用涉案關(guān)聯(lián)款支付律師費(fèi)，當(dāng)然可能構(gòu)成洗錢罪

最近，河南法官畢某因可能用涉案款請律師辯護(hù)，被公安機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪刑事拘留。該事件引發(fā)了大量“關(guān)于用涉案款支付律師費(fèi)是否構(gòu)成洗錢罪”的討論。我看到我的校友、某政法大學(xué)教授給出了“用涉案關(guān)聯(lián)款支付律師費(fèi)，不構(gòu)成洗錢罪”的觀點(diǎn)。作為辯護(hù)律師，在為委托人辯護(hù)時，理應(yīng)站在自己委托人的角度，盡力展現(xiàn)對其有利的事實(shí)和證據(jù)。但當(dāng)我們在討論一個法律問題時，盡管“支付律師費(fèi)”這個問題與我們的職業(yè)息息相關(guān)，我們也應(yīng)該站在客觀的角度來剖析該法律問題。

一、什么是洗錢和反洗錢

本人有幸辦理過幾起洗錢案件，有一個案件還辦理得較為成功。本人對洗錢案件也略有研究。什么是洗錢行為？顧名思義，就是把臟錢洗干凈。最早是美國的黑社會組織開設(shè)自動投幣洗衣機(jī)門店，顧客們投幣洗衣。黑社會組織將犯罪收入混入洗衣店的合法所得，然后一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，這樣就把犯罪收入洗成了“合法收入”。我們國家對洗錢的定義就是“掩飾、隱瞞上游七種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”。

反洗錢就是針對掩飾、隱瞞臟錢的來源和性質(zhì)的預(yù)防措施。

洗錢行為

二、為什么用涉案款支付律師費(fèi)可能構(gòu)成洗錢罪

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條列舉了“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”對應(yīng)的具體行為。(一)至(六)項(xiàng)雖未明確列舉以通過向律師事務(wù)所支付律師費(fèi)的方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益這種行為，但是第(七)項(xiàng)作了兜底規(guī)定。結(jié)合《刑法》第一百九十一條可知，判斷洗錢行為的核心標(biāo)準(zhǔn)——“轉(zhuǎn)移贓款”或者“轉(zhuǎn)換贓款”。“轉(zhuǎn)移贓款”很好理解，就是將贓款轉(zhuǎn)至他處。“轉(zhuǎn)換贓款”往往需要一個載體，這個載體既可以是有形的商品，也可以是無形的服務(wù)或者現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等。明知是贓款，將贓款轉(zhuǎn)換為等價且無形的法律服務(wù)(包括但不限于辯護(hù)服務(wù)，常年法律顧問服務(wù)等)，用贓款購買法律服務(wù)，當(dāng)然可能構(gòu)成洗錢犯罪。

洗錢行為

三、明知款項(xiàng)的來源有問題，別說用來尋求合法救濟(jì)支付律師費(fèi)，就是用來做慈善，也可能構(gòu)成洗錢罪

《慈善法》第八十七條規(guī)定，“自然人、法人和非法人組織捐贈財產(chǎn)用于慈善活動的，依法享受稅收優(yōu)惠”。

將贓款捐給慈善機(jī)構(gòu)，看似沒有取得對價，沒有“轉(zhuǎn)換贓款”的載體，如果通過用贓款做慈善捐贈，換取了稅收優(yōu)惠，使得本該繳納的稅款被減免，實(shí)質(zhì)上是通過慈善捐贈將贓款洗白，其行為也完全可能構(gòu)成洗錢犯罪。

四、不僅將涉案款轉(zhuǎn)給律師事務(wù)所支付律師費(fèi)可能構(gòu)成洗錢罪，將涉案款轉(zhuǎn)給法院也可能構(gòu)成洗錢罪

本人辦理的一個洗錢案件，就是上游犯罪的犯罪分子，與金融從業(yè)者成立了私募基金，然后將贓款注入私募基金，然后以私募基金的名義購買法拍房，向法院支付房款，將上游贓款轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)，而為其“背書”的竟然是法院。在整個過程中，法院也不會知道其被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢。

不干凈的錢

五、支付律師費(fèi)，不僅可以用來洗錢，也可以用來行賄等其他犯罪

父親在法院當(dāng)院長，兒子開律所做律師。行賄人不方便向法院院長直接行賄，以向院長兒子開設(shè)的律師事務(wù)所支付律師費(fèi)的方式變相行賄，這種以“尋求合法法律幫助”的方式掩飾非法目的的行為并不鮮見。

律師事務(wù)所和律師從來不代表正義，設(shè)立律所和律師制度的核心目的之一是為了維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，而不是非當(dāng)事人的合法權(quán)益，更不是公平正義(公權(quán)力才有能力維護(hù))。當(dāng)一個人走向律師事務(wù)所時，他邁出的不是尋求正義的步伐，而是尋求他自己法益最大化的步伐，如果他與律所或者律師合謀洗錢犯罪，那么他走向律師事務(wù)所時，就是在步入犯罪的歧途。

六、用涉案款支付律師費(fèi)更容易掩飾、隱瞞贓款的來源和性質(zhì)

(一)用律所和律師懂法守法表象做掩護(hù)實(shí)施洗錢犯罪

因?yàn)槁蓭熓聞?wù)所和律師為客戶提供的是專業(yè)的法律服務(wù)，律師給外界的印象往往是懂法且守法的專業(yè)人士，不會行違法犯罪之事。這種表象更容易迷惑公眾，為通過律師事務(wù)所洗錢提供掩護(hù)。

(二)通過銀行轉(zhuǎn)賬購買服務(wù)不代表沒有洗錢主觀故意

隨著反洗錢工作的日益推進(jìn)，現(xiàn)在用現(xiàn)金洗錢的空間已經(jīng)非常狹小，很多洗錢犯罪早已不是采用“現(xiàn)金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換”這種模式。通過銀行轉(zhuǎn)賬購買商品或者服務(wù)進(jìn)行洗錢已經(jīng)屢見不鮮。即使最后轉(zhuǎn)給律師事務(wù)所的錢是通過銀行轉(zhuǎn)賬，也不能保證這些錢之前流轉(zhuǎn)途徑一定能查清。通過數(shù)十個、上百個賬戶轉(zhuǎn)賬，將合法收入與違法所得混合，加上加密貨幣，即使最終客戶是通過轉(zhuǎn)賬支付律師費(fèi)的方式購買法律服務(wù)，其行為也完全可能構(gòu)成洗錢犯罪。

(三)合同、發(fā)票恰恰可以用來為洗錢犯罪背書

洗錢是需要成本的，100元的贓款，經(jīng)過“洗錢”操作之后，最終洗白的贓款可能只有20-30元，洗錢的成本是70元。這些成本往往就是各種手續(xù)費(fèi)，各種稅費(fèi)。所以與律師事務(wù)所簽訂合同，律師事務(wù)所為其開具發(fā)票、繳納稅款的合法表征更可能被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢。

(四)利用律師保密制度來實(shí)施洗錢犯罪

《律師法》第三十八條規(guī)定，“律師對在執(zhí)業(yè)活動中知悉的委托人和其他人不愿泄露的有關(guān)情況和信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。但是，委托人或者其他人準(zhǔn)備或者正在實(shí)施危害國家安全、公共安全以及嚴(yán)重危害他人人身安全的犯罪事實(shí)和信息除外。”

一些犯罪分子認(rèn)為律所或者律師即使發(fā)現(xiàn)了該洗錢行為，也應(yīng)該為其保密，因此利用律師保密制度通過律所洗錢。

有些律師歪曲地理解了《律師法》第三十八條，認(rèn)為《律師法》第三十八條是為客戶利用律所洗錢保密的護(hù)身符。《律師法》第三十八條只是要求律師為客戶的一般的違法行為保密，不是許可律師和客戶共謀洗錢犯罪。律師事務(wù)所或者律師在為客戶通過法律服務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶支付律師費(fèi)的資金來源可能是贓款，即使律師替客戶保密而不告發(fā)客戶，律所也應(yīng)當(dāng)立即將費(fèi)用原路退還給客戶，并以律師費(fèi)資金來源存疑為由與當(dāng)事人解除委托代理合同。

七、國內(nèi)已有用贓款支付律師費(fèi)被判構(gòu)成洗錢罪的案例

在胡某案中，胡某作為古葦清公司的實(shí)際控制人，明知睿慈公司暫存的380萬元系集資詐騙資金，仍虛構(gòu)交易、轉(zhuǎn)移資金，其中15萬元用于為胡某交律師費(fèi)，通過付菱賬戶轉(zhuǎn)賬至湖北今天律師事務(wù)所。通城縣人民法院認(rèn)定，胡某通過轉(zhuǎn)移涉案資金掩飾隱瞞犯罪所得來源，構(gòu)成洗錢罪。

在劉軍、楊麗敏犯洗錢案中，被告人劉軍在轉(zhuǎn)移劉權(quán)毒品犯罪所得的過程中，指使陳某梅轉(zhuǎn)賬10萬元給劉權(quán)的律師董某偉，用于支付劉權(quán)的律師費(fèi)。廣州市中級人民法院認(rèn)為，該10萬元屬于洗錢罪的一部分。

八、律所和律師都要做好被洗錢罪頻扣家門的準(zhǔn)備

通過支付律師費(fèi)購買法律服務(wù)進(jìn)行洗錢，只是眾多通過律所洗錢行為中最普通的一種洗錢行為。早在2007年7月26日，中國人民銀行反洗錢局局長唐旭就“反洗錢”接受中國政府網(wǎng)專訪時說到，“這些(洗錢)行為在行業(yè)里面其實(shí)分布是很廣的。比如走私，販毒，非法集資，但是他們最終的資金都是要隱瞞、轉(zhuǎn)移，這個隱瞞、轉(zhuǎn)移在銀行中就有可能被監(jiān)測到，這時候我們銀行的監(jiān)測就會發(fā)揮作用。我們現(xiàn)在所做的就是以金融機(jī)構(gòu)作為主體去防范，因?yàn)橹灰M(jìn)了銀行或者證券、保險行業(yè)，資金的動向就很容易被觀察到。其他的一些行業(yè)也可能會涉及洗錢的問題，比如律師和會計(jì)師的客戶有可能在洗錢，他們也有可能知道；我們不排除個別的專業(yè)人士也幫助他們洗錢。這些也可能是洗錢高發(fā)的行業(yè)。

隨著中央反腐、掃黑除惡力度的加大，隨著反洗錢機(jī)構(gòu)反洗錢能力的加強(qiáng)，洗錢罪必然會頻發(fā)。對律所和律師來說，這既是機(jī)遇又是陷阱。如果不能對洗錢行為進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，不僅不能為洗錢案件或者反洗錢法律事項(xiàng)提供專業(yè)的法律服務(wù)，甚至還有可能被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢。

根據(jù)《反洗錢法》第十條之規(guī)定，“任何單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。”也就是說，律師事務(wù)所和律師都有反洗錢的義務(wù)。面對日益頻發(fā)的洗錢案，律師事務(wù)所應(yīng)盡早在內(nèi)部建立反洗錢機(jī)制。

黑金

九、客戶以贓款支付的律師費(fèi)，司法機(jī)關(guān)無權(quán)一概予以追繳

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十一條之規(guī)定，“被執(zhí)行人將刑事裁判認(rèn)定為贓款贓物的涉案財物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，人民法院應(yīng)予追繳：(一)第三人明知是涉案財物而接受的；(二)第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財物的；(三)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的；(四)第三人通過其他惡意方式取得涉案財物的。”

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》第16條之規(guī)定，“應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的的財產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：(1)第三人明知是違法犯罪所得而接受的；(2)第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財物的；(3)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的；(4)第三人通過其他方式惡意取得涉案財物的。”

對于客戶用贓款支付律師費(fèi)的行為，律師事務(wù)所和律師可能知情，也可能不知情。如果沒有證據(jù)證明律師事務(wù)所或者律師知情，或者客戶在向律師事務(wù)所支付律師費(fèi)后沒有要求提供法律服務(wù)，或者律師事務(wù)所或者律師以惡意方式取得律師費(fèi)，那么即使客戶構(gòu)成洗錢犯罪，司法機(jī)關(guān)也無權(quán)追繳該筆律師費(fèi)。

十、堅(jiān)決反對個別司法機(jī)關(guān)假借打擊洗錢犯罪之名，行阻撓律師正常辯護(hù)之實(shí)

對河南法官畢某可能用涉案款支付律師費(fèi)是否構(gòu)成洗錢罪，本人不是其辯護(hù)律師，沒有聽到其本人的陳述，也沒有看過案卷，本人不做評判。一個洗錢案件發(fā)生在上游犯罪案件的偵查階段或者審查起訴階段，本人尚能理解。但當(dāng)涉案款項(xiàng)的來龍去脈早已經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，上游犯罪案件已經(jīng)到了法院審判階段，公安機(jī)關(guān)再以打擊洗錢犯罪為由抓捕案件辯護(hù)人，明顯有干擾律師正常辯護(hù)之嫌。如果最后證實(shí)畢某不構(gòu)成洗錢罪，那么對當(dāng)?shù)毓矠E用洗錢罪破壞律師辯護(hù)制度的行為必須進(jìn)行嚴(yán)懲，否則刑事辯護(hù)制度將不復(fù)存在。

黑金政治

讓普通人敢于聘請律師與打擊洗錢犯罪并不沖突。普通人如果明知是涉案款還用來為家人請律師支付律師費(fèi)，那么他也已經(jīng)不是普通人。如果任由大量的黑錢流入律師行業(yè)購買法律服務(wù)，不僅會擾亂法律服務(wù)市場，對想尋求合法法律幫助的普通人來說是一種不公平，同時也會破壞律師行業(yè)的生態(tài)環(huán)境，讓律師工作始終處于不確定性之中。對于這樣的“糧草”必須得斷，而且要主動斬斷。因?yàn)橹挥屑皶r斬斷這樣的“糧草”輸送路徑，律師行業(yè)的生態(tài)環(huán)境才能得到凈化，作為國家法律制度重要組成部分的律師制度才能繼續(xù)彰顯法治文明進(jìn)步。贓款