǎng)絡(luò)，逮捕3名中國頭目和24名泰國“錢騾”

曼谷警察廳調(diào)查人員搗毀了6個電詐中心網(wǎng)絡(luò)，逮捕了3名中國頭目和24名泰國“錢騾”。他們竟然假冒泰國教育部來詐騙受害者，該部門負責保護受害人的存款。

泰國警方近日成功搗毀六個電詐中心網(wǎng)絡(luò)，逮捕三名中國籍主謀及24名泰國“錢騾”，揭開了一起冒充泰國教育部實施詐騙的案件。該團伙聲稱可“保護受害者存款”，誘導受害人轉(zhuǎn)賬，涉案金額高達數(shù)百萬泰銖。

8月19日下午，警方向媒體通報案件進展。曼谷警察廳打擊犯罪部門多支警力聯(lián)合行動，在刑事法院簽發(fā)的44份逮捕令支持下展開抓捕。警方通報稱，嫌疑人通過租用酒店房間和豪車規(guī)避調(diào)查，并在不同地點分工合作，從“錢騾”賬戶中取現(xiàn)，再將資金交給中國籍頭目，部分款項被轉(zhuǎn)換為數(shù)字資產(chǎn)后轉(zhuǎn)移出境。

案件調(diào)查顯示，涉案中國籍主謀包括歐某、李某、李某某及吳某等人。他們在曼谷拉差達地區(qū)租用酒店設(shè)立據(jù)點，指揮泰國同伙從“錢騾”賬戶提取贓款。

警方在行動中還發(fā)現(xiàn)嫌疑人涉及毒品交易。部分團伙成員冒充教育部官員，謊稱幫助民眾“凍結(jié)存款、避免被騙”，成功騙取一名受害者37萬泰銖。

警方披露，第一起案件中6名泰國嫌疑人負責從賬戶取現(xiàn)，由中國主謀統(tǒng)一安排；另一案件中，中國籍李某、李某某在拉差達披色路租用酒店充當“總部”，控制資金流向，泰國錢騾則按比例領(lǐng)取傭金。警方還發(fā)現(xiàn)該據(jù)點涉毒。第三起案件中，中國籍吳某冒充物流人員，騙取受害人轉(zhuǎn)賬270萬泰銖，資金經(jīng)多地ATM提取，其下屬兩次取款共超300萬泰銖。吳某被捕時還上演心臟病發(fā)作的戲碼，可謂無所不用其極地表演得淋漓盡致。

據(jù)泰國警方介紹，涉案泰國“錢騾”多通過FB招募，有人是被騙參與，也有人自愿為團伙服務(wù)，專門負責提取贓款，每筆交易可獲得1000至2000泰銖的傭金。嫌疑人使用多家銀行賬戶和SIM卡頻繁操作，取款地點甚至遍布清邁、清萊、暖武里及曼谷等地。

警方強調(diào)，該類跨境電詐案件組織嚴密、分工明確，幕后資金鏈復(fù)雜。當前，所有嫌疑人已被起訴，部分面臨詐騙、冒充身份及涉毒等多項指控。警方正進一步追查剩余在逃嫌疑人及其海外資金流向。

• 泰國 暹羅飛鳥?(siambird) 編輯部編譯出品?侵權(quán)必究