網(wǎng)絡(luò)賭博資金流揭秘：黑錢如何變白錢？物流和網(wǎng)購平臺成重災(zāi)區(qū)

最近看了財新雜志的一篇關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博的報道，真是觸目驚心。光是2020年，公安機(jī)關(guān)就打掉涉賭平臺1700多個，涉案金額數(shù)萬億元。這背后藏著的可是無數(shù)個悲劇的故事啊，但最令我感到驚訝的是這么大規(guī)模的資金，竟然完全是通過互聯(lián)網(wǎng)完成交易閉環(huán)的，而這其中，把一筆筆的黑錢變成白錢的，更是我們都耳熟能詳，甚至天天使用的互聯(lián)網(wǎng)公司。

憤怒之余，我把這個黑色鏈條完整地梳理了一遍，結(jié)果令我震驚，這個黑色鏈條中最重要的環(huán)節(jié)，竟然是由快遞公司和電商網(wǎng)站來完成的。

今天，我就把這個黑色的產(chǎn)業(yè)鏈條展示給大家，希望能給大家?guī)硪恍┚竞吞嵝选?/p>

本期視頻略有燒腦，如有疑問，請評論區(qū)留言。

假設(shè)你是一名賭客，那么你是從什么渠道獲取賭博網(wǎng)站信息的呢？

答案不必多說，我們每天接觸的各大搜索引擎、直播平臺，還有各種不知名網(wǎng)站的漂浮廣告，都是賭博網(wǎng)站的引流渠道。一個不小心，我們就可能被引入賭博網(wǎng)站的頁面之中。

前幾天被調(diào)查售賣假燕窩的辛巴直播間的榜一大哥，就是因為其利用直播間吸引粉絲進(jìn)入賭博網(wǎng)站，非法獲利而遭到逮捕。事實上，為賭博網(wǎng)站引流這項業(yè)務(wù)，在某度也是由來已久的業(yè)務(wù)，甚至成為某度和賭博網(wǎng)站代理商之間默許的生意。去年九月，某度副總裁老將被帶公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查，從而解開了百度的灰色生態(tài)。

但是，這還不是最令人驚訝的，我們繼續(xù)往下看。

現(xiàn)在的賭博網(wǎng)站，不像以前還需要通過銀行匯款，而是直接通過二維碼進(jìn)行充值。

這在很大程度上，增加了調(diào)查的難度。但是，賭博網(wǎng)站可不會用帶有自己信息的二維碼作為收款工具，而是通過層層代理，從一級一級的碼商手里，收購各種類型的二維碼。賭客其實是在往這些來源不明的二維碼里充值，而碼商們會通過設(shè)置在境外的跑分平臺，將這些錢洗白，再由跑分平臺，將正規(guī)渠道的錢，返還到賭博網(wǎng)站的組織者手里。

這一圈都下來，一筆筆用來賭博的黑錢，就被洗成了一筆筆來源正常的白錢。

到目前為止，我們在某度搜素跑分平臺，還能找到不少廣告性質(zhì)的網(wǎng)站。

那么，問題來了。

碼商手里的這些二維碼到底是從哪里來的呢？有收貨就有供貨，碼商手里的二維碼，來源于被他們招募而來的，為他們供貨的碼農(nóng)。

好，是不是說，碼農(nóng)把帶有自己身份認(rèn)證的二維碼，直接賣給碼商，再由碼商賣給賭博網(wǎng)站，讓他們用來洗黑錢的呢？

事實并非這么簡單。

最令人震驚的來了！

這些碼農(nóng)提供的都是支付寶和微信的二維碼，但是用這些二維碼直接收款會帶來異常交易，經(jīng)常會受到平臺的限制，導(dǎo)致收款受限，很不方便。于是，碼農(nóng)們找到一個全新的方式，那就是物流和支付都不在自己手里的某多多。

被碼商招募的碼農(nóng)在某多多上實名開設(shè)店鋪，之后會有專人幫忙裝修網(wǎng)店，上架貨品。賭客們在賭博網(wǎng)站掃碼充值，其實是在某多多購買了一件商品，但是，賭客根本無需打開某多多，甚至不需要知道買了什么。

據(jù)一名參與開設(shè)虛假店鋪的商家描述，他注冊一個店，就會有人掛一件衣服上去，標(biāo)價數(shù)千元，但立刻就會有人買，而且效率極高。商家第二天就可以將錢提現(xiàn)出來，再轉(zhuǎn)賬給賭博網(wǎng)站的中介人員，從中收取利息。一般開設(shè)五個這樣的店鋪，一晚上的交易額可以高達(dá)60萬。

這看似是一個非常完整的閉環(huán)，但是里面還有一個要點，我們不能忽略，那就是，賭客和某多多上商家的交易，為什么沒有被平臺發(fā)覺呢？

因為這其中又牽扯到另外一個產(chǎn)業(yè)，物流。

在某多多的后臺看來，這些交易都是真實存在的，有流水，有訂單編號，有收件人，電話，地址，甚至有訂單的行進(jìn)軌跡。

但是，這所有的一切，都是假的，收件人是假名字，電話是空號，地址是瞎編的，但是，卻有一個是真的，那就是物流信息。

事實上，這些物流信息，全都來自于空包網(wǎng)站。空包網(wǎng)站從快遞公司購買物流單號之后，幫助某多多的商家發(fā)出空包，一次規(guī)避平臺的監(jiān)管。而快遞公司倒賣物流單號，更是由來已久的業(yè)務(wù)。

這種空包公司的利潤高空間極大，一位快遞行業(yè)的人士爆料，2020年8月，無錫警方打掉的無錫空包案中，有6億條物流單號涉及財務(wù)造假，涉案金額18億元之巨。

這個數(shù)額背后隱藏著的虛假某多多刷單店鋪，更是讓人匪夷所思。據(jù)悉，在無錫空包案中，僅麗水就有3萬家某多多虛假店鋪涉案。可見其背后產(chǎn)業(yè)鏈之巨大。

從搜索引擎、社交媒體、直播平臺導(dǎo)流獲客，到利用電商平臺，或者境外跑分平臺刷單洗白賭資，再到物流公司發(fā)空包完成閉環(huán)。網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)潛入了整個互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，成為尾大難掉的網(wǎng)絡(luò)毒蟲。

那么，網(wǎng)絡(luò)賭博到底為何屢禁不止呢？

某度高層為網(wǎng)絡(luò)賭博開綠燈的事兒已經(jīng)被調(diào)查，那么某多多是不是也為網(wǎng)絡(luò)賭博推波助瀾呢？

從現(xiàn)在看來還真不是，事實上，某多多一直在協(xié)助全國各地的警方打擊此類案件，并且一旦發(fā)現(xiàn)有涉賭店鋪，就會馬上凍結(jié)其資金，但由于店主提現(xiàn)的頻率很高，所以大量的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。

從剛才我們梳理的資金鏈上看，網(wǎng)絡(luò)賭博最核心的關(guān)鍵，在于支付通道。

正是因為某多多沒有自己的第三方支付平臺，才造成了賭博網(wǎng)站鉆了這個空子。在沒辦法掌握實名認(rèn)證，支付IP 的情況下，讓某多多為網(wǎng)絡(luò)賭博負(fù)責(zé)，顯然也是不理性的。

其實碼農(nóng)們在選擇某多多之前，已經(jīng)在各個平臺做過嘗試。但是阿里巴巴、微信、美團(tuán)這些平臺都沒有跑通，其核心原因是他們掌握著使用者詳細(xì)的支付信息，風(fēng)控部門很容易發(fā)現(xiàn)交易信息的異常。

不過，也不是說某多多就完全沒有責(zé)任，在平臺上一雙9塊9 的拖鞋，被賣到4999，而且還有很多人下單購買，這種情況風(fēng)控部門應(yīng)該很容易發(fā)現(xiàn)問題。

從這一點上看，某多多的風(fēng)控還有很大的提升空間。

除了支付，另一個需要嚴(yán)肅對待的就是物流公司的空包通道。其實發(fā)空包這種事兒在淘寶早期就已經(jīng)開始，那時候商家是為了給自己的店鋪刷單，從而提高銷售額和排名才使用的手段。但那時候的空包還有真實的物流投遞，只是用戶收到的是一個空的包裹罷了。

真正無物流空包，要等到計算機(jī)技術(shù)發(fā)展到如今這么完善的時候才真正出現(xiàn)，因為所有的單號分配和篩選都是在秒級單位下完成的，只有這樣才能滿足賭客們充值后馬上完成交易的需求。根據(jù)警方調(diào)查，這些單號囊括了幾乎所有的快遞公司，三通一達(dá)，某風(fēng)，某東，都有涉及。

至于快遞行業(yè)中存在著怎樣的漏洞，才導(dǎo)致如此之多的空包單號被倒賣給賭博網(wǎng)站，還需要進(jìn)一步研究。

但是，仔細(xì)研究這些物流信息，你就會發(fā)現(xiàn)，他們發(fā)貨速度和物流的速度極快，幾分鐘內(nèi)就簽收了，這一點，某多多也應(yīng)該可以通過后臺數(shù)據(jù)追蹤到，但是，某多多給出的解釋是，如果用戶購買完商品之后，直接點擊了收貨，他們也沒有證據(jù)截留商家的資金。就算發(fā)現(xiàn)同一時間大量此類操作，也只能凍結(jié)幾個小時，在沒有足夠的證據(jù)之前，他們不可能長時間地凍結(jié)商家資金。

的確，賭博這個行業(yè)由來已久，有數(shù)千年的歷史。各個時代都有他們獨(dú)特的生存方式。如今又棲身互聯(lián)網(wǎng)，成為各大平臺的地下暗網(wǎng)，加上賭博網(wǎng)站層級結(jié)構(gòu)復(fù)雜，利益鏈龐大，確實不是一朝一夕能夠徹底鏟除的。

希望大家能夠保持警惕，遠(yuǎn)離賭博。