中國商人因非法寶石貿易被判罰2億！判處兩年監禁，緩刑15年執行

近日，斯里蘭卡最高法院對一起中國公民涉洗錢案作出判決。據斯媒報道，該名中國籍男子無證從事寶石貿易，并將非法所得存入個人賬戶，構成洗錢罪，判處兩年監禁，緩刑15年執行，并沒收其賬戶內2.01億盧比（約合人民幣480萬元）資金。

該案由斯總檢察長辦公室提起公訴，金融犯罪調查部門負責案件偵查。調查顯示，被告在近12年時間里持續無證經營寶石交易，雖后期補辦了國家寶石與珠寶管理局（NGJA）頒發的營業執照，但在2017年10月至2018年2月期間仍存在無證交易行為。
被告共面臨三項指控，最終法院僅認定其"無證經營寶石貿易所得存入銀行賬戶"這一項洗錢罪名成立。此案標志著斯里蘭卡在打擊外籍人士涉足的無證寶石交易及金融犯罪方面取得重要進展，涉事金額之巨創下同類案件紀錄。
附中國駐斯里蘭卡使館提醒：
一、中國公民如從事寶石貿易，應詳細了解斯相關法律法規，按要求向斯管理部門申請許可，涉及交易的資金往來亦須接受斯合法監管。
二、切勿以游客身份在斯從事寶石貿易，或不按要求申報，通過隱匿、夾帶等方式攜帶寶石出境。否則一旦發生丟失、被盜等情況將不受斯法律保護。
三、如遇緊急情況，請撥打以下電話尋求協助：
斯里蘭卡警察部門電話：
警察（全國）：（0094）119，118
警察（科倫坡）：（0094）11-2433333
旅游警察（科倫坡）：（0094）11-2421070，11-2421052
駐斯里蘭卡使館領事保護與協助電話：（0094）11-2676033
外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：0086-10-12308或0086-10-65612308

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