2026年2月19日,泰國移民警察在北欖府挽披縣一處高檔住宅區(qū)逮捕一名涉嫌策劃大規(guī)模加密貨幣投資詐騙的中國籍男子。該案涉案金額高達(dá)1.28億美元。
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嫌犯被確認(rèn)為Tuan某。警方表示,在追蹤其行蹤約一個(gè)月后,于挽披縣將其抓獲。
據(jù)悉,Tuan某自2024年以來一直潛逃藏匿,期間多次更換住處,以躲避執(zhí)法部門追捕,最終被泰方鎖定并實(shí)施抓捕。
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移民部門透露,Tuan某因涉嫌于2024年創(chuàng)建虛假數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)而被中國當(dāng)局通緝。調(diào)查人員指出,該平臺(tái)發(fā)行虛假加密貨幣,并以高回報(bào)為誘餌吸引投資者,受害人數(shù)估計(jì)約2萬人。
中國方面估算,在該平臺(tái)被關(guān)閉、嫌犯潛逃海外之前,造成的總損失約為1.28億美元。
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泰國警方表示,Tuan某于2024年下半年進(jìn)入泰國境內(nèi),并頻繁更換居住地點(diǎn)以逃避追捕。移民警察通過監(jiān)控及與中方執(zhí)法機(jī)構(gòu)的情報(bào)協(xié)作,最終將其鎖定。
目前,其簽證已被吊銷,正被羈押,等待遣返回中國接受詐騙指控審理。
警方指出,此次逮捕行動(dòng)體現(xiàn)了泰中兩國執(zhí)法機(jī)構(gòu)在打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪和投資詐騙方面的持續(xù)合作。
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