神州信息「聯(lián)席董事長、王永利」辭職

2025 年 12 月 16 日，神州數(shù)碼信息服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《董事、總裁離任暨選舉聯(lián)席董事長、提名非獨(dú)立董事、聘任總裁的公告》。

近日，神州信息董事會(huì)于收到聯(lián)席董事王永利、獨(dú)立董事羅婷遞交的書面辭職報(bào)告。

王永利因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、聯(lián)席董事長、法定代表人，以及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后，王永利先生將在神州信息擔(dān)任顧問職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王永利的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作及神州信息的正常經(jīng)營。

另外，王永利為神州信息的法定代表人。神州信息將盡快召開董事會(huì)選舉新任法定代表人，在選舉完成前，仍由王永利繼續(xù)履行法定代表人職責(zé)，直至新當(dāng)選的法定代表人就任為止。

神州信息獨(dú)立董事羅婷連續(xù)任職時(shí)間即將屆滿六年，申請(qǐng)辭去第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。離任后，羅婷將不在神州信息擔(dān)任任何職務(wù)。

鑒于神州信息聯(lián)席董事王永利辭去第十屆董事會(huì)董事、聯(lián)席董事長等職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況和經(jīng)營管理的需要，董事會(huì)同意選舉李鴻春為第十屆董事會(huì)聯(lián)席董事長，任期與第十屆董事會(huì)相同。

因內(nèi)部職務(wù)調(diào)整，李鴻春申請(qǐng)辭去總裁職務(wù)，將繼續(xù)擔(dān)任第十屆董事會(huì)董事等職務(wù)。

李鴻春簡(jiǎn)歷：

為進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，經(jīng)神州信息控股股東神州數(shù)碼軟件有限公司推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意提名徐啟昌為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿日止。

徐啟昌簡(jiǎn)歷：

云頭條聲明：如以上內(nèi)容有誤或侵犯到你公司、機(jī)構(gòu)、單位或個(gè)人權(quán)益，請(qǐng)聯(lián)系我們說明理由，我們會(huì)配合，無條件刪除處理。