天津
近期，各類以“高額回報”“國家項目”“創(chuàng)新科技”為包裝的騙局層出不窮，嚴重威脅公眾財產安全。小編為您梳理近期活躍的多起風險項目，請廣大市民務必提高警惕，謹防上當。
一、 殺豬盤類騙局
1、“白云期貨”交友誘騙投資
通過網戀誘導受害人下載虛假“白云”APP購買期貨，事后無法提現，損失20余萬元。
2“薦股”殺豬盤：虛假證券APP詐騙280萬元
有受害者家屬通過詐騙分子制作的虛假證券APP，聽信所謂“薦股”信息購買股票，并被誘導隱瞞子女。最終，受害人通過線下放置黃金的方式被騙280萬元，其中超100萬元為網貸借款。目前已報案，但損失難以追回。
二、 套牌、假冒正規(guī)企業(yè)類騙局
3、假冒“亞某生醫(yī)”推高息理財
冒用香港“亞某生醫(yī)”公司信息，虛構活期/定期理財，日收益高達1%以上，遠超合理水平，目前正以“運營中心”模式在全國擴散，風險極高。
4、“安我股保”被官方打假
11月16日，中國保險行業(yè)協會發(fā)布風險提示，指出“安我股保”非持牌機構，其所謂“股票投資保險”屬虛假產品，涉嫌非法經營。
5、“睿途低空”APP被官方通報停業(yè)
結合“低空經濟”熱點，該項目推出“飛行幣”誘使用戶購買服務包，并以傳銷模式發(fā)展下線。11月19日，長沙市芙蓉區(qū)政府發(fā)布公告，指出其涉嫌傳銷、詐騙等違法行為，目前已關門停業(yè)。參與者應盡快收集證據維權。
6、假冒“亞丁”APP兜售虛假理財
盜用亞丁集團名義制作仿冒APP進行虛假交易。真正的亞丁集團已于2024年12月發(fā)布聲明，提醒投資者謹防詐騙。
7、“劇某某茶園”資金盤騙局
以短劇、微酒等引流，依靠“茶園”虛擬道具兌換和拉人頭運作，涉?zhèn)麂N模式，承諾的高回報無法兌現。
三、 冒充國家機構、發(fā)放補貼類騙局
8、“萬事達107”騙局：偽造紅頭文件收取激活費
不法分子冒充官方發(fā)布偽造紅頭文件，以發(fā)放“惠民金”為名，誘騙群眾填寫個人信息，并收取170元所謂“萬事達卡”激活費。
9、“健元交易所”借“云數貿”之名行騙
原“云濟會”更名為“圓夢中產”后，詐騙團伙再次利用AI數字人冒充已被判刑的張健，推廣“健元交易所”及其虛擬幣“健元幣”，以“上市”為幌子騙取投資。
10、虛構“助力中醫(yī)”APP騙局
近期，一款名為“助力中醫(yī)”的APP以“監(jiān)管核算”為名，要求參與者在11月17日至30日期間繳納300至10000元不等的登記費，并聲稱在12月1日統一開放提現。該項目以“國家監(jiān)管系統登記”“資金效驗與入庫”等虛假話術包裝，實則已進入收割流程，存在明顯詐騙風險。
11、“奔小康”APP虛假分紅轉嫁“小康銀行”
自8月起，該項目以多種名義誘導用戶交錢，9月更將所謂股權分紅轉入“小康銀行”，實則始終無法提現。近期又推出“民生大事”政策，以黃金、房產等為誘餌，繼續(xù)收取兌換費。
12、“扶興惠農”APP涉嫌洗錢與病毒傳播
冒用“鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”名義，以發(fā)放扶貧款為誘餌，非法收集用戶信息，并索要微信收款碼參與洗錢。APP下載時提示未備案且攜帶病毒。
13、“全民行動”APP冒充國家項目套取信息
偽造紅頭文件，謊稱發(fā)放高額生活補貼，誘騙用戶注冊并泄露個人信息。
14、“神州智電”APP強制認購、無法提現
推出“黃金”“騰飛計劃”等產品，強制用戶認購并簽訂資產約束協議，產品到期后卻無法提現，需不斷追加投資。
15、冒用“國名”項目誘導拉新
有騙局直接以“國名”為項目名稱，謊稱實名邀請2人即可領取“金卡”并獲得高額“國補”，甚至每日發(fā)放“國債”。APP未備案，屬境外詐騙。
16、“圓夢行動”APP利用AI直播詐騙
冒充國家部門，通過AI數字人每日直播洗腦，以發(fā)放“338萬補償款”為名騙取個人信息及310元“圓夢大使”費用。APP未備案且攜帶病毒。
17、虛構“上海合作組織開發(fā)銀行”發(fā)卡騙局
冒充上海合作組織，謊稱辦理銀行卡可獲500萬元及200萬信用額度，實為詐騙。
18、冒充領導退款詐騙
利用AI偽造視頻和“退賠通知”，冒充高層領導，以“退款解卡”為名套取信息，實為二次詐騙。
19、“民債清查”APP更名再騙
原“央儲統清”在被列為風險項目后，改名繼續(xù)以“激活費”“備案費”等名義收費。
四：虛擬貨幣、挖礦類騙局
20、“MIMI Coin”虛擬貨幣騙局
該項目以“礦機認購”“回購銷毀”為噱頭，實則無真實價值支撐，并通過層級推廣牟利。我國已明確虛擬貨幣相關交易屬非法金融活動，參與者權益不受法律保護。
21“VEX交易所”虛擬幣質押騙局
用戶購買“VTC”代幣質押挖礦，實則依靠拉人頭獲動態(tài)收益。目前幣價暴跌九成，有參與者損失8.5萬元。虛擬貨幣交易在我國屬非法活動，風險自擔。
22、“STE交易所”質押挖礦涉?zhèn)麂N
以“RWA賽道”為名發(fā)行“SC幣”，設置層級獎勵、強制購幣、高額提現手續(xù)費等規(guī)則，本質為傳銷資金盤。
23、“SYN VISION”短劇挖礦騙局
包裝成“區(qū)塊鏈短劇平臺”，發(fā)行“TWS”“VPS”通證，依靠拉新維持收益，無真實盈利模式，存在崩盤風險。
24、“Godex Field”違規(guī)發(fā)幣
以“內容資產化+AI”為名發(fā)行“CODEX”代幣，宣稱質押治理、機槍池收益等，實為非法金融活動。
25、“黃金協議GOT幣”涉?zhèn)麂N
宣稱以黃金與比特幣為支撐，發(fā)行GOT幣，通過多級拉人頭獲利。APP未備案，風險極高。
26、“LAFITE拉菲協議”龐氏騙局
以超高日收益（年化7000%）為誘餌，強制半額購買無價值平臺幣，資金轉移境外，本質為借新還舊。
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