揭秘全國首個“套路運”詐騙案：67名司機被騙超200萬元，每個環(huán)節(jié)都配有“合法外衣”

2025年7月28日，成都市郫都區(qū)人民法院對全國首個跨領(lǐng)域“套路運”詐騙案作出一審宣判，9名被告人因犯詐騙罪分別獲刑，主犯廖某某、張某刑期均超十年，涉案的67名受害司機（含貨車、網(wǎng)約車司機）累計被騙超200萬元，這一刻，終于迎來正義的裁決。 這起歷時1年9個月偵破、牽動多部門合力攻堅的案件，不僅開創(chuàng)了“套路運”問題從民事糾紛定性為刑事詐騙的司法先河，更暴露出此類新型詐騙“發(fā)現(xiàn)難、認(rèn)定難、治理難”的三大核心特點。 1月10日，四川省交通運輸廳道路運輸管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人接受紅星新聞記者專訪，深度揭秘案件背后的三大“痛點”問題。

▲圖據(jù)圖蟲創(chuàng)意

發(fā)現(xiàn)難：

連環(huán)套路藏于合規(guī)表象，隱蔽性極強

“‘套路運’最狡猾的地方，就是把騙局拆分成一個個看似合規(guī)的環(huán)節(jié)，單看每個環(huán)節(jié)都挑不出毛病，串聯(lián)起來才發(fā)現(xiàn)是精心設(shè)計的‘殺豬盤’。”四川省交通運輸廳道路運輸管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，案件中，不法分子以空殼物流公司為依托，構(gòu)建了“招聘-購車-經(jīng)營”的三段式連環(huán)套路。在招聘環(huán)節(jié)，通過招聘平臺發(fā)布“月入2-3萬”“保證貨源”的虛假廣告，騙取400元至10000元不等的求職意向金；購車環(huán)節(jié)以“零首付貸款”為誘餌，誘導(dǎo)司機高價購車，單輛車價差額最高達5.4萬元，還以“貸款不足”等名義額外騙取費用；經(jīng)營環(huán)節(jié)則簽訂暗藏陷阱的掛靠合同，如約定每月需跑滿28天貨運，卻通過派遠單（返程空車無法算時間）、超載單等方式故意讓司機無法完成任務(wù)，最終逼迫司機違約。

更令人防不勝防的是，每個環(huán)節(jié)都配有“合法外衣”：招聘有面試流程，購車有正規(guī)合同，經(jīng)營有掛靠協(xié)議，單個環(huán)節(jié)單獨審視均符合市場行為特征，司機初期難以察覺異常。

“很多司機直到背上高額貸款、收入遠不及預(yù)期，還以為是自己經(jīng)營不善，甚至忍氣吞聲。”該負(fù)責(zé)人透露，監(jiān)管部門通過篩查3萬余條12328熱線訴求、安排工作人員臥底“求職”等方式，才逐步摸清套路全貌，而這背后還有大量未報案的受害者因合同丟失、未認(rèn)定損失等原因未被納入統(tǒng)計。

此外，不法分子的流竄作案模式加劇了發(fā)現(xiàn)難度。“他們打一槍換一個地方，這家公司糾紛多了就關(guān)閉，換個法人重新注冊新公司，還跨省合作金融機構(gòu)躲避監(jiān)管，單個地區(qū)很難發(fā)現(xiàn)其系統(tǒng)性詐騙的本質(zhì)。”該負(fù)責(zé)人表示，案件偵破過程中就發(fā)現(xiàn)，涉案團伙除速辰、冠翔通等公司外，還在成都多地設(shè)立多個關(guān)聯(lián)殼公司，導(dǎo)致線索排查耗時耗力。

認(rèn)定難：

民事糾紛與刑事詐騙界限模糊，取證鏈條復(fù)雜

“這起案件最核心的突破，是把看似‘經(jīng)濟糾紛’的行為，最終認(rèn)定為刑事詐騙，而這個定性過程堪稱‘抽絲剝繭’。”該負(fù)責(zé)人介紹，詐騙罪的核心構(gòu)成要件是“以非法占有為目的”和“虛構(gòu)事實、隱瞞真相”，但不法分子始終聲稱是“合法經(jīng)營”，僅憑單一證據(jù)難以認(rèn)定。

首先是主觀故意的認(rèn)定難。“嫌疑人會辯解‘高價購車是司機自愿’‘承諾高薪是行業(yè)宣傳’，但我們要證明他們從一開始就沒有履行承諾的意圖。”該負(fù)責(zé)人表示，司法機關(guān)最終通過全鏈條證據(jù)倒推：將招聘廣告、購車合同、派單記錄、受害者證言等串聯(lián)起來，發(fā)現(xiàn)其所有承諾均未兌現(xiàn)，且通過高價低買、拆分差價等方式非法獲利，形成了完整的證據(jù)鏈。例如，涉案公司指定的貸款機構(gòu)放款金額遠高于車輛實際市場價，差額部分經(jīng)層層分流后流入嫌疑人賬戶，這一客觀事實成為認(rèn)定非法占有的關(guān)鍵。

其次是取證過程的復(fù)雜性。案件涉及多個子公司、分公司，且偵查期間不斷有新的受害者出現(xiàn)，每個新線索都需要重新取證核實。“要找到每位司機、上下游關(guān)聯(lián)人員逐一核實，還要調(diào)取金融流水、合同文本、網(wǎng)絡(luò)招聘記錄等，僅補充偵查就經(jīng)歷了多次。”該負(fù)責(zé)人透露，案件最初預(yù)計2024年底宣判，因發(fā)現(xiàn)嫌疑人在成都多個區(qū)（市）縣另有詐騙行為，且波及網(wǎng)約車司機群體，不得不啟動補充公訴，最終宣判時間推遲至2025年7月。

更棘手的是合同干擾。涉案團伙與司機簽訂了購車、貸款、經(jīng)營等多份合同，部分合同條款看似公平，實則暗藏“陷阱”。“比如每月跑滿28天的約定，表面合理，實則通過‘去程算時間、返程不算’‘派單超載’等方式讓司機必然違約，這種‘合法形式掩蓋非法目的’的操作，給司法認(rèn)定帶來極大挑戰(zhàn)。”該負(fù)責(zé)人說，法院、檢察院、公安機關(guān)等多次綜合會診，反復(fù)核查證據(jù)鏈，才最終突破了“民事糾紛”的定性誤區(qū)。

治理難：

跨域跨部門交織，監(jiān)管與執(zhí)法面臨多重挑戰(zhàn)

“‘套路運’不是單一領(lǐng)域的問題，而是橫跨招聘、金融、銷售、運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)，涉及人社、商務(wù)、金融監(jiān)管、交通等多個部門，治理難度極大。”該負(fù)責(zé)人坦言，不法分子正是利用了監(jiān)管職責(zé)分散的漏洞，行詐騙的違法行為。

這起全國首個“套路運”案件的宣判，無疑是意義重大的。該案宣判，實現(xiàn)從民事調(diào)解、民事訴訟解決單個司機訴求到立案偵查、刑事訴訟打擊違法犯罪的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，對于震懾不法分子、教育從業(yè)人員、形成示范引領(lǐng)、推動系統(tǒng)治理具有重要意義。

其次，該案不僅為同類案件的司法認(rèn)定提供了示范，更推動形成了“黨建引領(lǐng)、多部門聯(lián)動、全鏈條治理”的解決方案。“下一步我們將加大警示宣傳，把防‘套路’教育前置到駕校培訓(xùn)環(huán)節(jié)，同時推動全國層面出臺系統(tǒng)治理政策，讓不法分子無處遁形，切實守護貨車司機的合法權(quán)益。”該負(fù)責(zé)人表示，案件的偵破與宣判，正是對“套路運”亂象的重拳打擊，也為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展掃清了障礙。

紅星新聞記者 閆宇恒

編輯 歐鵬