華人幫中國有錢人在新西蘭代持董事，暗地掏空公司？奧克蘭地產(chǎn)圈曝“驚天內(nèi)斗”

一塊位于奧克蘭南區(qū)Flat Bush、面積接近3萬平方米的土地，原本被寄予厚望：住宅、商業(yè)混合開發(fā)，賬面潛在收益以千萬紐幣計。 但幾年之后，卻成為一場高院審理的商業(yè)災(zāi)難核心。 從法院審理看，涉及偽造文件、虛假合同、公司資金被挪用，以及一段維持了近十年的關(guān)系徹底破裂。

但當事人卻稱，還有很多“商界和華人社區(qū)感興趣的隱情”，沒有在判決書中公開。

這起糾紛部分的來龍去脈，近日隨著新西蘭高等法院判決書公開，終于浮出水面。

從朋友到合伙人：四個人的“共贏計劃”

故事要從2018年底說起。

當時，兩名來自中國的富人——Fujun Liu與其妻子Yinji Zheng，已經(jīng)在中國及新西蘭從事房地產(chǎn)投資。

他們計劃在Flat Bush的Murphy’s Rd拿下一塊大型土地，用于一個住宅加商業(yè)的綜合開發(fā)項目。

參與這項計劃的還有一對夫妻：Ping Fan，一名奧克蘭房地產(chǎn)中介、商人，同時是新西蘭公民，以及她的丈夫Yang。

四個人最初是朋友，其次才是生意伙伴。

外資限制生變，她成了“關(guān)鍵角色”

但項目剛啟動，不料，新西蘭的政策發(fā)生了變化。

2018年10月，新西蘭《海外投資法》對外資購買住宅用地的限制進一步收緊。

這讓原本的資金結(jié)構(gòu)出現(xiàn)障礙。

于是，Ping Fan成為了關(guān)鍵人物。

按照當時的安排，Ping Fan作為“人頭”持股，她將成為新成立公司Jun Yue Investments Ltd的唯一董事，并持有76%股權(quán)。

對外看起來，公司由新西蘭人控制，從而避開外資審查。

但在私下里，四人之間有一個口頭但“真實存在”的約定：股權(quán)實際應(yīng)按80%：10%：10%分配。

中國富人Fujun Liu與其妻子Yinji Zheng作為主要出資人，擁有絕對多數(shù)權(quán)益。

Fan占10%，另一名第三方占10%。

‘如果項目順利完成并出售，Fan個人可獲得超過300萬紐幣的回報。

1900萬紐幣買地，項目一度順利推進

這塊土地最終以1900萬紐幣成交。

Yinji Zheng直接向公司支付了456萬紐幣。

賣方留下760萬紐幣抵押貸款。

另有760萬紐幣由Fujun Liu通過第三方提供給Fan。

2019年2月完成交割后，項目進入實操階段。

住宅部分被分割成37個獨立地塊并成功出售，商業(yè)部分開始施工。

但，這也是一切開始走向失控的前夜。

2022年夏天，合作關(guān)系徹底破裂

真正的沖突，在2022年8月爆發(fā)。

Fujun Liu與Yinji Zheng指控，Ping Fan開始將他們排除在公司運營之外，并在未經(jīng)同意的情況下，向其丈夫轉(zhuǎn)賬59.3萬紐幣，名義是“項目管理費”。

之后又將超過200萬紐幣的公司資金轉(zhuǎn)入自己個人賬戶。

在庭審中，F(xiàn)an為這筆轉(zhuǎn)賬向法官道歉，稱這是她“一個嚴重的錯誤”。

更關(guān)鍵的是——她此前曾在法庭上否認自己從公司提取過任何資金。

“我向法院提供了不正確的證據(jù)，對此我感到極其抱歉。”

她在庭上說，自己當時是“出于恐懼，而不是欺騙”。

可疑交易浮現(xiàn)：關(guān)聯(lián)公司、高價買地、再融資

但可疑的交易不止一兩次。

2022年9月，Jun Yue Investments又簽下三份位于Pōkeno（Great South Rd）的購房合同，總價114萬紐幣，其中60萬紐幣作為訂金提前支付。

判決書指出，賣方Godzilla Construction Ltd與Fan有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

Fujun Liu與Yinji Zheng指控：這些物業(yè)價格被人為抬高，直接導(dǎo)致公司損失58.2萬紐幣。

此外，他們還指出，F(xiàn)an將原本150萬紐幣的公司貸款，重新融資為200萬紐幣利率更高的貸款，加重了公司的財務(wù)負擔。

法庭審理時披露，Ping Fan當時并沒有正面回應(yīng)針對她的指控，而是迅速對其商業(yè)伙伴提出了一系列嚴重的指控。

這些極端手段包括：Ping Fan向新西蘭移民局、中國稅務(wù)機關(guān)以及ANZ銀行提出投訴，指控對方涉及洗錢。

她還將Liu和Zhen所駕駛的車輛報稱為失竊，并雇用收車機構(gòu)，扣押了一輛豐田廂式車和一輛寶馬SUV。

官司打響，公司被接管并最終清算

最終，雙方正式對簿公堂。

2022年12月，法院下達臨時禁令，凍結(jié)公司資產(chǎn)。

2023年7月，公司被指定臨時接管人。

同年12月，Jun Yue Investments Ltd被正式清算。

接管報告顯示：公司現(xiàn)金不足、沒有穩(wěn)定收入，已無法償還債務(wù)。

最終，那塊商業(yè)用地被以1090萬紐幣出售。

法官裁定：偽造文件、虛假合同、資金被挪用

在判決中， PeterAndrew法官明確認為：Fujun Liu與Yinji Zheng的證詞整體可信。

法官認為Ping Fan與其丈夫的證詞不可靠。

法官指出，Ping Fan的76%股權(quán)安排本身就是為了規(guī)避外資規(guī)定。

她并未向公司投入任何資金，卻聲稱自己是“真正的公司所有人”，這一說法“缺乏說服力”。

判決還認定：之前轉(zhuǎn)賬時所謂的“項目管理合同”是虛構(gòu)的。

相關(guān)發(fā)票和收據(jù)是事后偽造。

法官認為，Ping Fan曾向銀行提交虛假文件，她還故意隱瞞公司貸款，違反法院命令。

至于其丈夫Yang，法官直言其證詞“前后矛盾、不可信”，甚至連關(guān)鍵事實都無法回憶。

最終裁決：數(shù)千萬紐幣的責任

法院最終裁定：Jun Yue Investments Ltd需向Fujun Liu與Yinji Zheng償還超過940萬紐幣。

Fan個人需向公司返還超過180萬紐幣。

其中包括59.3 萬紐幣“項目管理費”；Pōkeno 項目造成的損失；浪費的施工成本；用公司錢支付的個人律師費；私人旅行等支出。

Fan被認定嚴重違反董事誠信與忠誠義務(wù)。

將提出上訴，“很多隱情公眾會感興趣”

判決公布后，媒體向Ping Fan尋求回應(yīng)。

她表示，已經(jīng)指示律師，并準備上訴。

“判決書中未提及的許多隱情，會引起公眾興趣。”她說，“尤其是在商界和華人社區(qū)。”

她并未進一步說明內(nèi)情。

她說，“我會和我的律師商量，再給你回電話。”

隨后，她與丈夫的律師發(fā)函表示：不同意高院的事實與法律認定，案件已進入上訴階段，不再發(fā)表評論。

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https://www.stuff.co.nz/home-property/360931719/forgery-fake-contracts-and-missing-cash-inside-collapse-multimillion-dollar-property-development