最高法、最高檢、公安部聯(lián)合印發(fā)意見

新華社2月21日消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于依法懲治水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪的指導(dǎo)意見》，對水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪的法律適用和政策把握等問題作出全面規(guī)定，維護人民群眾切身利益。

意見堅持問題導(dǎo)向，立足水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪案件特點，對實踐中較為典型的罪名適用、管轄規(guī)則、證據(jù)收集、數(shù)額認(rèn)定、涉案財物處理等問題作了規(guī)定，為執(zhí)法辦案提供了明確指引。意見還堅持系統(tǒng)治理，立足懲防結(jié)合，對執(zhí)法辦案中推動行業(yè)治理、加強法治宣傳教育提出了工作要求，強調(diào)通過健全長效機制，為水運物流高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治和社會環(huán)境。

最高人民法院?最高人民檢察院?公安部

關(guān)于依法懲治水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪的指導(dǎo)意見

為依法懲治水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪活動，切實維護我國內(nèi)河水域持續(xù)安全穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。

一、總體要求

1.依法懲治水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪。水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪，是指在貨物經(jīng)由內(nèi)河水域從供應(yīng)地向接收地的運輸、裝卸、儲存、配送等過程中發(fā)生的侵犯財產(chǎn)犯罪。該類犯罪具有跨地域性、流動性、隱蔽性的特征，嚴(yán)重侵犯國家和人民財產(chǎn)安全，阻礙內(nèi)河水運經(jīng)濟健康、有序發(fā)展，應(yīng)予依法懲治。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要貫徹總體國家安全觀，堅持以人民為中心，堅持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，嚴(yán)格公正司法，全力追贓挽損，有力護航高質(zhì)量發(fā)展，堅決維護人民群眾切身利益。

2.全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策。辦理水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)刑事案件，要根據(jù)行為人的主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用等情況，綜合判斷行為人的責(zé)任輕重，嚴(yán)格依法追究刑事責(zé)任。對于組織、指揮、策劃者和直接實施犯罪行為的積極參與者，以及曾因水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪受過刑事處罰，又實施該類犯罪的人員，依法從嚴(yán)懲處。對于受雇傭參與貨物運輸、裝卸、看管等活動的人員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人的主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用等情況，綜合判斷責(zé)任輕重依法追究；對于未參與犯罪所得分成且未領(lǐng)取明顯高于勞務(wù)的報酬的，一般不追究刑事責(zé)任，可由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰。對于積極配合調(diào)查、主動退贓退賠、真誠認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。對于實施相關(guān)行為被不起訴或者免予刑事處罰的行為人，需要給予行政處罰、政務(wù)處分或者其他處分的，依法移送有關(guān)主管機關(guān)處理。

二、準(zhǔn)確適用法律

3.在水運物流運輸、儲存等環(huán)節(jié)非法占有他人貨物行為的定性，應(yīng)當(dāng)從行為人實施相關(guān)行為前有無實際控制貨物、所采取的行為手段等方面進行判斷。對于以非法占有為目的，竊取有押運人看管或者采取物防技防等方式監(jiān)控的貨物，符合刑法第二百六十四條規(guī)定的，以盜竊罪定罪處罰。

在水運物流裝卸、交付等環(huán)節(jié)非法占有他人貨物行為的定性，應(yīng)當(dāng)從行為人采取的主要手段、被害人有無處分財物等方面進行判斷。對于以非法占有為目的，利用設(shè)置暗艙、提前關(guān)閉閥門、摻雜摻假等手段，竊取他人貨物，符合刑法第二百六十四條規(guī)定的，以盜竊罪定罪處罰。

4.國家工作人員或者受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，在水運物流過程中，將本單位管理、使用或者運輸?shù)呢浳锓欠ㄕ紴榧河校闲谭ǖ谌侔耸l、第三百八十三條規(guī)定的，以貪污罪定罪處罰。

運輸、倉儲等公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，實施前款行為，符合刑法第二百七十一條第一款規(guī)定的，以職務(wù)侵占罪定罪處罰。

負(fù)責(zé)檢驗、計量等工作的人員與運輸、倉儲公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員勾結(jié)，共同將該單位財物非法占為己有的，以共同犯罪論處。

5.行為人故意實施本意見第三條、第四條規(guī)定的行為，并虛構(gòu)貨物損失事實的，即使犯罪數(shù)額在事先約定的貨物損失范圍內(nèi)，也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

6.明知是犯罪所得的貨物及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，符合刑法第三百一十二條規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。

實施前款規(guī)定的犯罪，事前通謀的，以共同犯罪論處。

7.在水運物流運輸、裝卸、儲存、配送等環(huán)節(jié)，實施侵犯財產(chǎn)犯罪，同時構(gòu)成危險作業(yè)、危險物品肇事、污染環(huán)境等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

8.水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)立案偵查。由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括侵犯財產(chǎn)行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地。“侵犯財產(chǎn)行為發(fā)生地”包括侵犯財產(chǎn)行為的實施地以及貨物裝貨港、卸貨港、船舶途經(jīng)錨地等地點；侵犯財產(chǎn)行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，相關(guān)地域都屬于侵犯財產(chǎn)行為發(fā)生地。“侵犯財產(chǎn)結(jié)果發(fā)生地”包括貨物的實際取得地、轉(zhuǎn)移地、銷售地等，以及被害人貨物損失結(jié)果發(fā)生地。

9.對跨地區(qū)實施的水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)犯罪，犯罪地點無法查證的，犯罪數(shù)額是否達到“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。

三、強化證據(jù)意識

10.公安機關(guān)要加強調(diào)查取證工作，圍繞相關(guān)犯罪事實和量刑情節(jié)收集固定證據(jù)，尤其注重收集和固定涉案船舶的船舶文書、航行日志、航線軌跡、裝卸船記錄、通話記錄、銷售合同、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料。對重大、疑難、復(fù)雜和社會影響大、關(guān)注度高的案件，必要時，公安機關(guān)可以商請人民檢察院就案件定性、證據(jù)收集、法律適用等提出意見。

11.人民檢察院要依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，完善刑事指控體系，加強對水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)刑事案件的證據(jù)審查、立案監(jiān)督等工作。對公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的案件，需要補充偵查的，應(yīng)當(dāng)制作具體、詳細(xì)的補充偵查提綱送公安機關(guān)。

12.人民法院要強化水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)刑事案件證據(jù)的審查判斷，綜合運用證據(jù)，圍繞與定罪量刑有關(guān)的事實情節(jié)進行審查、認(rèn)定，確保案件事實清楚，證據(jù)確實、充分。

13.辦理水運物流領(lǐng)域侵犯財產(chǎn)刑事案件，確因客觀條件限制無法查明被害人的，可以結(jié)合經(jīng)查證屬實的水運物流合同、銀行賬戶交易記錄、第三方支付賬戶結(jié)算交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定被害人及相關(guān)犯罪事實。

14.涉案貨物的價值，可以根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定；無銷贓數(shù)額，銷贓數(shù)額難以查證，或者根據(jù)銷贓數(shù)額認(rèn)定明顯不合理的，根據(jù)市場價格認(rèn)定。

15.對于涉案船只、貨物等，辦案機關(guān)在采取拍照、錄音錄像、貨物數(shù)量認(rèn)定、提取樣品等方式固定證據(jù)后，依法妥善保管。被害人確定的，應(yīng)當(dāng)依法及時返還；被害人暫時無法確定的或者原主不愿接收的，對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品，可以依法先行處置。

16.辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時收集固定證明涉案財物的來源、性質(zhì)、權(quán)屬狀況、價值，以及依法是否應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料。其中，涉案財物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)依法查明被害人損失情況。

對于復(fù)雜的涉眾型犯罪、有組織犯罪等案件，可以委托審計機構(gòu)逐項對涉案財物的查證情況出具專項審計報告。對于審計要素不全或者審計結(jié)論明顯不合理的，應(yīng)當(dāng)要求審計機構(gòu)限期補正或者說明理由。

17.作為證據(jù)使用的實物應(yīng)當(dāng)隨案移送。對于依照有關(guān)規(guī)定不需要隨案移送實物的，應(yīng)當(dāng)移送物品清單、照片或者其他證明文件。

在移送審查起訴時，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案財物并附清單，載明財物名稱、數(shù)量、權(quán)屬、性質(zhì)等，查封、扣押、凍結(jié)的機關(guān)、期限、地點、依據(jù)，并對涉案財物的處理提出具體意見。

18.對于移送審查起訴的案件，人民檢察院應(yīng)當(dāng)審查與涉案財物有關(guān)的證據(jù)材料；在提起公訴時，移送涉案財物清單，載明財物名稱、數(shù)量、權(quán)屬、性質(zhì)等，以及查封、扣押、凍結(jié)措施是否逾期，并對涉案財物的處理提出具體意見。

人民法院受理案件時，對未隨案移送與涉案財物有關(guān)的證據(jù)材料或者未就涉案財物處理提出具體意見的，可以通知人民檢察院補充；人民檢察院接到通知后應(yīng)當(dāng)按時予以補充。

四、健全長效機制

19.推動行業(yè)治理。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦理案件中對發(fā)現(xiàn)的水運物流領(lǐng)域突出違法犯罪問題，及時向有關(guān)部門發(fā)送提示函、檢察建議書、司法建議書，并注重跟蹤問效，推動行業(yè)主管部門發(fā)揮管理和預(yù)防作用，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)加強自身管理，從源頭上減少案件發(fā)生，鏟除水運物流領(lǐng)域違法犯罪的滋生土壤。

20.加強法治宣傳教育。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要認(rèn)真貫徹法治宣傳教育法，落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，結(jié)合案件辦理深入細(xì)致開展法治宣傳教育工作。要選取典型案例，以案釋法，加強警示教育，為水運物流高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治和社會環(huán)境。

（來源：政事兒）