私募基金刑事合規(guī)第八期:私募爆雷78億董事長(zhǎng)判無(wú)期!三招撕碎偽私募畫(huà)皮!
王科棟律師。
私募圈核彈級(jí)爆雷,中某中基集團(tuán)非法集資募集資金78億,董事長(zhǎng)直接判無(wú)期。你以為買的是私募基金,其實(shí)是死刑通知書(shū)。最高檢剛錘爆的血淚案例,今天手撕偽私募套路。
中某中基集團(tuán)的三大殺人技:偽造術(shù):PS財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)+捏造國(guó)際貿(mào)易合同。分身術(shù):1個(gè)項(xiàng)目拆39只基金備案全過(guò)審。吸血術(shù):78億集資款42億還舊債3.9億買游艇。集資詐騙罪兩大死亡生死線:
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·死亡生死線一虛構(gòu)底層資產(chǎn)集資詐騙金額超100萬(wàn),7年起刑。紅線1:用公募/券商朋友的股票池交易金額超100萬(wàn)=5年起刑!
·死亡線2肆意揮霍,攜款逃逸用于非法活動(dòng),直接認(rèn)定非法占有目的。紅線2:給親友推薦持倉(cāng)標(biāo)的獲利超50萬(wàn)=違法所得翻倍罰!
對(duì)于員工或者高管要支三招撕碎偽私募畫(huà)皮:
·一穿透術(shù):紅線3:用私募產(chǎn)品接盤(pán),基金賬戶趨同交易全算你頭上!登錄基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)官網(wǎng)查管理人,看實(shí)控人有無(wú)犯罪記錄。
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·二核驗(yàn)術(shù)要底層資產(chǎn)合同原件查收,查驗(yàn)應(yīng)收賬款賬編號(hào)。
·三鎖喉術(shù):轉(zhuǎn)賬必須進(jìn)托管賬戶。
·四親屬賬戶:收款方是個(gè)人或者是非備案公司,直接報(bào)警。
2024年監(jiān)管用大數(shù)據(jù)查資金時(shí),所有的偽私募正在排隊(duì)吃牢飯,下一個(gè)被洗劫的就是你。
我是康達(dá)律所王科棟律師,專注于資本市場(chǎng)證券犯罪的刑事辯護(hù)。
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