山西
3月28日，臨縣公安局石白頭派出所聯合臨縣公安局反詐中心精準發力，協同查辦一起涉網絡賭博及關聯涉詐資金流轉案件，成功鎖定違法嫌疑人薛某某，有效斬斷涉賭涉詐資金鏈條。
經查，違法嫌疑人薛某某為謀取非法利益，通過手機端先后在多個非法網絡賭博平臺注冊多個賬號，長期參與網絡賭博活動，賭博形式以斗地主、炸金花等為主，單次投注金額跨度較大，從10元至500元不等，持續賭博期間涉案資金流水累計高達300余萬元，涉賭行為情節較為嚴重。與常規賭博提現不同，薛某某在該類非法平臺獲取的賭博盈利，并非直接以人民幣形式提現，而是全部以虛擬貨幣USDT的形式結算到賬。為將虛擬貨幣變現，薛某某私下聯系買家進行USDT出售交易，在此過程中，與其交易的買家將來源非法的涉詐資金直接轉入薛某某的個人銀行賬戶，致使其相關銀行卡因涉及電信網絡詐騙資金流轉，被依法采取凍結管控措施。
案件發生后，石白頭派出所第一時間聯合反詐中心針對薛某某銀行卡凍結線索、網絡賭博平臺交易記錄、虛擬貨幣交易流水等關鍵信息，開展全方位、深層次的綜合研判，全面梳理資金流向、信息流軌跡，快速鎖定嫌疑人薛某某的身份信息及活動軌跡，隨即依法對其開展傳喚核查工作。目前，薛某某已被依法行政處罰。
此次聯合辦案，既嚴厲打擊了網絡賭博違法犯罪行為，也有效警示了網絡賭博易與電信網絡詐騙、虛擬貨幣非法交易等違法活動交織關聯的風險，切實筑牢了轄區防賭反詐的安全防線。
來源：臨縣公安
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