山東
近日，中國人民銀行青島市分行公布的行政處罰決定信息公示表顯示，青島銀行股份有限公司（以下簡稱“青島銀行”）被警告，并處罰款116.1萬元。
具體而言，青島銀行涉及的違法行為類型包括：違反金融統計相關規定；違反賬戶管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按照規定報告可疑交易；未按照規定開展客戶盡職調查。
值得注意的是，青島銀行近期屢遭監管點名。
1月26日，國家金融監督管理總局山東監管局發布的行政處罰信息公開表顯示，青島銀行濟南分行被罰款65萬元，原因是銀行承兌匯票保證金管理不盡職，未檢查、監督流動資金貸款的使用情況。
1月7日，國家金融監督管理總局東營監管分局行政處罰信息顯示，青島銀行東營分行因案防管理不到位、瞞報案件及案件風險信息被罰款80萬元。
此外，2025年12月31日，國家金融監督管理總局山東監管局發布的行政處罰信息公開表顯示，青島銀行日照分行因票據業務開展不審慎被罰款30萬元。
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