2000萬元騙局揭開“黑卡”產(chǎn)銷內(nèi)幕｜今晚九點(diǎn)半

借開營業(yè)廳的便利

找地推合作

非法收集公民個(gè)人信息

偷偷批量辦理實(shí)名不實(shí)人的手機(jī)卡

并販賣給境外客戶

“您好，我們是市公安局的，現(xiàn)查到您已涉嫌洗錢！”一天，家住江蘇無錫的趙女士接到一個(gè)自稱是公安機(jī)關(guān)工作人員打來的電話，在對(duì)方的迷惑和恐嚇下，她一步步落入犯罪分子的陷阱，先后將2000萬元轉(zhuǎn)入騙子提供的“安全賬戶”，最終血本無歸。近日，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)檢察院對(duì)該起重大“黑卡”案中潛逃境外多年的主犯夏某提起公訴，法院以侵犯公民個(gè)人信息罪、偷越國（邊）境罪判處夏某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金381萬元。

巨額騙局背后，竊取公民個(gè)人信息、制作、販賣、收購“黑電話卡”的一條龍黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面：“黑卡工作室”利用工作之便，非法采集公民個(gè)人信息1萬余條，制作電話“黑卡”后倒賣到東南亞等地，被境外犯罪分子用于電信詐騙。

近水樓臺(tái)的“生財(cái)之道”

夏某是無錫市某通信運(yùn)營商營業(yè)廳的門店負(fù)責(zé)人，2018年，因營業(yè)廳業(yè)務(wù)量少、收入有限，他另租門面開設(shè)工作室，研究起“另類”的“生財(cái)之道”。

2019年2月，夏某聽說了一種快速“賺錢”方法：通過中介公司獲取求職人員的身份信息，將這些信息錄入系統(tǒng)，可以批量辦理電話卡。該模式開卡數(shù)量很大，獲利頗豐。

夏某當(dāng)即拍板，由工作室承接這項(xiàng)“開黑卡”的“新業(yè)務(wù)”，并與自己負(fù)責(zé)的營業(yè)廳合作。在支付購新卡費(fèi)用及押金后，夏某工作室的員工利用營業(yè)廳提供的辦卡系統(tǒng)、員工賬戶、空卡資源，批量辦理新卡。這樣一來，既能完成營業(yè)廳的開新卡業(yè)務(wù)指標(biāo)，還能按新卡后續(xù)消費(fèi)獲得比例返利，一舉兩得。

夏某按開卡數(shù)量計(jì)酬，聘請(qǐng)丁某為“開卡人”。丁某在入職體檢中心、中介公司等場所時(shí)，謊稱“只是為了沖業(yè)績”“后續(xù)會(huì)注銷不會(huì)實(shí)際開卡”，并以贈(zèng)送小禮品為誘餌，對(duì)前來體檢、應(yīng)聘的人員拍照并留存身份證信息。后丁某將該項(xiàng)業(yè)務(wù)“外包”給梁某。2019年12月以后，梁某繞過丁某，直接與夏某合作。梁某等人在網(wǎng)上招募人員，并組織這些人到各營業(yè)廳或農(nóng)村集市擺地?cái)偅盟腿獍⒋蠖褂偷确绞椒欠ú杉駛€(gè)人信息。

梁某通過夏某工作室提供的賬號(hào)和密碼，將非法收集到的公民個(gè)人信息錄入開卡系統(tǒng)，再由夏某工作室在無錫窩點(diǎn)制卡并激活。工作室每天核對(duì)開卡數(shù)據(jù)，再匯總上報(bào)給夏某。2019年7月至12月，夏某等人按照上述分工，共非法采集公民個(gè)人信息1萬余條。

當(dāng)這些地推采集客戶信息時(shí)，被采集身份信息者對(duì)手機(jī)卡后續(xù)處置情況毫不知情。

東窗事發(fā)后聞風(fēng)而逃

2019年初，夏某在柬埔寨等地找到了幾家需要購買新電話卡的“客戶”，約定以每張新卡90元至100元的價(jià)格出售。從境外“考察”回來后，夏某隨即安排董某對(duì)接出售手機(jī)卡業(yè)務(wù)，將這些“實(shí)名不實(shí)人”的手機(jī)卡販賣至菲律賓、柬埔寨等境外地區(qū)，涉案金額約200萬元。

其實(shí)，這些手機(jī)卡被販賣到境外會(huì)由什么人使用，夏某對(duì)此心知肚明。2019年底，夏某得知從工作室賣出的一張電話卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，金額高達(dá)2000萬元。自知紙包不住火，他準(zhǔn)備逃往海外。

2020年1月6日，夏某與蛇頭聯(lián)系，對(duì)方讓其到云南后乘坐指定的出租車，安排其偷渡出境。當(dāng)晚，夏某開車離開無錫，到達(dá)云南后上了前來接應(yīng)的出租車，出租車把他拉到口岸附近的一家小旅館，次日凌晨他乘三輪車來到邊境線附近，步行偷渡到老撾。輾轉(zhuǎn)多處旅館后，夏某付給對(duì)方偷渡費(fèi)用5000元，后逃竄至泰國、柬埔寨、菲律賓等地。

回國投案被判刑罰

案發(fā)后，董某、丁某、梁某等人先后于2020年1月陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)抓獲，并于同年10月16日被法院以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月不等。

2025年1月初，夏某回國投案。2月14日，公安機(jī)關(guān)將該案提請(qǐng)濱湖區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)對(duì)聊天記錄、資金去向等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，在作出批準(zhǔn)逮捕決定后繼續(xù)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)合同、梳理轉(zhuǎn)賬記錄，并根據(jù)夏某提供的線索及時(shí)追繳違法所得。

辦案過程中，濱湖區(qū)檢察院對(duì)涉案通信運(yùn)營商及相關(guān)營業(yè)廳存在盲目追求開卡數(shù)量，對(duì)代理商監(jiān)管不到位，導(dǎo)致不法分子利用代理商權(quán)限肆意開卡轉(zhuǎn)賣的問題，及時(shí)制發(fā)檢察建議。

2025年9月4日，夏某侵犯公民個(gè)人信息、偷越國（邊）境案開庭審理，檢察官出庭支持公訴。

2025年8月11日，濱湖區(qū)檢察院以夏某涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪向法院提起公訴。近日，法院對(duì)該案開庭審理，后作出上述判決。

“侵犯公民個(gè)人信息犯罪往往呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感。在這種鏈條式犯罪中，上游竊取信息，中介購買加工，下游運(yùn)營獲利，檢察機(jī)關(guān)通過深挖上下游犯罪，實(shí)現(xiàn)全鏈條精準(zhǔn)打擊。相關(guān)企業(yè)應(yīng)堵塞漏洞、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，完善合規(guī)經(jīng)營體系，從源頭強(qiáng)化公民個(gè)人信息安全。同時(shí)公民也要增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，在社交平臺(tái)謹(jǐn)慎分享生活細(xì)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息被泄露，第一時(shí)間報(bào)警處理。”該院副檢察長胡穎說道。

（檢察日?qǐng)?bào) 郭筱琦 朱卓群）