三諾生物：董事長90后女兒出任總經理

2025年12月31日,三諾生物發布關于董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

公司于 2025 年 12 月 31 日召開第六屆董事會第一次會議，選舉產生了公司第六屆董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任了公司第六屆高級管理人員、證券事務代表。公司董事會換屆選舉已順利完成。

在新一屆董事會的第一次會議上，公司聘任了新的高級管理人員和證券事務代表，任期同樣為三年。總經理由李心一擔任，副總經理包括王世敏、彭旭明、鄭霽耘等人，財務總監為何竹子，證券事務代表為許卉雨。

其中備受關注的是：截至本公告日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648 股，為公司控股股東、實際控制人，李少波先生與公司副董事長、總經理李心一女士系父女關系

李心一女士

李心一女士，中國國籍，1990 年出生，無境外永久居留權，麥吉爾大學管理學碩士，湖南省三諾糖尿病公益基金會主要發起人、理事長。

2020 年 6 月至2024 年 4 月，任浙江諾特健康科技股份有限公司董事。

2019 年 4 月至今擔任北京糖護科技有限公司董事，

2019 年 11 月至今擔任三諾健康管理有限公司執行董事，

2021 年 2 月至今擔任上海醫藥大健康云商股份有限公司監事，

2022 年 12月至今擔任公司副董事長，

2025 年 12 月起擔任公司總經理。

第六屆董事會成員

新董事會由7名董事組成，其中包括3名非獨立董事：李少波（董事長）、李心一（副董事長）、車宏菁，3名獨立董事：陳紀正、JianyouTan（譚建友）、ZhenqiLiu（劉振啟）和1名職工代表董事黃紹波，任期為三年。

戰略委員會：李少波先生（主任委員）、李心一女士、車宏菁女士、JianyouTan（譚建友）先生、Zhenqi Liu（劉振啟）先生

提名委員會：Zhenqi Liu（劉振啟）先生（主任委員）、Jianyou Tan（譚建友）先生、李少波先生

薪酬與考核委員會：Jianyou Tan（譚建友）先生（主任委員）、陳紀正女士、李心一女士

審計委員會：陳紀正女士（主任委員）、Jianyou Tan（譚建友）先生、黃紹波先生

關于三諾生物：

三諾生物是亞洲最大的血糖監測設備生產商。公司成立于 2002 年，是中國首家上市的血糖儀企業。三諾生物的商業版圖遍布亞洲、歐洲和北美，并通過并購和合作實現國際化擴展，收購了位于美國的 PTS Diagnostics Inc. 和 Trividia Health Inc.（原名Nipro Diagnostics Inc.）。憑借在生物傳感技術領域的持續創新，三諾生物已成為全球第四大血糖儀制造商及國際領先的 POCT 企業之一。