男子舉報(bào)合伙人和他老婆，結(jié)果自己也被查了！

圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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雙方原本是多年的合作伙伴

一方突然舉報(bào)對方

在共同經(jīng)營的醫(yī)院中有違法犯罪行為

要求公安機(jī)關(guān)予以查處

公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)的過程中發(fā)現(xiàn)

這家醫(yī)院“暗藏玄機(jī)”

突然翻臉的“老友”

事情要從兩年前說起。2023年1月18日，遼寧省遼陽市公安局某區(qū)分局的一個(gè)派出所突然接到吳磊豪的報(bào)案，稱其合伙人周聶儒侵吞他們共同經(jīng)營醫(yī)院的資產(chǎn)。

“我要舉報(bào)我的合伙人周聶儒，醫(yī)院是我們共同經(jīng)營的，他卻當(dāng)成了自己第二個(gè)‘家’，不僅讓他妻子在醫(yī)院任職，而且把自己家里購買生活用品的費(fèi)用、汽車加油費(fèi)等都算在了醫(yī)院的開支里！”吳磊豪對派出所民警說。

據(jù)吳磊豪講，他與院長周聶儒2016年開始了生意上的合作。當(dāng)時(shí)，周聶儒在當(dāng)?shù)亻_了一家私營醫(yī)院，因?yàn)橄霐U(kuò)大規(guī)模，詢問他能不能出資入股。吳磊豪實(shí)地考察后對醫(yī)院未來的前景看好，就投入800萬元成為醫(yī)院的股東之一，同時(shí)擔(dān)任醫(yī)院的副院長。

兩年后，周聶儒為了繼續(xù)擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模，又拉來一名合伙人楊舒娜入股。楊舒娜也投資了1600萬元用于購買醫(yī)院設(shè)備、藥材、基建項(xiàng)目等。

自此，原醫(yī)院更名為陽光醫(yī)院，三人明確了醫(yī)院股份的占比，周聶儒在醫(yī)院的總資產(chǎn)中占股51%，吳磊豪占股25%，楊舒娜占股24%。

然而，在醫(yī)院實(shí)際經(jīng)營的過程中，三名股東為了經(jīng)濟(jì)利益一直“面和心不和”。三人為了互相監(jiān)督制衡，分別委派了自己的親屬進(jìn)入醫(yī)院擔(dān)任職務(wù)，同時(shí)對醫(yī)院的日常經(jīng)營管理進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管。院長周聶儒讓自己的妻子擔(dān)任副院長，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)支出，吳磊豪和楊舒娜也分別在醫(yī)院內(nèi)安排了“自己人”。

2023年初，吳磊豪在查看醫(yī)院開支情況時(shí)驚訝地發(fā)現(xiàn)，周聶儒的妻子采買生活用品等開支都使用了醫(yī)院的錢，且金額不少于20萬元。

除了舉報(bào)周聶儒涉嫌職務(wù)侵占，吳磊豪還向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)周聶儒在陽光醫(yī)院偽造住院患者在院治療騙取醫(yī)保基金。為驗(yàn)證舉報(bào)是否真實(shí)，當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒓唇M織警力對住院患者進(jìn)行走訪取證。

經(jīng)查，證實(shí)吳磊豪舉報(bào)情況屬實(shí)。2023年2月8日，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)受理此案。

隨著案件調(diào)查的深入，陽光醫(yī)院在經(jīng)營過程中的更多違法犯罪事實(shí)也被挖掘了出來。遼陽市檢察院提前介入此案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對證據(jù)進(jìn)行收集。在核查相關(guān)賬目時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)陽光醫(yī)院在經(jīng)營過程中不僅涉嫌大額騙保，且舉報(bào)者吳磊豪也是騙保行為的參與者之一。

特殊的“體檢”到底是什么

根據(jù)所掌握的證據(jù)，早在2017年前后，陽光醫(yī)院就存在騙保的情況。院長周聶儒曾經(jīng)安排股東開會商量在醫(yī)院內(nèi)“騙保”，以增加醫(yī)院的實(shí)際收益。

征得其他股東同意后，周聶儒又在陽光醫(yī)院召開了中層以上人員參與的會議，商定整個(gè)醫(yī)院導(dǎo)診護(hù)士、醫(yī)生等職工全鏈條參與“騙保”。周聶儒還要求醫(yī)院各個(gè)科室之間按照職責(zé)分工相互配合，鼓勵(lì)員工拉來親戚朋友共同參與。

在周聶儒的要求下，醫(yī)院里多名職工開始“拉人頭”，他們聯(lián)系大量醫(yī)保卡卡主并獲取了他們的醫(yī)保卡信息。為了吸引更多人提供醫(yī)保卡，介紹人對“患者”說，在醫(yī)院掛個(gè)住院號并且交一筆住院押金就可以免費(fèi)體檢。

提交押金后，“患者”也不需要留在醫(yī)院，到了“出院”的時(shí)候，醫(yī)院會將“住院”押金全額返還，相當(dāng)于“患者”享受了一次免費(fèi)的體檢。用這樣的方式，陽光醫(yī)院招攬了大量愿意提供醫(yī)保卡的人。

事后，“患者”們查到醫(yī)保卡里的錢并沒有被動過，還可以獲得體檢資格，紛紛同意參與，甚至還叫來其他親戚朋友加入。

通過體檢獲取“患者”醫(yī)保卡信息后，介紹人來到醫(yī)院導(dǎo)診處進(jìn)行登記，由導(dǎo)診護(hù)士將醫(yī)保卡信息對應(yīng)的虛假患者分配到具體的科室。在醫(yī)院內(nèi)部，為了對虛假患者和真實(shí)患者進(jìn)行區(qū)分，“體檢”這個(gè)詞成為這家醫(yī)院的特殊“暗語”。

在這里，“體檢”指的是虛假住院的“虛假患者”。醫(yī)院還設(shè)計(jì)了兩種住院登記本，其中“體檢登記本”是專門為辦理虛假住院的患者填寫的，而“住院登記本”則由真實(shí)住院的患者填寫。

隨后，當(dāng)班的醫(yī)生開始根據(jù)虛假患者的信息編寫假病志，開假檢查、化驗(yàn)并開出注射藥和口服藥。醫(yī)院藥劑科工作人員會將醫(yī)生給虛假患者開具的藥品挑選出來單獨(dú)放置，隨后再將虛開的藥品進(jìn)行二次銷售。

為謀取個(gè)人利益，醫(yī)院相關(guān)科室人員按照這種方式分工協(xié)作、相互配合、集體作案，共同偽造虛假患者各項(xiàng)住院檢查項(xiàng)目直至出院全部流程的信息。

虛假患者一般“住院”3天左右辦理出院，“出院”后，由周聶儒安排人將相關(guān)住院患者的虛擬住院費(fèi)用上報(bào)醫(yī)保局，騙取國家醫(yī)保基金。

在實(shí)施過程中，該流程內(nèi)每名參與者都會依照責(zé)任分工得到相應(yīng)提成。因陽光醫(yī)院屬于民辦非營利性質(zhì)的醫(yī)院，股東不可分紅，周聶儒等3名股東采取虛開采購發(fā)票的方式套取現(xiàn)金，按照股東持股比例將錢款進(jìn)行分配。

剛開始，醫(yī)院里有不少醫(yī)生認(rèn)為這是違法犯罪活動，擔(dān)心被吊銷醫(yī)師執(zhí)照，不愿意寫假病志。周聶儒就讓手下財(cái)務(wù)部門人員對他們進(jìn)行勸說：“這是領(lǐng)導(dǎo)的安排，也不白讓你們做，會給錢的。”一些醫(yī)生迫于無奈只好照做。在此期間，周聶儒隨時(shí)將提成表、登記冊等材料進(jìn)行收集，并交由吳磊豪進(jìn)行保管。

為了不留下證據(jù)，2022年，周聶儒安排人來到遼陽市近郊集中焚燒銷毀了大量涉案提成分配表、虛假患者登記名冊、收支情況表等。

2023年2月9日，公安機(jī)關(guān)來到陽光醫(yī)院，將周聶儒抓獲。接下來的幾個(gè)月里，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將其他涉案嫌疑人抓獲。2023年8月15日，此案偵查終結(jié)，公安機(jī)關(guān)以被告人周聶儒等35人涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪、幫助毀滅證據(jù)罪向遼陽市檢察院移送審查起訴。

“找回”被銷毀的證據(jù)

遼陽市檢察院刑事檢察部副主任丁子蕓在接手此案時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于嫌疑人周聶儒銷毀證據(jù)，此案在受理初期存在證據(jù)不足的情況。于是，丁子蕓一邊從現(xiàn)有材料中積極調(diào)查取證，一邊準(zhǔn)備訊問案件相關(guān)的幾名主要嫌疑人，了解案件具體情況并查找證據(jù)。

由于嫌疑人吳磊豪曾經(jīng)幫助周聶儒藏匿證據(jù)，便順理成章地成了主要突破點(diǎn)之一。在訊問過程中，吳磊豪表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并愿意積極提供證據(jù)，證據(jù)鏈條因此得到了補(bǔ)充。對此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定其有自首情節(jié)。

在對陽光醫(yī)院原院長周聶儒的訊問中，為了攻破其心理防線，丁子蕓分多次進(jìn)行提訊，并對其進(jìn)行釋法說理工作，周聶儒從一開始的拒不認(rèn)罪到后來終于松了口。

周聶儒表示，他不僅自己愿意退贓，還愿意幫助其他涉案人員進(jìn)行退賠。與此同時(shí)，該案其他涉案人員也都表示愿意積極退贓挽回國家損失。

而此案另一名涉案人員的女兒向檢察機(jī)關(guān)提供了其中一個(gè)月分紅的賬本，上面有3名股東和代理人的簽字，原本是為了證明涉案人當(dāng)月提成的數(shù)額不大，卻陰差陽錯(cuò)地成為指控其犯罪的證據(jù)之一。在檢察機(jī)關(guān)的積極調(diào)查取證下，此案證據(jù)鏈條不斷完善。

遼陽市檢察院分別于2023年9月15日和2023年11月13日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，最終固定了完整的證據(jù)鏈條。

為了確認(rèn)騙保的犯罪數(shù)額，辦案人員就陽光醫(yī)院騙保人數(shù)及詐騙金額進(jìn)行司法鑒定。2023年7月25日，相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)存證據(jù)進(jìn)行了鑒定，并出具了《司法會計(jì)鑒證意見書》。經(jīng)過審計(jì)，認(rèn)定陽光醫(yī)院自2016年到2023年詐騙國家醫(yī)保資金1500余萬元。三名股東均按照所持股份比例分紅。經(jīng)查，能夠確認(rèn)的重大嫌疑虛假住院患者達(dá)8453人。

“在涉案的35人中，大多數(shù)人都是聽從院長周聶儒的安排做事，犯罪情節(jié)輕微且愿意全額退贓退賠。我們經(jīng)過檢委會研究后，對這些情節(jié)較輕的涉案人員做了不起訴處理。”丁子蕓告訴《方圓》記者。由于此案涉案人數(shù)較多，檢察機(jī)關(guān)在辦理案件的過程中法律適用精準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握罪與非罪、此罪與彼罪的界限。

此案于2023年12月22日由遼陽市檢察院向遼陽市中級法院提起公訴。遼陽市檢察院認(rèn)為，被告人周聶儒、吳磊豪、楊舒娜等人共同騙取國家醫(yī)保基金，共計(jì)給國家造成1500萬余元的損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。由于此案涉及的其他罪名的犯罪行為可視為詐騙罪的手段，因此其他罪名最終被詐騙罪吸收。

庭審現(xiàn)場的“唇槍舌劍”

在庭審現(xiàn)場，有辯護(hù)人對鑒定意見書的可信度提出了質(zhì)疑，認(rèn)為委托內(nèi)容不清晰不準(zhǔn)確，鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定權(quán)限依據(jù)不足。丁子蕓作為公訴人對辯護(hù)人的說法予以了駁斥，對鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人的資質(zhì)進(jìn)行了答辯。法院隨后認(rèn)定鑒定為合法，并且予以采信。

隨后，原本表示認(rèn)罪認(rèn)罰的周聶儒突然更換了辯護(hù)律師，并在庭審現(xiàn)場翻供。新的辯護(hù)律師認(rèn)為，周聶儒沒有實(shí)施詐騙犯罪的主觀故意，“特殊醫(yī)保提成”是一個(gè)營銷方案，存在不正當(dāng)競爭的市場經(jīng)營手段，對于執(zhí)行過程中產(chǎn)生的偏差，周聶儒承擔(dān)管理失職的行政責(zé)任，但主觀上沒有以非法占有目的進(jìn)行“醫(yī)保詐騙”行為。對于此說法，法院認(rèn)為沒有事實(shí)和法律依據(jù)，因此并未采信。

此外，法院對于公訴人提到的吳磊豪主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)定為認(rèn)罪認(rèn)罰、自首予以采信。此案于2024年7月31日由遼陽市中級法院宣判：被告人周聶儒犯詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金100萬元；被告人吳磊豪犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金15萬元；被告人楊舒娜犯詐騙罪，判處有期徒刑八年；責(zé)令被告人周聶儒、吳磊豪、楊舒娜共同退賠騙取的醫(yī)保基金；其余7名從犯也分別被判處六年到三年的有期徒刑。

在此案的辦理過程中，辦案檢察官始終以“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”為目標(biāo)，通過規(guī)范履職，實(shí)現(xiàn)“打擊犯罪”與“保障人權(quán)”、“司法公正”與“社會治理”的平衡，為推進(jìn)全面依法治國貢獻(xiàn)檢察力量。

此案辦理后，檢察機(jī)關(guān)向相關(guān)職能部門制發(fā)了檢察建議，督促相關(guān)部門建章立制、加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理與規(guī)范醫(yī)保資金使用，確保醫(yī)保基金政策落實(shí)落細(xì)。與此同時(shí)，相關(guān)部門也召開會議，強(qiáng)化對全市醫(yī)院、藥店等規(guī)范化管理監(jiān)督，堅(jiān)決守護(hù)醫(yī)保“紅線”。

（文中涉案人員、醫(yī)院均為化名。本文有刪減，更多內(nèi)容請關(guān)注《方圓》3月上期）

本文雜志原標(biāo)題：《8年詐騙醫(yī)保基金1500余萬元》

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編輯丨肖玲燕王麗設(shè)計(jì)丨劉巖

記者丨陳星嵐

通訊員丨白勃華 楊帆 李孟桐

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