美國財政部長：將接受有關(guān)欺詐、洗錢舉報，舉報者可獲罰金10%-30%作為獎勵

當?shù)貢r間2月13日，美國財政部長斯科特?貝森特在接受 CNBC 采訪時宣布，美國財政部將正式推出一項新的舉報人獎勵計劃，旨在鼓勵民間力量參與打擊金融欺詐、洗錢及違反制裁等違法活動。根據(jù)該計劃，提供有效信息并促成成功執(zhí)法行動的舉報人，最高可獲得財政部征收罰款金額的30% 作為獎勵，最低獎勵比例不低于10%。

貝森特表示，這一舉措是美國政府強化金融監(jiān)管、維護市場秩序的重要一環(huán)。他指出，金融欺詐行為不僅損害投資者和消費者的合法權(quán)益，也對美國經(jīng)濟的穩(wěn)定運行構(gòu)成威脅。通過引入民間舉報力量，財政部希望能夠更及時地發(fā)現(xiàn)并查處各類違法違規(guī)行為，提升監(jiān)管效率。

據(jù)了解，該舉報人計劃覆蓋范圍廣泛，包括但不限于稅務欺詐、洗錢、違反國際制裁以及與聯(lián)邦政府合同相關(guān)的欺詐行為。舉報人提交的信息經(jīng)財政部核實并成功用于執(zhí)法行動后，將根據(jù)案件的重要性、罰款金額以及舉報人提供信息的價值等因素，確定具體的獎勵比例。

貝森特強調(diào)，財政部將嚴格保護舉報人的身份信息和合法權(quán)益，建立專門的保密機制和申訴渠道，確保舉報人不會因舉報行為而遭受報復。同時，他也提醒公眾，舉報信息必須真實可靠，故意提供虛假信息將承擔相應的法律責任。

分析人士認為，這一計劃的推出體現(xiàn)了美國政府對金融監(jiān)管的重視，也可能對市場參與者形成更強的約束。不過，也有觀點指出，高額獎勵可能引發(fā)惡意舉報的風險，財政部需要在鼓勵舉報和防范濫用之間找到平衡。

截至目前，美國財政部尚未公布該計劃的具體實施細則和申請流程。貝森特表示，相關(guān)細節(jié)將在未來幾周內(nèi)逐步公布，以確保計劃能夠順利落地并發(fā)揮預期作用。