本報(bào)訊 11月24日,柬埔寨副首相兼內(nèi)政大臣蘇速卡在主持召開《國(guó)家身份識(shí)別戰(zhàn)略計(jì)劃(2026-2035年)》草案全國(guó)磋商研討會(huì)閉幕式時(shí),要求銀行和小額貸款機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與執(zhí)法部門協(xié)作,共同遏制針對(duì)民眾的電話及社交媒體詐騙案件激增態(tài)勢(shì)。
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蘇速卡指出,近期內(nèi)政部已接獲約200起詐騙投訴,受害者損失總額超過80萬美元,這些資金均被直接轉(zhuǎn)入詐騙分子銀行賬戶。當(dāng)前主要詐騙形式包括:冒充銀行或小額信貸機(jī)構(gòu)工作人員實(shí)施詐騙;以“幸運(yùn)抽獎(jiǎng)”為名索要預(yù)付費(fèi)用;通過虛假網(wǎng)絡(luò)銷售誘導(dǎo)支付定金后失聯(lián);以及非法盜取受害人賬戶資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
他強(qiáng)調(diào),打擊此類犯罪需要采取果斷措施。內(nèi)政部已指示成立由各專業(yè)部門組成的聯(lián)合工作組,專門負(fù)責(zé)調(diào)查和打擊金融詐騙活動(dòng)。該機(jī)制將設(shè)立24小時(shí)值守專員,在接到報(bào)案后立即與銀行和小額信貸機(jī)構(gòu)代表建立直接聯(lián)絡(luò),重點(diǎn)開展緊急協(xié)調(diào)工作,包括對(duì)可疑賬戶資金實(shí)施快速凍結(jié)以防止損失擴(kuò)大。
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他指出,多數(shù)詐騙案件發(fā)生在周末時(shí)段,資金往往在執(zhí)法人員介入前已被迅速轉(zhuǎn)移,因此要求金融機(jī)構(gòu)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全力配合。
內(nèi)政部重申,打擊金融詐騙犯罪不能僅靠執(zhí)法部門單打獨(dú)斗,迫切需要銀行和小額信貸機(jī)構(gòu)積極提供及時(shí)有效的協(xié)作。此次合作機(jī)制的建立,標(biāo)志著柬埔寨在構(gòu)建金融安全防護(hù)體系方面邁出重要一步。
(編輯 胡瑞巖)
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