從虛假虛擬貨幣平臺"IMC艾某希""BIDFI綠專交易所",到套牌APP"亞丁""創科HIT";從針對老年人的"星輝基金會"養老騙局,到傳統傳銷變種"南寧69800項目",詐騙手段不斷升級,但核心目的始終是非法斂財。
本文旨在幫助公眾識別風險、避免上當。請記住:天上不會掉餡餅,任何承諾"穩賺不賠"的項目,背后往往都是精心設計的陷阱。
一、虛擬貨幣類騙局:高收益背后藏傳銷陷阱
1. "IMC艾某希亞太"APP
不法分子通過社交平臺以交友、戀愛為名誘導受害者下載虛假投資平臺,引導充值USDT參與基金、股票等虛假投資。2025年12月底平臺突然關網,收款賬戶多為第三方個人或已注銷公司,參與者血本無歸。
2. BIDFI(綠專交易所)
以"RWA全資產流通生態""AI量化"為噱頭,要求用戶用USDT鎖倉或質押平臺幣參與節點拍賣,并設置多層級返利模式,通過拉人頭升級身份獲取更高收益。其傳銷式分潤結構及面向國內用戶違規運營,風險極高。
二、套牌APP詐騙:冒充企業、國企實施收割
3. 套牌"亞丁"APP
盜用亞丁集團名義制作仿冒APP,通過虛假交易誘導投資。早在2024年亞丁集團已發布聲明打假,但目前APP已無法打開,疑似跑路。
4. 套牌"創科HIT"APP
冒用香港公司名義,借"AI技術"概念推出資金盤,近期推出大額優惠后出現提現困難,質疑者被踢出群聊,疑為收網前兆。
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3. "仁某醫療"APP
冒充知名醫療企業,推出高收益"理療系統"理財項目,鼓勵拉人頭升級,僅能通過私人鏈接下載,未在應用商店上架。
三、假冒"國家項目":免費注冊實為信息竊取
4. "綠色經濟轉型"APP
冒充國家項目,以"綠色主權債券"等名義吸引用戶注冊,要求上傳身份證正反面,并推出虛假理財項目。該APP未備案、IP在境外,風險極高。
5. "星輝基金會"APP
打著"銀發經濟"旗號,以"醫療保障卡""養老卡"等吸引中老年人投資,但APP未備案、轉賬賬戶為個人,實為騙局。
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四、傳統傳銷變種:拉人頭、繳會費的老套路
6. 南寧69800傳銷組織
以"資本運作"為名,利用"北部灣經濟區"等虛假政策證明,要求投資69800元并發展下線,宣稱可獲百萬回報。
7.貴陽花果園"連鎖經營"
以"國家項目""分享經濟"為幌子,要求繳納2900至數萬元不等的費用,通過"五級三晉制"拉人頭,承諾千萬級回報,實為傳銷。
8. 河北邯鄲"001主平臺"
該傳銷組織通常打著“連鎖經營”“資本運作”“國家項目”等旗號,聲稱繳納11份36800元或21份69800元加入其中,采用五級三晉制發展下線,出局可獲1040萬元回報。
五、二次詐騙與信息盜用:被騙后再遭收割
9. "益慈善"APP
以"協議保證金"名義第三次收費,要求用戶繳納1680元。參與者不僅資金損失,更遭遇信息泄露,號碼被占用、通訊錄丟失。
10. "數農國際"APP
以"春節假期"為由暫停提現,要求繳納入金手續費,被官方明確認定為虛假項目。
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這些騙局雖然包裝形式多樣,但核心套路高度相似。公眾應警惕任何承諾“高回報、穩賺不賠”的投資項目,對于要求發展下線、通過不明鏈接下載APP、向個人賬戶轉賬的行為,務必保持高度警惕。
(本文內容基于近期風險項目整理,僅供參考,不構成投資建議。)
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