今天 (12月29日) ,太子集團洗錢案又有新進展。一份法庭文件首次曝光了陳志關聯公司在新加坡的資產細節,新加坡商業事務局 (CAD) 正準備查封更多資產。這些資產是在一場「解凍資金」的官司中意外浮出水面的。
申請解凍,反而暴露更多資產
據《海峽時報》報道, 陳志旗下新加坡家族辦公室DW Capital的前人力資源經理陳秀玲 (Karen Chen Xiuling) ,因公司運營問題向法庭申請解凍被凍結的資金。
根據法庭文件,申請解凍的資金包括:33.2萬新元用于支付拖欠的員工工資,45.9萬新元用于繳納企業欠稅,以及每月約10.2萬新元用于日常運營。
申請涉及四家公司:DW Capital (家族辦公室) 、Capital Zone Warehousing (高端倉儲) 、Skyline Investment Management (汽車融資) 和Citylink Solutions (IT咨詢) 。
這四家公司均與陳志有關聯,要么由他直接持有,要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室Global Treasure Development間接控制。
![]()
Citylink注冊地 圖源:谷歌地圖
官方回應:批不了,還要查封更多
CAD不僅沒有批,還順藤摸瓜,準備擴大查封范圍。
報道稱,CAD正準備查封的資產包括:超過370萬新元的支票、超過20萬美元 (約25.7萬 新元 ) 的債券,以及36.22萬新元的保證金。
CAD稱調查極其復雜,涉及追溯到2017年的大量交易記錄,所以無法解凍資產。
賬戶細節首次曝光
法庭文件還披露了被凍結銀行賬戶的具體情況。
上述四家公司在 總部位于倫敦的金融科技公司 Revolut 和馬來亞銀行共持有至少8個賬戶。
10月14日美國和英國宣布制裁后,其資產數日內即被新加坡警方凍結。其中Revolut賬戶余額超過51.3萬美元 (約66萬新元) ,馬來亞銀行賬戶余額超過350萬新元。
與此同時,美國當局查獲了與太子集團相關的近13萬枚比特幣,總價值約150億美元 (約193億新元) 。
英國當局另行查封了倫敦至少19處房產,其中一處價值近1億英鎊 (約1.73億新元) 。
另外還有7個銀行賬戶關聯另外兩家公司,同樣被凍結,但這名前HR經理并未就這些賬戶申請解凍。
關鍵人物:誰跑了,誰被抓了?
與此案相關的三名新加坡公民,目前動向各異。
鄧萬寶 (Nigel Tang) ,陳志超級游艇「NONNI II」的船長,12月11日返回新加坡時被捕,涉嫌洗錢,目前已獲保釋。
![]()
那艘價值約2700萬新元的超級游艇「NONNI II」,已于2024年12月賣給了一名中東買家,距離美國宣布制裁僅一個月。
這艘游艇此前由Warpcapital Limited擁有和管理 (2018年8月起) ,2022年6月移交給Warpcapital Yacht Management管理。
陳秀玲 (Karen Chen) ,自9月20日離開新加坡,媒體報道稱目前人在柬埔寨。
楊新發 (Alan Yeo) 作為 DW Capital的CEO,10月12日離境后下落不明。
陳志本人同樣下落不明。報道稱,新加坡警方在美國宣布制裁后曾多次聯系陳秀玲和楊新發,要求他們回國協助調查,但二人至今未歸。
11月12日,太子集團曾發表聲明,全盤否認所有指控,稱這些指控「毫無根據」,是為「非法查扣集團數十億美元資產」制造借口。
此前,新加坡已經查封了陳志同伙超過1.5億新元的資產,包括豪車、游艇和名酒。
但從目前進展來看,太子集團在新加坡的家底還沒有查完,當局的調查仍在繼續。
Alex丨編輯
HQ丨編審
網絡資料整理丨來源
谷歌地圖丨圖源
免責聲明:
1.凡本公眾號注明文章類型為“原創”的所有作品,版權屬于看南洋和新加坡眼所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:新加坡眼”。
2.凡本公眾號注明文章類型為“轉載”、“編譯”的所有作品,均轉載或編譯自其他媒體,目的在于傳遞更多有價值資訊,并不代表本公眾號贊同其觀點和對其真實性負責。
上新加坡眼官網看新聞更爽

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.