阿根廷,布宜諾斯艾利斯
阿根廷華人在線布宜諾斯艾利斯12月3日訊 瓜達盧佩·穆尼奧斯(Guadalupe Mu?oz)是前華人超市公會秘書長米格爾·安赫爾·卡爾維特(Miguel ángel Calvete)的太太,本周三在聯邦法院行使沉默權拒絕作證。
檢方指控她是阿根廷國家殘障署(ANDIS)腐敗案中的"黑錢管家",負責管理藥企與政府機構勾結產生的非法資金。
調查顯示,穆尼奧斯名下擁有廢棄物處理公司(Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S.),該公司與卡爾維特的INDECOMM公司共用辦公地址。
更值得關注的是,她的合伙人包括前ANDIS官員洛雷娜·迪喬爾諾(Lorena Di Giorno)和藥企Profarma總裁露絲·洛薩諾(Ruth Noemí Lozano),后者涉嫌參與壟斷93%的政府高價藥品采購。
司法部門掌握的證據顯示,穆尼奧斯曾為前ANDIS局長迪亞哥·斯帕格努奧洛(Diego Spagnuolo)準備500萬比索現金。在一段被恢復的通話中,卡爾維特要求她準備"五根棍子"(500萬比索)給"那個要去以色列的光頭傻瓜",指的就是斯帕格努奧洛計劃的公務旅行。
高檔社區坎波斯德阿爾托格蘭德(Campos de Alto Grande)的出入記錄顯示,穆尼奧斯多次前往斯帕格努奧洛住所。其中兩次她與卡爾維特及涉嫌洗錢的航空公司老板塞爾希奧·馬斯特羅彼得羅(Sergio Mastropietro)同行,時間恰好與資金轉移吻合。
檢方發現,穆尼奧斯從多家醫療企業接收支票后,將資金轉給第三方。她與艾倫·波科維(Alan Pocoví)頻繁聯系,后者被指控通過加密貨幣交易抹去資金痕跡。
今年10月法院突擊搜查當天,穆尼奧斯與迪喬爾諾緊急協調轉移資金以避免查封。對話記錄顯示她們討論將錢款轉入馬斯特羅彼得羅的航空公司。
集體沉默的辯護策略
除了ANDIS某關鍵部門協調員羅杰·格蘭特(Roger Grant)外,所有被傳訊人員均拒絕作證。辯護律師稱尚未獲得完整卷宗,無法充分評估指控。
卡爾維特本人曾因拉皮條罪被定罪,在ANDIS案件搜查時被捕。聯邦法官塞巴斯蒂安·卡薩內略(Sebastián Casanello)和檢察官弗蘭科·皮卡爾迪(Franco Picardi)正在主持此案調查。
消息來源:阿根廷Infobae新聞網
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