江蘇
“我母親急需醫療費，要馬上取現。”看似十萬火急的求助，卻暗藏風險。近日，江蘇銀行宿遷分行在業務辦理過程中，敏銳識別異常交易，成功攔截一起以“醫療急救”為幌子的轉移涉詐資金案件，有效避免了客戶資金損失，守護了人民群眾的財產安全。
當天，一名客戶前往江蘇銀行宿豫支行辦理大額取現業務。辦理過程中，工作人員發現該賬戶觸發銀行風控模型預警，隨即提高了警惕。在進一步核實資金用途時，客戶稱取現用于支付其母親的“緊急醫療費”，但無法提供任何相關證明材料，對其母親所在地等關鍵信息表述前后不一，行為邏輯存在明顯異常。
面對重重疑點，該行立即啟動警銀聯動機制，第一時間向屬地反詐中心報送可疑線索。警方到場后，初步判斷該筆資金涉嫌詐騙。經后續核實，該賬戶內資金確定為電信網絡詐騙款，且外省受害人已報案。反詐中心對銀行工作人員的履職行為給予高度肯定。
當前，電信網絡詐騙手段層出不窮，作案話術不斷翻新。江蘇銀行宿遷分行將持續強化員工反詐技能培訓，深化警銀聯動，進一步筑牢金融安全防線，切實守好群眾“錢袋子”。（蘇銀宣）
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