集資詐騙314億！劉必安被判無(wú)期徒刑！曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)給予警告處罰，并處以150萬(wàn)元罰款！

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（來(lái)源：凌通社企業(yè)研究）

涉案314億余元！劉必安被判無(wú)期徒刑

央視新聞2026年4月27日 12:51北京

今天（27日），湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院依法公開宣判被告人劉必安等十六人集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，對(duì)被告人劉必安以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其余十五名被告人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪判處五年至十五年不等有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，2014年8月起，被告人劉必安等人在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司及多家關(guān)聯(lián)公司名義，通過(guò)虛構(gòu)投資項(xiàng)目、公開虛假宣傳等方式，以還本付息、許諾高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金314億余元。大部分集資款用于兌付到期本息、發(fā)放員工工資及提成、個(gè)人使用和揮霍等，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失61億余元。

案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)追繳部分資金、不動(dòng)產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、購(gòu)買的公司股權(quán)等資產(chǎn)。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法執(zhí)行，按集資額比例返還集資參與人。

法院認(rèn)為，被告人劉必安等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，造成集資參與人財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，應(yīng)依法嚴(yán)懲。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

部分被告人親屬、集資參與人代表、人大代表、政協(xié)委員等旁聽(tīng)了案件宣判。

劉必安｜核心信息

• 身份

  ：1974 年 9 月生，中戰(zhàn)華信集團(tuán)原董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人，曾涉夢(mèng)潔股份收購(gòu)、瑪麗萊珠寶等多家企業(yè)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。

• 核心案件（2026-04-27 長(zhǎng)沙中院一審宣判）

1. 罪名：集資詐騙罪

2. 刑罰：無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)新華網(wǎng)。

3. 犯罪事實(shí)：2014 年 8 月起，以中戰(zhàn)華信及關(guān)聯(lián)公司名義，虛構(gòu)項(xiàng)目、虛假宣傳、許諾高息，非法集資314 億余元，造成投資人損失61 億余元新華網(wǎng)。

• 其他違規(guī)

：曾因在夢(mèng)潔股份收購(gòu)中隱瞞實(shí)際控制人、信息披露違法，被證監(jiān)會(huì)處罰、深交所公開譴責(zé)。

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局行政處罰決定書〔2024〕3號(hào)(劉必安)

當(dāng)事人：劉必安，男，1974年9月出生，時(shí)任長(zhǎng)沙金森新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙金森或公司）實(shí)際控制人，住址：廣東省深圳市。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）的有關(guān)規(guī)定，我局對(duì)長(zhǎng)沙金森信息披露違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利，當(dāng)事人進(jìn)行了陳述和申辯，但未要求聽(tīng)證。本案現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。

經(jīng)查明，當(dāng)事人存在以下違法事實(shí)：

2022年6月29日，長(zhǎng)沙金森經(jīng)湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司披露《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》），稱李國(guó)富持有長(zhǎng)沙金森42.623%股權(quán)，劉彥茗持有長(zhǎng)沙金森32.7869%股權(quán)，劉彥茗為長(zhǎng)沙金森法定代表人。李國(guó)富與劉彥茗簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，李國(guó)富實(shí)際可支配長(zhǎng)沙金森75.4099%表決權(quán)，李國(guó)富為長(zhǎng)沙金森控股股東和實(shí)際控制人。

經(jīng)查，李國(guó)富于2022年6月21日與劉必安簽署《代持股協(xié)議書》，《代持股協(xié)議書》載明劉必安委托李國(guó)富代為持有長(zhǎng)沙金森股權(quán)，委托持股比例為42.62%。劉彥茗于2022年3月10日與劉必安簽署《股權(quán)代持協(xié)議》《法定代表人代持協(xié)議》，《股權(quán)代持協(xié)議》載明劉必安委托劉彥茗作為代持人，持有長(zhǎng)沙金森32.78689%股權(quán)；《法定代表人代持協(xié)議》載明劉必安系長(zhǎng)沙金森實(shí)際法定代表人，劉必安委托劉彥茗作名義上的法定代表人。

劉必安在詢問(wèn)筆錄中承認(rèn)設(shè)立長(zhǎng)沙金森、籌措資金用于收購(gòu)夢(mèng)潔股份，并委托李國(guó)富、劉彥茗代其持有股權(quán)，是長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人。長(zhǎng)沙金森在《詳式權(quán)益報(bào)告書》中未如實(shí)披露劉必安為長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人，而是將代持股權(quán)的李國(guó)富作為長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人。因此，長(zhǎng)沙金森披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人的信息存在虛假記載。

上述違法事實(shí)，有公司公告、股權(quán)代持協(xié)議、詢問(wèn)筆錄、工商登記資料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。

我局認(rèn)為，長(zhǎng)沙金森作為信息披露義務(wù)人，在《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人的信息披露存在虛假記載，違反了《證券法》第七十八條第一款、第二款及《上市公司收購(gòu)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第166號(hào)）第三條第三款、第十六條、第十七條第一款的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第一百九十七條第二款所述的行為。

劉必安作為長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人，籌措資金、設(shè)立長(zhǎng)沙金森用于收購(gòu)夢(mèng)潔股份，安排李國(guó)富、劉彥茗為長(zhǎng)沙金森的名義上的股東。劉必安未如實(shí)告知代持股份的事實(shí)，組織、指使從事信息披露違法行為，導(dǎo)致長(zhǎng)沙金森所披露的信息存在虛假記載。

劉必安在《行政處罰事先告知書回執(zhí)》中簽字確認(rèn)不需要陳述和申辯以及聽(tīng)證，但同時(shí)注明“長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人是中戰(zhàn)華信公司，不是劉必安”。

為充分保障當(dāng)事人的陳述申辯權(quán)，我局對(duì)上述意見(jiàn)進(jìn)行了復(fù)核。經(jīng)復(fù)核，我局認(rèn)為：劉必安籌措資金、設(shè)立長(zhǎng)沙金森用于收購(gòu)夢(mèng)潔股份，安排李國(guó)富、劉彥茗為長(zhǎng)沙金森名義上的股東，公司對(duì)外開展業(yè)務(wù)活動(dòng)均聽(tīng)從劉必安的指令安排。劉必安能實(shí)際支配長(zhǎng)沙金森公司行為，是長(zhǎng)沙金森的實(shí)際控制人。綜上，對(duì)劉必安的意見(jiàn)，我局不予采納。

綜合考慮《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人的信息披露存在虛假記載對(duì)市場(chǎng)造成的影響、當(dāng)事人配合調(diào)查詢問(wèn)及提供材料的情況，根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》第一百九十七條第二款的規(guī)定，我局決定對(duì)劉必安給予警告，并處以150萬(wàn)元罰款。

上述當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書之日起15日內(nèi)，將罰款匯交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（開戶銀行：中信銀行北京分行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)：7111010189800000162，由該行直接上繳國(guó)庫(kù)），并將注有當(dāng)事人名稱的付款憑證復(fù)印件送我局備案。當(dāng)事人如果對(duì)本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)行政復(fù)議，也可在收到本處罰決定書之日起6個(gè)月內(nèi)直接向有管轄權(quán)的人民法院提起行政訴訟。復(fù)議和訴訟期間，上述決定不停止執(zhí)行。

湖南證監(jiān)局

2024年3月1日