近期,各類以“高額回報”“國家項目”“創(chuàng)新科技”為包裝的騙局層出不窮,嚴重威脅公眾財產安全。小編為您梳理近期活躍的多起風險項目,請廣大市民務必提高警惕,謹防上當。
一、 殺豬盤類騙局
1、“白云期貨”交友誘騙投資
通過網戀誘導受害人下載虛假“白云”APP購買期貨,事后無法提現,損失20余萬元。
2“薦股”殺豬盤:虛假證券APP詐騙280萬元
有受害者家屬通過詐騙分子制作的虛假證券APP,聽信所謂“薦股”信息購買股票,并被誘導隱瞞子女。最終,受害人通過線下放置黃金的方式被騙280萬元,其中超100萬元為網貸借款。目前已報案,但損失難以追回。
二、 套牌、假冒正規(guī)企業(yè)類騙局
3、假冒“亞某生醫(yī)”推高息理財
冒用香港“亞某生醫(yī)”公司信息,虛構活期/定期理財,日收益高達1%以上,遠超合理水平,目前正以“運營中心”模式在全國擴散,風險極高。
4、“安我股保”被官方打假
11月16日,中國保險行業(yè)協會發(fā)布風險提示,指出“安我股保”非持牌機構,其所謂“股票投資保險”屬虛假產品,涉嫌非法經營。
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5、“睿途低空”APP被官方通報停業(yè)
結合“低空經濟”熱點,該項目推出“飛行幣”誘使用戶購買服務包,并以傳銷模式發(fā)展下線。11月19日,長沙市芙蓉區(qū)政府發(fā)布公告,指出其涉嫌傳銷、詐騙等違法行為,目前已關門停業(yè)。參與者應盡快收集證據維權。
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6、假冒“亞丁”APP兜售虛假理財
盜用亞丁集團名義制作仿冒APP進行虛假交易。真正的亞丁集團已于2024年12月發(fā)布聲明,提醒投資者謹防詐騙。
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7、“劇某某茶園”資金盤騙局
以短劇、微酒等引流,依靠“茶園”虛擬道具兌換和拉人頭運作,涉?zhèn)麂N模式,承諾的高回報無法兌現。
三、 冒充國家機構、發(fā)放補貼類騙局
8、“萬事達107”騙局:偽造紅頭文件收取激活費
不法分子冒充官方發(fā)布偽造紅頭文件,以發(fā)放“惠民金”為名,誘騙群眾填寫個人信息,并收取170元所謂“萬事達卡”激活費。
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9、“健元交易所”借“云數貿”之名行騙
原“云濟會”更名為“圓夢中產”后,詐騙團伙再次利用AI數字人冒充已被判刑的張健,推廣“健元交易所”及其虛擬幣“健元幣”,以“上市”為幌子騙取投資。
10、虛構“助力中醫(yī)”APP騙局
近期,一款名為“助力中醫(yī)”的APP以“監(jiān)管核算”為名,要求參與者在11月17日至30日期間繳納300至10000元不等的登記費,并聲稱在12月1日統一開放提現。該項目以“國家監(jiān)管系統登記”“資金效驗與入庫”等虛假話術包裝,實則已進入收割流程,存在明顯詐騙風險。
11、“奔小康”APP虛假分紅轉嫁“小康銀行”
自8月起,該項目以多種名義誘導用戶交錢,9月更將所謂股權分紅轉入“小康銀行”,實則始終無法提現。近期又推出“民生大事”政策,以黃金、房產等為誘餌,繼續(xù)收取兌換費。
12、“扶興惠農”APP涉嫌洗錢與病毒傳播
冒用“鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”名義,以發(fā)放扶貧款為誘餌,非法收集用戶信息,并索要微信收款碼參與洗錢。APP下載時提示未備案且攜帶病毒。
13、“全民行動”APP冒充國家項目套取信息
偽造紅頭文件,謊稱發(fā)放高額生活補貼,誘騙用戶注冊并泄露個人信息。
14、“神州智電”APP強制認購、無法提現
推出“黃金”“騰飛計劃”等產品,強制用戶認購并簽訂資產約束協議,產品到期后卻無法提現,需不斷追加投資。
15、冒用“國名”項目誘導拉新
有騙局直接以“國名”為項目名稱,謊稱實名邀請2人即可領取“金卡”并獲得高額“國補”,甚至每日發(fā)放“國債”。APP未備案,屬境外詐騙。
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16、“圓夢行動”APP利用AI直播詐騙
冒充國家部門,通過AI數字人每日直播洗腦,以發(fā)放“338萬補償款”為名騙取個人信息及310元“圓夢大使”費用。APP未備案且攜帶病毒。
17、虛構“上海合作組織開發(fā)銀行”發(fā)卡騙局
冒充上海合作組織,謊稱辦理銀行卡可獲500萬元及200萬信用額度,實為詐騙。
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18、冒充領導退款詐騙
利用AI偽造視頻和“退賠通知”,冒充高層領導,以“退款解卡”為名套取信息,實為二次詐騙。
19、“民債清查”APP更名再騙
原“央儲統清”在被列為風險項目后,改名繼續(xù)以“激活費”“備案費”等名義收費。
四:虛擬貨幣、挖礦類騙局
20、“MIMI Coin”虛擬貨幣騙局
該項目以“礦機認購”“回購銷毀”為噱頭,實則無真實價值支撐,并通過層級推廣牟利。我國已明確虛擬貨幣相關交易屬非法金融活動,參與者權益不受法律保護。
21“VEX交易所”虛擬幣質押騙局
用戶購買“VTC”代幣質押挖礦,實則依靠拉人頭獲動態(tài)收益。目前幣價暴跌九成,有參與者損失8.5萬元。虛擬貨幣交易在我國屬非法活動,風險自擔。
22、“STE交易所”質押挖礦涉?zhèn)麂N
以“RWA賽道”為名發(fā)行“SC幣”,設置層級獎勵、強制購幣、高額提現手續(xù)費等規(guī)則,本質為傳銷資金盤。
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23、“SYN VISION”短劇挖礦騙局
包裝成“區(qū)塊鏈短劇平臺”,發(fā)行“TWS”“VPS”通證,依靠拉新維持收益,無真實盈利模式,存在崩盤風險。
24、“Godex Field”違規(guī)發(fā)幣
以“內容資產化+AI”為名發(fā)行“CODEX”代幣,宣稱質押治理、機槍池收益等,實為非法金融活動。
25、“黃金協議GOT幣”涉?zhèn)麂N
宣稱以黃金與比特幣為支撐,發(fā)行GOT幣,通過多級拉人頭獲利。APP未備案,風險極高。
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26、“LAFITE拉菲協議”龐氏騙局
以超高日收益(年化7000%)為誘餌,強制半額購買無價值平臺幣,資金轉移境外,本質為借新還舊。
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