4個月發(fā)了近40萬單快遞

他們將品牌抽獎卡片、教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)退費公告等詐騙廣告打包,按照境外上家提供的公民個人信息,通過盲發(fā)快遞的方式為境外詐騙團(tuán)伙引流——

2025年8月,辦案檢察官實地走訪轄區(qū)快遞企業(yè)。

老少皆知,天上不會掉餡餅。可是,我們真的能分清送到眼前的是“餡餅”還是“陷阱”嗎?家住四川省廣元市利州區(qū)的張女士近期沒有網(wǎng)購,卻收到一個陌生包裹。出于好奇,她用手機(jī)掃描了包裹里卡片上的二維碼,結(jié)果在3天內(nèi)被騙走了100萬余元。

她掃了快遞里的領(lǐng)獎卡片

2024年4月,張女士收到一個沒有網(wǎng)購記錄的小包裹,在好奇心的驅(qū)使下,她打開包裹,發(fā)現(xiàn)里面有個筆記本和一張領(lǐng)獎卡片。

這張抽獎卡上寫著現(xiàn)金、冰箱等獎品,只要掃描左下角的二維碼就能領(lǐng)取。因之前曾收到過隨網(wǎng)購商品附贈的中獎、返現(xiàn)卡片,張女士這一次并未生疑,隨手拿出手機(jī)掃描了二維碼,進(jìn)入一個聊天界面。對方要求張女士發(fā)送領(lǐng)獎卡照片并選擇禮品,幾天后張女士收到了禮品洗衣液。隨后,對方又要求張女士去指定網(wǎng)站下載軟件進(jìn)行注冊領(lǐng)禮品,后來張女士收到了禮品熱水壺。此后,張女士又陸續(xù)按對方指示,多次用音樂App搜索指定的歌曲,提交截圖證明任務(wù)完成,累計返現(xiàn)773元。

簡單操作便可輕松賺錢,當(dāng)對方再次向張女士推薦充值返利活動時,她選擇了充值2999元得3999元,然而這一次轉(zhuǎn)賬后卻沒有收到承諾的獎金,對方告知因其操作失誤導(dǎo)致賬號被凍結(jié),需完成三個任務(wù)才能解除。著急返利的張女士向?qū)Ψ街付ǖ娜齻€銀行賬戶先后轉(zhuǎn)賬2.2萬元、5.8萬元和12.8萬元,可當(dāng)她完成“任務(wù)”時,系統(tǒng)卻提示操作錯誤,對方告知其要解凍賬戶需投入更多的保證金,情急之下,張女士再次轉(zhuǎn)賬28.9萬元。“剛才的轉(zhuǎn)賬導(dǎo)致你的流水異常,若要清除異常,還要進(jìn)行一次活動充值?！笔盏綄Ψ降奶崾竞?張女士再次轉(zhuǎn)賬35萬元。

就這樣,張女士陷入了“充錢解凍、操作錯誤又再次被凍結(jié)”的循環(huán)之中,從最初的幾千元到幾萬元、幾十萬元,最后充進(jìn)去100萬余元。直到派出所民警打來電話,張女士才如夢初醒,發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

一條電信詐騙鏈條浮出水面

2024年4月,廣元市公安局利州區(qū)分局迅速立案偵查,并邀請利州區(qū)檢察院依法介入引導(dǎo)偵查。

公安機(jī)關(guān)通過快遞單號信息溯源追蹤,鎖定了涉詐快遞的寄出地,并順藤摸瓜查獲犯罪窩點,抓獲張某、周某平等6名犯罪嫌疑人。隨著偵查的深入,一條完整的“寄遞—詐騙—洗錢”電信詐騙犯罪鏈條浮出水面。

據(jù)張某交代,2024年1月,他在線上與境外人員勾結(jié),策劃利用物流寄遞實施詐騙。其間,張某指使周某平聯(lián)系快遞公司,將品牌抽獎卡片、教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)退費公告等詐騙廣告打包,按照境外上家提供的公民個人信息,以盲發(fā)快遞的方式為境外詐騙團(tuán)伙引流。2024年1月至4月,累計發(fā)送快遞39.9萬余單,包裹分別被發(fā)往四川、貴州、重慶等10余個省市,關(guān)聯(lián)詐騙資金370萬余元。

“我這張銀行卡共轉(zhuǎn)進(jìn)了9筆錢,其中最大的一筆就是張女士轉(zhuǎn)的35萬元?！敝苣硯浀桨负蠊┦龅?。2024年3月,急于用錢的周某帥加了一名自稱“銀行助貸”金經(jīng)理(未到案)的微信,并在金經(jīng)理的指揮下辦理了3張銀行卡,后按照金經(jīng)理的要求,帶著銀行卡、身份證、手機(jī)卡從黑龍江雞西趕往哈爾濱進(jìn)行“貸款審核”?！暗搅斯枮I之后,對方安排我上了一輛車,車上有兩個戴著口罩的男子,他們以驗卡名義拿走了我的身份證、銀行卡、手機(jī)卡和手機(jī),一番操作后只歸還了我的手機(jī)?！敝苣硯浌┦稣f,返回等消息時發(fā)現(xiàn)對方已將其微信拉黑。

而張某林與陳某通過網(wǎng)上尋找兼職機(jī)會,添加了微信昵稱為“陳經(jīng)理”(未到案)的人。2024年4月,張某林在明知對方利用銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金的情況下,仍多次提供個人銀行賬戶,用于接收被害人被騙資金,并根據(jù)上線指示將所接收資金以現(xiàn)金形式取出,交由陳某轉(zhuǎn)交他人,二人從中非法獲利。

2024年8月,公安機(jī)關(guān)以張某、周某平等6人涉嫌詐騙罪,周某帥等10人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,張某林、陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向利州區(qū)檢察院移送審查起訴。

綜合審查精準(zhǔn)指控犯罪

利州區(qū)檢察院受理案件后,迅速組建辦案團(tuán)隊,詳細(xì)審查證據(jù)材料,多次與公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào),并就涉詐快遞關(guān)聯(lián)的被害人人數(shù)、具體詐騙金額相關(guān)銀行流水、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)以及各犯罪嫌疑人主觀故意、違法所得數(shù)額等方面向公安機(jī)關(guān)提出具體補(bǔ)充偵查的方向和意見。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,張某等人主觀上未與上游詐騙分子就詐騙作案手段、非法獲利分配等事項形成共同故意,也未參與詐騙犯罪的策劃、實施或贓款分贓,但其按件收取郵寄費用為詐騙分子提供寄遞幫助,其犯罪行為與詐騙結(jié)果之間存在間接因果關(guān)系,遂依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對張某等9人提起公訴,以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某林、陳某提起公訴,對周某帥等7人作出不起訴決定。

2025年12月30日,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處張某等9人有期徒刑二年至一年一個月不等,部分適用緩刑,各并處罰金;以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處陳某、張某林有期徒刑一年一個月和有期徒刑一年七個月,各并處罰金1萬元和1.5萬元。

“針對該案暴露出的寄遞領(lǐng)域存在的安全隱患,我們依法向相關(guān)部門制發(fā)了社會治理檢察建議,針對性提出建立‘實名收寄+異常物品查驗’全流程監(jiān)管體系,同時建議對快遞從業(yè)人員加強(qiáng)反詐培訓(xùn),并引入大數(shù)據(jù)技術(shù)精準(zhǔn)識別風(fēng)險包裹?！崩輩^(qū)檢察院黨組副書記、常務(wù)副檢察長范子雄向記者介紹,這些建議旨在從制度、人員、技術(shù)多維度筑牢防線,共同推進(jìn)快遞行業(yè)健康發(fā)展。

來源：正義網(wǎng)