解凍案例｜網(wǎng)賭凍卡被劃扣，2年后錢又退回來了！

一、案情回顧

小麗（化名）曾在某網(wǎng)賭平臺玩游戲，因從該網(wǎng)賭平臺提現(xiàn)至名下的銀行卡，導(dǎo)致銀行卡被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。小麗因名下銀行卡被凍結(jié)，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難，于是委托解凍小分隊的律師為其向凍結(jié)公安申請解凍銀行卡。

二、辦案經(jīng)過

解凍小分隊的律師在了解小麗的凍結(jié)情況后，開始為小麗準(zhǔn)備整套的申請解凍的文書和證據(jù)材料，并前往凍結(jié)地公安現(xiàn)場與辦案警官溝通案情，最終為小麗排除了涉案嫌疑，解除了銀行卡的司法凍結(jié)。

三、暫扣資金解卡

小麗通過這次銀行卡被凍結(jié)事件，深刻地意識到了網(wǎng)賭后果的嚴(yán)重性，輕則被凍結(jié)銀行卡，重則涉及治安管理處罰，甚至刑事處罰。小麗為了盡快解凍銀行卡，減少與凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)正在偵查的開設(shè)賭場案的牽扯，決定將銀行卡里從網(wǎng)賭平臺提現(xiàn)的涉案資金暫扣在凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)的當(dāng)?shù)刎斦~戶上，從此再也不沾染任何網(wǎng)賭平臺。同時，解凍小分隊向公安機(jī)關(guān)提交了相關(guān)材料后及時索取了退還證明（財政收款憑證），經(jīng)與辦案機(jī)關(guān)溝通，待法院審理該開設(shè)賭場案后，再決定是否罰沒或者退還暫扣的涉案資金。

四、退還暫扣資金

解凍小分隊的律師向小麗銀行卡的凍結(jié)地公安機(jī)關(guān)了解了退還暫扣資金的原因，原來是小麗那張被凍結(jié)的銀行卡涉及的開設(shè)賭場罪中的網(wǎng)賭平臺，并不是小麗當(dāng)初使用的網(wǎng)賭平臺。在小麗的銀行卡解凍近2年后，法院認(rèn)定小麗暫扣的資金不屬于當(dāng)?shù)匕讣馁€資。隨后，警官告知小麗帶著當(dāng)時公安機(jī)關(guān)給的發(fā)票，前往公安機(jī)關(guān)將退還小麗當(dāng)時暫扣在當(dāng)?shù)刎斦~戶上的資金。

五、結(jié)語

公安機(jī)關(guān)的這一行為，不僅對小麗來說是一件好消息，對其他因網(wǎng)賭被凍結(jié)銀行卡的凍友來說也是一個好消息，因為當(dāng)時被暫扣的涉案資金可能不會被罰沒，而是退還給凍友。但值得注意的是，凍友們在被劃扣或主動退至財政賬戶后，一定要第一時間提交相關(guān)材料并向辦案機(jī)關(guān)索取相關(guān)憑證！以免錯失退還的機(jī)會。

*本文為解凍小分隊原創(chuàng)文章，禁止轉(zhuǎn)載。

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規(guī)模的盈科律師事務(wù)所高級合伙人律師郭志浩發(fā)起并成立于2021年初。 經(jīng) 過 近年來的高質(zhì)量發(fā)展，解凍小分隊成員的足跡已經(jīng)遍布了國內(nèi)200多個地級市，承辦的數(shù)百件銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿(mào)交易、網(wǎng)賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結(jié)類型，涉及全國范圍內(nèi)詐騙、開設(shè)賭場、非法經(jīng)營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區(qū)。解凍小分隊以安全、高效、專業(yè)為原則，建立了標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更快的解凍速度以及更好的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現(xiàn)場處理每個案件。解凍小分隊代理的所有客戶至今沒有受到過刑事或治安處罰，歷史案件綜合解凍率也長期保持在95%以上，也是目前國內(nèi)首個公開歷史案件綜合解凍率及解凍全流程的正規(guī)律師團(tuán)隊。

（以上為郭志浩律師團(tuán)隊的辦案足跡圖）

解凍小分隊負(fù)責(zé)人

郭志浩

郭志浩律師，中國致公黨員，北京市盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國區(qū)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆管委會委員、學(xué)術(shù)工作委員會主任、刑民交叉中心副主任、數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任、股權(quán)高級合伙人等，同時兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學(xué)研究員兼涉外法治人才培養(yǎng)實踐導(dǎo)師、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會數(shù)字法學(xué)研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優(yōu)秀律師、十佳律師、卓越貢獻(xiàn)大獎、領(lǐng)軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進(jìn)中國》。 曾辦理眾多百億級經(jīng)濟(jì)犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內(nèi)外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護(hù) ，部分經(jīng)典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。此外，其發(fā)表數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為 核心期刊 ），出版國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)法律實務(wù)類暢銷專著《區(qū)塊鏈法律實務(wù)》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務(wù)》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法治日報、新京報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、鳳凰新聞、華爾街見聞等數(shù)十家官方媒體均有相關(guān)報道。