上海
荷蘭檢察部（OM）對四名個人和三家公司處以總計340萬歐元的罰款，原因是他們挪用了巨額資金。此外，還查封了超過8200萬歐元的犯罪所得。
這些資產可能包括現金，也可能包括豪車、名表或比特幣。此外，還可能包括股票或債券等證券。
檢察部報告稱，這些人使用偽造文件，將資金轉移至瑞士銀行賬戶等，從而掩蓋了資金流向。
此事發生在2006年至2009年間，據稱荷蘭公司利用這些資金用外國跨國公司的名義在全球范圍內采購商品和服務。
檢察部寫道：“至少，有約1.11億美元通過一個基金會投資外國債券。”
聲明中沒有提及任何涉案人員的姓名。
檢察部指出，涉案人員行事極其謹慎，這一點尤其令人擔憂。調查顯示，他們制定了一套詳細的計劃，“例如，該計劃詳細規定了如何管理銀行賬戶和交易。”
這些犯罪行為發生已久，檢察認為有必要讓涉案人員了解真相。主要嫌疑人如今已年邁，部分人身患重病，數名涉案人員已辭職，另有多人去世。
由于訴訟可能耗時數年，檢方決定處以340萬歐元的罰款，不作司法處理。嫌疑人姓名尚未公布，而檢方已與嫌疑人達成協議，沒收其非法所得，總額達8200萬歐元。
檢方估計此類案件再次發生的風險很小。
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