據《今日》、《安莎社》、《晚郵報》消息:
在意大利佛羅倫薩,人們抬頭看到的是喬托的鐘樓、布魯內萊斯基的穹頂和圣若望洗禮堂的黃金大門。
幾百年來,圣母百花大教堂見證了文藝復興的輝煌,也見證了時代的更迭。
然而,人們大概想不到,有朝一日它竟成為一樁涉案3000萬歐元的特大詐騙案的無聲道具。
![]()
今天凌晨,意大利警方在米蘭、布雷西亞、貝加莫、普拉托、維琴察等多地展開抓捕行動,已有9人被捕,
警方還在多家公司展開抄查,華人再度成為灰色金融的焦點。
事情還要追溯到2024年。
當時,圣母百花大教堂工程局收到一份看似正常的付款指令,卻不知已被黑客調包。
這是一種常見的網絡詐騙,178.5萬歐元悄無聲息地流向了不該去的地方。
這家管理意大利頂級文化資產的機構察覺異樣后,立即報警。
正是這次報警,開啟了警方長達近一年的深度追蹤。
警方抽絲剝繭,最終挖出一個跨國洗錢體系,而工程局只是這臺機器碾壓過的眾多受害者之一,詐騙團伙至少騙走數千萬歐元。
詐騙網絡長什么樣?答案是:跨國+多族群+專業化。
其核心人物是一對意大利兄弟。
他們負責找客戶(公司老板)、提供掛名空殼公司,并與提供現金回流服務的人牽線。
現金返還的關鍵節點在華人這邊。
詐騙資金最終要“落地”變現,這一步主要由華人完成。
經查,涉事華人分布在米蘭、普拉托、維琴察等地。
![]()
其中,米蘭一處公寓被調查人員稱為“現金儲存中心”。這套房子登記在某華人女子名下,大量現金在那堆放、清點,并最終交給企業主。
華人為此收取2%—7%的傭金。
資金途經中國、盧森堡、德國、波蘭、西班牙、立陶宛、尼日利亞、克羅地亞,跨境賬戶遍布歐亞非大陸……
該團伙通過虛假發票在短短6個月內轉移了3000萬歐元。
警方在調查過程中已查獲70多萬歐元現金,其中包括從一對華人夫妻那查獲的20萬歐元,被當即沒收;
還有在維琴察的搜查中,幾名華人慌亂中將一個裝有25萬歐元現金的手提包從窗戶扔了出去……
然而,這些錢與3000萬歐元相比,只是冰山一角。
文藝復興知名地標成為巨額詐騙案和洗錢案的受害者,全意震驚!
在這起詐騙案中,華人的出現并非偶然。
意大利乃至整個歐洲的華人網絡已形成完整的資金轉運體系,已是一個公開的秘密。警方每幾年揭開一角,但體系本身并未消失。
警方行動還在繼續。
一方面抓捕在逃人員,另一方面對跨境資金展開國際追蹤。又一批華人,要倒下了。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.