2022年巨騙落網，卷走3000億后泰國出家7天

2009年，張譽發在馬來西亞注冊了MBI集團，總部在吉隆坡。集團對外說自己業務多，從日用品到智能手機，從酒店餐飲到地產開發，覆蓋亞洲好多個國家。2012年起，他們在中國互聯網上推MFC游戲理財平臺和MTI網絡平臺。

服務器和管理都在境外，參加者通過網頁或App注冊，交幾百到幾萬不等的錢拿會員資格。平臺宣傳虛擬貨幣只漲不跌，還能在集團商超用。關鍵是返利規則，靠發展下線來算層級，層層拉人，最高能到一千多級。

會員拉到一定數量就能解鎖更高獎勵，系統自動生成推薦鏈接，一傳十十傳百。這就是典型的傳銷模式，用高回報誘惑人交錢入局，再靠人頭費維持資金鏈。

到2017年，馬來西亞當局注意到了集團的資金流動，查了他們九十八個銀行賬戶，凍結兩億多林吉特。張譽發當時被扣留問話，沒多久就保釋出來。2018年因為發行未經許可的電子支付貨幣，他和公司又被罰了好幾百萬林吉特。

這些處罰沒擋住集團繼續在中國發展。全國多地公安從2017年開始立案，查到境內發展會員一千一百零五萬人次，核實身份的有四百多萬，符合刑事追訴標準的有九萬多人。

2019年10月，MBI資金鏈徹底斷裂，平臺取款越來越難，很多會員發現投進去的錢拿不回來。不少人把積蓄、養老錢甚至借來的錢全砸進去，結果血本無歸。有的家庭因此負債累累，夫妻鬧離婚，還有人精神壓力大身體出問題。

10月17日，上百名中國受害者跑到中國駐馬來西亞大使館領事部外面聚集，有人哭訴被騙經歷，要求使館幫忙。大使館后來連續發五份聲明，敦促馬來西亞警方調查，也呼吁公司回應受害者訴求。

同年11月初，張譽發兒子在檳城的住宅被人闖入，三名男子拿著刀要討本金，現場還留了假炸彈，警方趕到確認沒爆炸物。這事兒讓當地關注度更高。馬來西亞政府凍結了集團部分財產，還把公司列為可疑金融計劃。張譽發在馬來西亞待不下去，就跑到泰國。

他逃到泰國后，先在宋卡府靠近邊境的寺廟待了幾天。2019年底，他剃了頭和眉毛，按泰國方式短期出家，據說宣稱是虔誠佛教徒，想給家人做功德。結果只待了七天就還俗，頭發眉毛慢慢長回來，繼續過自己的日子。

在泰國期間，他繼續做房地產和娛樂生意，擁有酒店、游樂園和市場，占地一百來萊，價值不小。這些產業用的錢，還是從之前騙來的資金里轉的。

馬來西亞柔佛州2020年底查出詐騙洗錢案，涉及用非法資金買公寓和投資比特幣，警方確認頭目就是張譽發和他兩個兒子，發出通緝令。

2021年初，馬來西亞和國際刑警組織都對他發布通緝。他在泰國生活還挺自在，甚至涉嫌用錢打點一些官員和政黨人士。泰國警方后來查南部網絡賭博洗錢時，發現他和兒子牽扯其中。

2022年7月21日，張譽發在泰國宋卡府準備坐非法漁船暫時離開時，被警方盯上。泰國警方提前得到消息，和馬來西亞警方配合，直接在船上把他控制住。逮捕理由一是涉嫌參與南部在線賭博洗錢，二是他在國際刑警紅色通緝令上。

泰國警方把他扣在移民局拘留中心，后來押到曼谷。中國和馬來西亞都申請引渡他。泰國法院審理了兩年，2024年5月21日上訴法院終審判決同意引渡給中國，8月14日泰國政府行政決定支持這個裁決。

2024年8月20日晚，在中國公安部獵狐行動工作組、中國駐泰國大使館和泰國執法部門配合下，張譽發被押解回國。這是1999年中泰引渡條約生效以來，中國從泰國引渡的第一個經濟犯罪嫌疑人。

回國后，他接受中國司法機關調查和審判程序。重慶市公安局等部門早前就對相關傳銷組織立案，境內抓了四十八名核心成員，查凍資產八點八億多元。受害者可以通過合法渠道提出訴求，法院會根據事實證據依法處理。