深挖電詐案件 斬斷洗錢鏈條

民警研究案情

民警將嫌疑人鄺某（中）抓獲

圖片來源于網絡

炒股多年的王女士，掉入騙子設下的投資理財類陷阱，短短幾天，便損失400余萬元。案發后，太原萬柏林警方緊追案件不放，除追回部分錢款外，還遠赴湖南、河北、廣東等地，精準斬斷了購買茅臺、購買黃金、購買廢鋼3條洗錢鏈條，抓獲7名嫌疑人。12月3日，萬柏林警方通報相關案情，向大家發出警示。

損失慘重

陪孩子在太原讀書的王女士炒股多年，獲利頗豐，平時也比較關注網上股評人對股市的分析點評。今年4月初，王女士刷視頻時，偶然關注到一名股評人。按照對方的分析指點，王女士賺了一些錢，因此非常認可對方對股市的分析能力，也開始積極參與直播群里的互動。

幾天后，直播群里有人私信聯系王女士。此人自稱是這名股評人的助理，邀請王女士加入另外一個炒股群，說這個群里不僅有“內幕消息”，還有特殊的投資平臺，可以投資“原始股”，獲利更大。嘗到甜頭的王女士，沒有多想便加入了這個炒股群，并開始在“特殊平臺”投資，她不知道的是，她正一步步走進騙子的陷阱。

頭幾天，看著平臺上不斷上漲的數字，王女士感覺自己找對了路，陸陸續續將411萬元投入這個平臺。事情很快發生變化，當王女士試著提現時，卻發現無論如何也不能將錢提出，再聯系所謂的“助理”，對方已人間蒸發。

初戰告捷

意識到上當受騙的王女士，隨即向公安萬柏林分局刑偵大隊報案。刑偵大隊一中隊民警當即斷定王女士遭遇了投資理財類的詐騙，立即追查資金流向。經初步偵查，民警發現411萬元被騙錢款先被轉入一名鄺姓男子卡中，然后分流。根據掌握的線索，民警立即趕赴湖南郴州將鄺某抓獲。經審查，鄺某是個生意人，為了貸款，在明知不可將銀行卡借給他人使用的情況下，為“包裝流水”將卡交給他人使用，致使被騙錢款轉入其賬戶后又被分散轉移，而其中5.6萬元，被轉給河北邢臺一名劉姓煙酒商。

4月25日，民警前往邢臺找到劉某。劉某稱，4月10日，有人到他店里詢問茅臺酒價格，離開后以微信轉賬的方式支付了5.6萬元。次日，便有另一名男子來到店內，將4箱茅臺酒取走。民警調取店內監控循線追查，鎖定取酒的人是吉林長春人付某，并發現其今年3月至4月間多次往返山東、河北等地，且付某仍有上線對其取回的茅臺進行轉移。4月29日，民警查明付某已返回長春，于是馬不停蹄追蹤而至，在當地警方的配合下，將付某及上線王某抓獲。審訊中，兩人對以每日1000元的報酬，充當“車手”的事實供認不諱，隨后因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被依法刑事拘留。

順藤摸瓜

首戰告捷，民警再接再厲，又發現199萬元贓款轉入深圳一家珠寶店購買黃金，于是立即前往深圳找到這家珠寶行的法人黃某。面對民警，黃某顯得非常鎮靜，稱黃金已被男子林某取走，且交易已按照大額黃金交易的要求進行了詳細的登記，并提供交易材料。黃某還說，山東、河南兩地警方已查閱過交易的詳細記錄。

雖然黃某應對自如，大額黃金交易的手續也符合規范，但民警還是發現了一些疑點。一是珠寶行的監控有刪減痕跡；二是購買黃金的公司和取貨人林某無任何關聯；三是珠寶店新開對公賬戶被多地公安機關止付，且購買黃金的資金多是來自涉案賬戶。此時，取貨人林某已因其他案件被浙江警方刑事拘留。于是民警決定兵分兩路，一路調取林某取貨當日珠寶店周邊公共視頻，另一路直奔浙江提審被刑拘的林某。

不出民警所料，提審過程中，林某同樣對答如流，堅稱自己只是正常取貨，但當民警詢問其黃金去向時，則無言以對。林某的反常表現，堅定了民警的判斷，于是對其展開政策攻心，曉之以理，動之以情。最終，林某交代，取貨時他只拿到了一個裝著兩瓶礦泉水的網兜，出門后就喝了礦泉水、扔掉了瓶子，最初的交代都是他和上線及黃某訂立的攻守同盟。與此同時，調取公共視頻的民警也拿到了證據，證實了林某的說法。

面對確鑿證據，再次面對民警的珠寶店法人黃某很快敗下陣來，承認將黃金交給了另一家珠寶店的法人鐘某。民警拿著鐵證訊問鐘某，其雖然百般抵賴，但最終還是交代受上線安排，伙同黃某將黃金轉移的事實。最終，鐘某、黃某也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被刑事拘留。

鍥而不舍

電詐騙子的第三條洗錢鏈條，可謂“別出心裁”。民警偵查發現，被騙錢款中的8萬元轉給了河北唐山經營廢品收購站的白某。難道騙子要拿錢買廢品？其中定有蹊蹺。

民警隨即趕赴唐山展開調查。白某稱，她是收到了8萬元貨款，但對方只要求她收購廢鋼，而收來的廢鋼，被一名貨車司機拉走。民警很快找到這名貨車司機，但貨車司機同樣是收錢拉貨，并不清楚其他事情，價值8萬元的廢鋼，全部送到了當地一家大型鋼鐵廠。民警順線追查至鋼鐵廠，發現貨款轉給了一名常年和鋼廠合作的對接商，這名對接商又將貨款轉給了一名中間商，中間商又將貨款轉給了王某。民警經過縝密偵查證實，收廢鋼的白某、貨車司機、鋼鐵廠、對接商和中間商，均不清楚這一系列交易背后的秘密，只是在自己經營范圍內做生意，而騙子設置的“資金—廢鋼—資金”的環節，就是為了干擾警方的偵查視線。

民警鍥而不舍，通過進一步查證發現最終收錢的王某疑點重重，于是鎖定相關證據后果斷行動，聯合湖南岳陽警方將其抓獲。經審訊，王某的上線果然就是電詐人員，其已將貨款交給對方。隨后，民警將王某移交給岳陽警方進一步處理。至此，這起巨額電詐案涉及的3條洗錢鏈條被斬斷，7名嫌疑人落網，其中一人被變更刑事強制措施，6人被依法刑事拘留。

警方提醒大家，投資理財類詐騙是騙子常用的伎倆之一。大家要提高警惕，不要輕信所謂的“內幕消息”，投資一定要到正規的官方平臺，謹防上當受騙。記者 張晉峰 通訊員 溫強 文/攝

來源：太原晚報