【警惕】網(wǎng)點(diǎn)老板刷單賺返利125萬，后來怎么判的？

在快遞行業(yè)特許經(jīng)營模式快速發(fā)展的背景下，部分網(wǎng)點(diǎn)加盟商利用系統(tǒng)漏洞和管理缺陷，通過虛構(gòu)快遞交易記錄等方式騙取總公司返利和派費(fèi)，已成為危害行業(yè)健康發(fā)展的新型犯罪形態(tài)。

此類行為不僅直接侵害快遞企業(yè)的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，更破壞了特許經(jīng)營體系的信用基礎(chǔ)，擾亂了正常的市場競爭秩序。本案通過準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪的構(gòu)成要件，在依法懲治犯罪的同時(shí)，為快遞企業(yè)完善加盟商管理、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供了重要參考。

以案釋法

鐘某以其公司名義與A快遞公司訂立特許經(jīng)營合同成為網(wǎng)點(diǎn)加盟商，后鐘某利用從他人處購買的A公司的虛假快遞單號(hào)，獲取的轉(zhuǎn)運(yùn)中心賬號(hào)，以及用于掃描單號(hào)及條形碼轉(zhuǎn)換的軟件，伙同多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)加盟商，通過將單號(hào)掃碼錄入A公司系統(tǒng)虛構(gòu)快遞交易記錄的方式，在各涉案網(wǎng)點(diǎn)與A公司訂立的特許經(jīng)營合同履行過程中，共同騙取A公司對網(wǎng)點(diǎn)的返利和派費(fèi)共計(jì)125萬余元。

此外，鐘某將上述虛假快遞單號(hào)加價(jià)出售，并以上述相同虛構(gòu)快遞記錄的方式伙同其他網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧某共同騙取A公司對該網(wǎng)點(diǎn)的返利和派費(fèi)共計(jì)24萬余元。法院另查明，鐘某已主動(dòng)賠償A公司經(jīng)濟(jì)損失2萬元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，鐘某以非法占有為目的，伙同他人在履行合同的過程中，以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。

本案的爭議焦點(diǎn)在于金額認(rèn)定的問題，鐘某提出涉案網(wǎng)點(diǎn)其他人員刷單的犯罪金額不應(yīng)由其負(fù)責(zé)，不應(yīng)計(jì)算該部分犯罪金額。經(jīng)查，鐘某作為該網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，在明知刷單系為騙取返利和派費(fèi)的情況下，仍主動(dòng)策劃、明確要求并指使涉案網(wǎng)點(diǎn)工作人員刷單。

因此，無論是鐘某本人的刷單行為還是在其指使、授意下由網(wǎng)點(diǎn)其他工作人員完成的刷單行為，對應(yīng)的全部犯罪金額都應(yīng)該計(jì)入其個(gè)人的犯罪總額，作為定罪量刑的重要依據(jù)。

另外，未達(dá)業(yè)務(wù)指標(biāo)的罰款系A(chǔ)公司因網(wǎng)點(diǎn)未完成業(yè)務(wù)指標(biāo)而收取的罰款，是雙方合同約定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與考核機(jī)制下的正常商業(yè)安排，并非因鐘某的詐騙行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，因此該部分款項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入鐘某的犯罪金額。綜合鐘某的犯罪情節(jié)、部分退贓，對其判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。

法治建議

本案是一起網(wǎng)點(diǎn)加盟商利用虛假快遞單騙取總公司返利、派費(fèi)的合同詐騙案，暴露出快遞行業(yè)特許經(jīng)營管理中存在的深層次問題。一方面，加盟商準(zhǔn)入審核機(jī)制不夠完善，對加盟商資質(zhì)和誠信狀況的審查存在疏漏；另一方面，業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全防護(hù)能力不足，難以有效識(shí)別和防范虛假交易數(shù)據(jù)。更為重要的是，現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制相對滯后，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止異常經(jīng)營行為。對此，建議如下：

●加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全管控與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全防護(hù)機(jī)制，定期開展系統(tǒng)漏洞排查和修復(fù)工作。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，建立虛假單號(hào)識(shí)別模型，對異常單號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和自動(dòng)攔截。同時(shí)，完善系統(tǒng)權(quán)限管理制度，嚴(yán)格管控轉(zhuǎn)運(yùn)中心等核心系統(tǒng)賬號(hào)的發(fā)放和使用，防止賬號(hào)被盜用或?yàn)E用。

●完善加盟商準(zhǔn)入審核與動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制

建立嚴(yán)格的加盟商準(zhǔn)入審核制度，對加盟商的資金實(shí)力、經(jīng)營狀況和誠信記錄進(jìn)行全面評估。實(shí)施加盟商分級分類管理，根據(jù)信用等級設(shè)定不同的監(jiān)管強(qiáng)度。建立加盟商經(jīng)營數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，對網(wǎng)點(diǎn)面單購買數(shù)量與返利派費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)比對分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易模式。

●強(qiáng)化行業(yè)誠信建設(shè)和法治教育

定期組織加盟商開展法治教育培訓(xùn)，通過典型案例解析、法律風(fēng)險(xiǎn)提示等方式，提升加盟商的守法經(jīng)營意識(shí)。建立行業(yè)黑名單制度，對存在欺詐等嚴(yán)重失信行為的加盟商實(shí)施行業(yè)禁入。同時(shí)，完善內(nèi)部舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工和加盟商主動(dòng)揭發(fā)違法違規(guī)行為，營造誠信經(jīng)營的良好行業(yè)氛圍。

相關(guān)法條

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

來源 | 上海二中法院 版式 | 麥兜