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圖片來源于網絡
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見過幾張軍裝照后,張女士便對網友的“軍人”身份深信不疑,掉進了股票投資陷阱,147萬元現金被兌換成虛擬貨幣(泰達幣)“洗白”。12月22日,萬柏林區檢察院通報,經該院提起公訴,為騙子“洗錢”提供幫助的兩名被告人,因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判刑。檢察機關提醒廣大群眾,謹防“股票投資+虛擬貨幣洗錢”電詐新套路。
“內幕消息”掙錢
年近六旬的張女士,是一名企業退休人員。今年5月,她結識了網友“林浩”(未歸案)。“林浩”說自己是一名軍人,40多歲。張女士查看他的個人主頁,也看到了對方上傳的幾張身穿軍裝的帥氣照片,也就沒有再質疑其身份。因感覺挺投緣,兩人以姐弟相稱。
聊天過程中,“林浩”透露自己近期在做一個挺掙錢的買賣,說戰友在一家知名公司任職,掌握了該公司股票漲跌的內幕消息,帶著他炒股掙了不少錢,并表示可以帶“姐姐”也掙點錢。抱著試一試的態度,張女士給了對方兩萬余元,沒想到幾天后便掙了8000元。低投入高收益,這讓張女士對“林浩”的信任又增加了幾分。
“我最近挺煩惱的……”一次,“林浩”吐槽煩心事,說因為身份特殊,自己不方便出面操作,一直由母親幫忙交易,只可惜母親年齡大了,有些力不從心,這可把他著急壞了。
“我幫你吧?”張女士主動提議。“不能讓你白幫忙。我問問戰友,看看能不能讓戰友給你也開個賬戶,等我消息……”“林浩”回答。兩天后,他說戰友已經為張女士開好賬戶,并叮囑那是公司內部賬戶,讓她千萬要保密。
兌換虛擬貨幣
“有了賬戶,姐只要按照戰友給的消息‘買漲’,就能獲得至少5%的收益。”“林浩”說,“麻煩的是,需要以美金交易,先轉至戰友的美金賬戶,再由戰友轉入公司賬戶。你有美金嗎?”得知張女士沒有美金,他馬上表示戰友有兌換美金的渠道,可以將對方介紹給張女士,讓她自己對接兌換。
5月21日,張女士以兒子結婚用錢為由,從銀行取出現金147萬元。按照“林浩”的指示,她帶著裝滿現金的行李箱、背包,來到萬柏林區一家快捷酒店,準備兌換美金。“林浩”還多次“善意”提醒,為了資金安全,讓張女士一定要等到美金進賬,再把現金給對方。
很快,兩名男子駕車趕來與張女士對接,3人隨即在車上交易。張女士將“林浩”提供的美金賬戶,通過其中一名男子轉發給別人,后者分三次向這個美金賬戶轉入20余萬泰達幣(與美金等價的虛擬貨幣,折合人民幣約147萬元)。接到“林浩”發來的“美金到賬”消息,張女士將147萬元現金交給兩名男子,他們隨即驅車離開。
幾天后,張女士再次聯系“林浩”,說自己又湊了20余萬元,想繼續投資炒股。令她沒想到的是,自己已然被拉黑了。她這才幡然醒悟,明白自己被騙了,趕忙報了警。
電詐“幫兇”落網
今年6月,交接現金的兩名河北籍男子陳某、李某,被警方抓獲歸案。
經查,陳某有一次在夜市吃飯時,一個陌生人主動搭訕,問他想不想掙“快錢”。聽聞只是幫忙關注數字貨幣交易情況,陳某立即點頭答應。隨后,陌生人交給陳某一部新手機,并下載了微信和一款App。5月21日,陳某接到陌生人通知后,伙同同村人李某驅車4個小時來到太原,戴上帽子、口罩與張女士交易,事后拿到3萬元“辛苦費”。
由于這起案件具有虛擬貨幣交易匿名隱蔽、資金流轉跨境難溯源的新型犯罪特征,警方為破解證據固定難、定性爭議大等偵查難題,商請萬柏林區檢察院依法介入。
辦案檢察官第一時間閱卷、與偵查人員會商,提出核心偵查方向:調取聊天記錄,固定二人“明知資金異常”的證據;厘清資金流轉鏈路,通過虛擬貨幣交易平臺數據,溯源泰達幣最終流向,印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。
檢察機關審查認為,陳某、李某供述“知道資金操作隱蔽,且系大額現金交易,肯定有問題”,事后又收取好處費,足以認定二人明知是犯罪所得,仍協助完成“現金→美金→泰達幣”跨境轉換,屬于“掩飾、隱瞞犯罪所得”的實行行為。隨后,該院對二人提起公訴,并在庭審中闡釋此類“幫兇”行為對電信網絡詐騙犯罪的助推作用,促使他們當庭認罪。
防范新型套路
法院審理后,采納檢察機關量刑建議,對陳某、李某分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月,并各處罰金。案件宣判后,萬柏林區檢察院向相關單位制發風險提示函,梳理“投資騙局+虛擬貨幣洗錢”的典型特征,并聯合開展反詐宣講活動。
“泰達幣簡稱‘U幣’,與比特幣、以太幣一樣,是虛擬貨幣的一種。”承辦檢察官介紹,當前,電信網絡詐騙犯罪鏈條不斷升級,虛擬貨幣交易具有匿名性和便捷性,已成為詐騙分子常用的洗錢媒介。
“熟人內幕消息、投資平臺漏洞、線下取現(兌換虛擬幣、買黃金)交易等,都是詐騙話術!”檢察官提醒,詐騙分子常冒充軍人、高管等博取受害人信任,凡以“內部渠道”“高額返利”誘導投資均屬詐騙;正規投資無需脫離平臺操作,“兌換虛擬幣”實為洗錢手段。同時,大家要增強法治意識和防范意識,不參與任何形式的為電詐團伙轉賬洗錢活動,避免成為犯罪分子的“工具人”。
萬柏林區檢察院有關負責人表示,針對新型電信網絡詐騙關聯犯罪,該院將持續深化“偵檢協同+精準指控+社會治理”機制,既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪“幫兇”,全力守護群眾財產安全。記者 劉友旺
來源:太原晚報
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