“紅盾金檢”在行動 | 解析違法套路，劃定履職“紅線”！檢察官這堂課干貨滿滿

以案釋法明邊界

檢察護航防風險

金融是國民經濟的血脈

銀行從業(yè)者作為

金融安全的“守門人”

其履職能力與法治素養(yǎng)

直接關系到金融行業(yè)的健康發(fā)展

為進一步筑牢金融行業(yè)安全防線，強化銀行工作人員風險防范意識，近日，臺江區(qū)檢察院走進中國農業(yè)銀行福州臺江支行，以專題授課形式，圍繞銀行工作人員職業(yè)風險、四大職務類犯罪、洗錢類犯罪三大核心內容，聚焦洗錢套路甄別與反洗錢研判能力提升，以案釋法、以法傳技，與銀行從業(yè)者共筑金融安全屏障。

01

風險剖析

本次專題宣講中，臺江區(qū)檢察院檢察官陳燕青緊密結合金融領域工作實際，圍繞銀行工作人員履職期間的高頻風險點展開深度解讀，內容兼具專業(yè)性與實操性。

宣講伊始，檢察官以當前銀行從業(yè)人員職業(yè)風險的嚴峻態(tài)勢為切入點，重點剖析了職業(yè)風險的三大核心——道德風險、操作風險與認知風險，通過清晰界定行業(yè)違規(guī)與刑事犯罪的邊界，幫助參會人員樹立“知敬畏、存戒懼、守底線”的履職理念。

02

罪名拆解

隨后，檢察官重點圍繞非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪、侵犯公民個人信息罪、職務侵占罪四大重點罪名，結合自身辦案實踐中的真實案例，詳細拆解各罪名的犯罪構成、行為表現(xiàn)及相應法律后果，明確崗位履職中的“高壓線”。

同時，針對當前各類經濟犯罪尤其是電信網絡詐騙犯罪中高發(fā)的洗錢行為，檢察官深入剖析了金融行業(yè)人員履職過程中易出現(xiàn)的違法違規(guī)情形，拆解“分散轉入、集中轉出”等典型洗錢套路，并針對性傳授“問、看、勸、報”四步工作法，指導參會人員精準識別交易“急、大、怪、多”的異常特征，切實提升反洗錢研判與風險防范能力。

03

學習感受

此次宣講內容貼合銀行工作實際，案例鮮活、干貨滿滿，得到了在場參會人員的一致認可。

大家紛紛表示，通過此次學習，不僅明晰了法律邊界、增強了法治意識，更掌握了實用的風險防范技巧，深刻認識到金融犯罪手段隱蔽化、產業(yè)化的嚴峻態(tài)勢。下一步，將把此次學到的法治知識和防范技巧融入日常業(yè)務工作，嚴格遵守合規(guī)流程，主動排查識別風險隱患，切實守護自身職業(yè)安全與金融行業(yè)健康發(fā)展。

本次普法宣講是臺江區(qū)檢察院與中國農業(yè)銀行福州臺江支行黨建共建系列活動之一，也是該院深化金融檢察服務、護航金融安全的具體舉措。

下一步，臺江區(qū)檢察院將持續(xù)深化與金融機構的協(xié)作配合，進一步完善全鏈條金融風險防控體系，持續(xù)擦亮“紅盾金檢”金融檢察品牌，以檢察力量為臺江區(qū)構建海絲核心區(qū)現(xiàn)代金融中心保駕護航。

發(fā)送 | 臺江區(qū)委政法委、臺江區(qū)人民檢察院

供稿 | 臺江區(qū)人民檢察院 陳燕青

編輯｜臺江區(qū)人民檢察院 蘭寧、趙慶子

審核 | 臺江區(qū)人民檢察院 程 明

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